Новое в российском законодательстве (ежедневно)

19 апреля 2023 года

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2022 год"
(подготовлен Росфинмониторингом)

Обобщена правоприменительная практика контрольной (надзорной) деятельности Росфинмониторинга за 2022 год

В обзоре представлены в том числе: результаты осуществления государственного контроля (надзора); нарушения, выявленные по результатам проверок контролируемых лиц, по итогам проведения которых возбуждены дела об административных правонарушениях в соответствии с частями 1, 2 статьи 15.27 КоАП РФ; рекомендации по заполнению форматов электронных сообщений (ФЭС), направляемых контролируемыми субъектами в Росфинмониторинг по коду 6001 (сведения о подозрительных операциях).