Новое в российском законодательстве (ежедневно)
26 июня 2025 года
ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Росфинмониторинг напоминает о своем праве приостанавливать операции в связи с подозрениями в отмывании преступных доходов
Ведомство наделено таким полномочием с 1 июня текущего года.
Полномочие может быть реализовано в случае наличия достаточных оснований, свидетельствующих о приобретении денежных средств или иного имущества в результате совершения преступления и об их использовании в целях легализации (отмывания) доходов.
Отмечается, что подавляющая часть ежедневно совершаемых операций граждан и организаций никак не будет затронута и продолжится в обычном режиме.
Перейти в текст документа