Запрет на иностранные счета
Подборка наиболее важных документов по запросу Запрет на иностранные счета (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О запрете на зачисление резидентом иностранной валюты на брокерский счет, открытый за пределами РФ, в результате продажи ценных бумаг.
(Письмо Банка России от 28.03.2023 N 12-4-ОГ/3556)Вопрос: О запрете на зачисление резидентом иностранной валюты на брокерский счет, открытый за пределами РФ, в результате продажи ценных бумаг.
(Письмо Банка России от 28.03.2023 N 12-4-ОГ/3556)Вопрос: О запрете на зачисление резидентом иностранной валюты на брокерский счет, открытый за пределами РФ, в результате продажи ценных бумаг.
Статья: Административно-правовое регулирование противодействия коррупции в Республике Узбекистан: проблемы и перспективы
(Брежнев О.В.)
("Российская юстиция", 2024, N 1)<7> См.: Шевердяев С.Н. Конституционный запрет открывать счета в иностранных банках: закрепление, содержание, перспективы // Конституционное и муниципальное право. 2020. N 12. С. 9 - 17.
(Брежнев О.В.)
("Российская юстиция", 2024, N 1)<7> См.: Шевердяев С.Н. Конституционный запрет открывать счета в иностранных банках: закрепление, содержание, перспективы // Конституционное и муниципальное право. 2020. N 12. С. 9 - 17.
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 29.12.2025)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами
(ред. от 29.12.2025)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами
Статья: Круг лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ и муниципальные должности: к вопросу об актуализации антикоррупционного контроля в связи с конституционной реформой 2020 года
(Шевердяев С.Н.)
("Конституционное и муниципальное право", 2021, N 11)<46> Антикоррупционные должностные запреты специально включены в 2020 г. в текст Конституции РФ, а многократно упоминаемый запрет на владение зарубежными счетами для лиц, замещающих государственные должности РФ, свидетельствует о неуклонности стратегии обеспечения российской политической элиты лояльности отечественному правопорядку. См. подробнее: Шевердяев С.Н. Конституционный запрет открывать счета в иностранных банках: закрепление, содержание, перспективы // Конституционное и муниципальное право. 2020. N 12. С. 9 - 17.
(Шевердяев С.Н.)
("Конституционное и муниципальное право", 2021, N 11)<46> Антикоррупционные должностные запреты специально включены в 2020 г. в текст Конституции РФ, а многократно упоминаемый запрет на владение зарубежными счетами для лиц, замещающих государственные должности РФ, свидетельствует о неуклонности стратегии обеспечения российской политической элиты лояльности отечественному правопорядку. См. подробнее: Шевердяев С.Н. Конституционный запрет открывать счета в иностранных банках: закрепление, содержание, перспективы // Конституционное и муниципальное право. 2020. N 12. С. 9 - 17.
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Ответ: Указом N 430 с 5 июля 2022 года фактически снят запрет на зачисление иностранной валюты на зарубежные счета резидентов <229>.
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Ответ: Указом N 430 с 5 июля 2022 года фактически снят запрет на зачисление иностранной валюты на зарубежные счета резидентов <229>.
"Комментарий к Федеральному закону от 1 октября 2019 г. N 328-ФЗ "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(постатейный)
(под общ. ред. В.А. Гуреева)
("Статут", 2024)6) нарушения сотрудником, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами (см. комментарий к ст. 81).
(постатейный)
(под общ. ред. В.А. Гуреева)
("Статут", 2024)6) нарушения сотрудником, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами (см. комментарий к ст. 81).
"Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации: в 2 ч."
(постатейный)
(часть 1)
(под общ. ред. Л.В. Тумановой)
("Проспект", 2025)Основными организационными гарантиями независимости судей являются прежде всего принципы неприкосновенности и несменяемости, а в развитие этих принципов - порядок назначения судей, срок пребывания в должности, который по общему правилу для судьи ограничен только предельным возрастом (особые правила по срокам установлены для председателей судов - не более двух сроков подряд), основания и порядок приостановления и прекращения полномочий судей, правила о дисциплинарной ответственности. Следует обратить внимание на различные основания и порядок прекращения полномочий судей. Можно выделить четыре основных варианта: добровольное решение судьи; вынужденные основания, но не связанные с негативным поведением судьи (возраст, болезнь, утрата дееспособности); негативные основания, обусловленные нарушением определенных запретов (открытие счетов в зарубежных банках, гражданство другого государства...); прекращение полномочий как мера дисциплинарной ответственности с учетом особых правил, установленных в Конституции РФ для судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, кассационных и апелляционных судов. Дисциплинарная ответственность судей является важнейшей гарантией как для обеспечения независимости судей, так и для повышения авторитета судебной власти. Особенность дисциплинарной ответственности судей состоит в том, что в законе нет конкретных составов проступков и правонарушений, а в соответствии со ст. 12.1 Закона о статусе судей дисциплинарным проступком является деяние, нарушающее данный Закон и (или) Кодекс этики, тем самым умаляющее авторитет судебной власти, репутацию самого судьи, совершенное как при осуществлении правосудия, так и вне служебной деятельности. Учитывая такой характер ответственности, очень важно с точки зрения независимости то, что привлечение к дисциплинарной ответственности относится к компетенции органов судейского сообщества, а Закон определяет порядок и сроки привлечения к ответственности и основные критерии для применения вида взыскания (замечание, предупреждение, понижение в квалификационном классе, досрочное прекращение полномочий). Роль органов судейского сообщества закреплена в Законе об органах и в различных положениях, конкретизирующих порядок их деятельности.
