Новое в российском законодательстве (ежедневно)

26 декабря 2024 года

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Указание Банка России от 27.09.2024 N 6870-У
"О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации кредитных потребительских кооперативов, о порядке сообщения кредитными потребительскими кооперативами Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах"
Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2024 N 80677.

Обновлены требования к отчетности кредитных потребительских кооперативов, представляемой в Банк России

Указанием утверждены:

формы, сроки и порядок составления отчетности КПК и иных документов и информации, необходимых для осуществления контроля и надзора за деятельностью КПК;

сроки и порядок представления в Банк России отчетности, включая порядок сообщения Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах КПК.

Указание вступает в силу с 1 января 2025 года.

Признано утратившим силу Указание Банка России от 2 февраля 2021 года N 5722-У.