Новое в российском законодательстве (ежедневно)

13 ноября 2024 года

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Положение Банка России от 23.09.2024 N 842-П
"О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении"
Зарегистрировано в Минюсте России 02.11.2024 N 80006.

Банк России обновил требования к заявлениям, подаваемым в межведомственную комиссию при Банке России в рамках ПОД/ФТ

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Закон о ПОД/ФТ), определены требования к:

заявлению, предусмотренному абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ;

заявлению об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Закона о ПОД/ФТ;

заявлению о пересмотре решения Банка России об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Кроме того, указание содержит порядок и сроки рассмотрения представленных заявлений и прилагаемых к ним документов (сведений), а также порядок принятия решений по результатам такого рассмотрения.

Признано утратившим силу Положение Банка России от 23.06.2022 N 795-П.

Положение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 октября 2024 года.