Новое в российском законодательстве (ежедневно)

8 мая 2024 года

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контроля (надзора), осуществляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу, за 2023 год"
(подготовлен Росфинмониторингом)

Подготовлен обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контроля (надзора), осуществляемого Росфинмониторингом, за 2023 год

Обзор подготовлен в целях обеспечения осведомленности контролируемых лиц:

о типовых нарушениях требований законодательства о ПОД/ФТ, выявленных по результатам дистанционного мониторинга и контрольных мероприятий;

о причинах, способствующих допущению нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ;

о результатах анализа сведений, представленных контролируемыми лицами в Росфинмониторинг.

Также в обзор включена информация о результатах оказания государственной услуги - постановке на учет / снятии с учета в Росфинмониторинге.