Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели
Подборка наиболее важных документов по запросу Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.03.2022 N 11АП-2552/2022 по делу N А65-23006/2021
Требование: Об обязании исполнить платежные поручения и взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, а в случае неисполнения судебного решения - взыскании неустойки.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Как следует из буквального толкования данных положений закона, реализация указанных субъективных прав банка не носит безусловный характер, а связана с квалификацией банком операций клиента в качестве подозрительных. Общие основания отнесения операций к числу подозрительных установлены пунктом 2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ. К ним относятся: запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели; несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации; выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Законом; иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Требование: Об обязании исполнить платежные поручения и взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, а в случае неисполнения судебного решения - взыскании неустойки.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Как следует из буквального толкования данных положений закона, реализация указанных субъективных прав банка не носит безусловный характер, а связана с квалификацией банком операций клиента в качестве подозрительных. Общие основания отнесения операций к числу подозрительных установлены пунктом 2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ. К ним относятся: запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели; несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации; выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Законом; иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 19.10.2023)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;
(ред. от 19.10.2023)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;