Обзор законопроектов

4 октября 2024 года

ФИНАНСЫ

Проект Федерального закона N 658358-8
"О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 24.09.2024)

Законопроект подготовлен в целях сокращения нелегального оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (далее - ДМДК).

Правительство РФ предлагает в сферу обязательного контроля включить ряд операций по банковским счетам (вкладам) на сумму от 1 млн. руб. Информацию о совершении этих операций кредитные организации обязаны будут направлять в Росфинмониторинг.

Планируется создать перечень участников рынка драгоценных металлов и камней, не соблюдающих обязательное требование по постановке на специальный учет в ГИИС ДМДК. При этом кредитным организациям запретят списывать по поручению таких лиц деньги с их банковских счетов.

Помимо этого, из-под обязательного контроля исключат операции по получению физлицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, а также внесение физлицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.