(постатейный)
(часть 1)
(под общ. ред. Л.В. Тумановой)
("Проспект", 2025)Основными организационными гарантиями независимости судей являются прежде всего принципы неприкосновенности и несменяемости, а в развитие этих принципов - порядок назначения судей, срок пребывания в должности, который по общему правилу для судьи ограничен только предельным возрастом (особые правила по срокам установлены для председателей судов - не более двух сроков подряд), основания и порядок приостановления и прекращения полномочий судей, правила о дисциплинарной ответственности. Следует обратить внимание на различные основания и порядок прекращения полномочий судей. Можно выделить четыре основных варианта: добровольное решение судьи; вынужденные основания, но не связанные с негативным поведением судьи (возраст, болезнь, утрата дееспособности); негативные основания, обусловленные нарушением определенных запретов (открытие счетов в зарубежных банках, гражданство другого государства...); прекращение полномочий как мера дисциплинарной ответственности с учетом особых правил, установленных в Конституции РФ для судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, кассационных и апелляционных судов. Дисциплинарная ответственность судей является важнейшей гарантией как для обеспечения независимости судей, так и для повышения авторитета судебной власти. Особенность дисциплинарной ответственности судей состоит в том, что в законе нет конкретных составов проступков и правонарушений, а в соответствии со ст. 12.1 Закона о статусе судей дисциплинарным проступком является деяние, нарушающее данный Закон и (или) Кодекс этики, тем самым умаляющее авторитет судебной власти, репутацию самого судьи, совершенное как при осуществлении правосудия, так и вне служебной деятельности. Учитывая такой характер ответственности, очень важно с точки зрения независимости то, что привлечение к дисциплинарной ответственности относится к компетенции органов судейского сообщества, а Закон определяет порядок и сроки привлечения к ответственности и основные критерии для применения вида взыскания (замечание, предупреждение, понижение в квалификационном классе, досрочное прекращение полномочий). Роль органов судейского сообщества закреплена в Законе об органах и в различных положениях, конкретизирующих порядок их деятельности.
Статья: Системные изменения валютного регулирования в период 2022 - 2025 гг.
(Кордюкова Н.)
("ЭЖ-Бухгалтер", 2025, N 27)После 2022 г. валютное право в России переживает, пожалуй, один из самых сложных и интересных периодов своего развития в истории. К привычным и существовавшим ранее ограничениям, таким как учет международного контракта в банке, отчетность по счетам и запрет на прямое зачисление средств на иностранный счет в определенных юрисдикциях, добавились новые правила и целые подотрасли, которые за несколько лет существенно изменили практику международных транзакций. В этой статье мы разберем наиболее заметные системные изменения, которые появились с 2022 г., и их влияние на ВЭД.
(Кордюкова Н.)
("ЭЖ-Бухгалтер", 2025, N 27)После 2022 г. валютное право в России переживает, пожалуй, один из самых сложных и интересных периодов своего развития в истории. К привычным и существовавшим ранее ограничениям, таким как учет международного контракта в банке, отчетность по счетам и запрет на прямое зачисление средств на иностранный счет в определенных юрисдикциях, добавились новые правила и целые подотрасли, которые за несколько лет существенно изменили практику международных транзакций. В этой статье мы разберем наиболее заметные системные изменения, которые появились с 2022 г., и их влияние на ВЭД.
Тематический выпуск: Основные изменения в Налоговом кодексе РФ в 2024 году
(под ред. А.В. Брызгалина)
("Налоги и финансовое право", 2024, N 1)Однако необходимо отметить, что с 05.07.2022 вступил в силу Указ Президента РФ от 05.07.2022 N 430, в соответствии с которым запрет зачислять иностранную валюту на счета в зарубежных банках и переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, установленный подп. "б" п. 3 Указа Президента РФ от 28.02.2022 N 79, применяется при зачислении резидентами иностранной валюты и осуществлении переводов денежных средств на счета (вклады) в зарубежных банках, если они связаны с перечислением резидентами денежных средств, полученных в виде дивидендов при распределении прибыли российских обществ с ограниченной ответственностью.
(под ред. А.В. Брызгалина)
("Налоги и финансовое право", 2024, N 1)Однако необходимо отметить, что с 05.07.2022 вступил в силу Указ Президента РФ от 05.07.2022 N 430, в соответствии с которым запрет зачислять иностранную валюту на счета в зарубежных банках и переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, установленный подп. "б" п. 3 Указа Президента РФ от 28.02.2022 N 79, применяется при зачислении резидентами иностранной валюты и осуществлении переводов денежных средств на счета (вклады) в зарубежных банках, если они связаны с перечислением резидентами денежных средств, полученных в виде дивидендов при распределении прибыли российских обществ с ограниченной ответственностью.
Статья: О некоторых конституционно-правовых ограничениях в отношении лиц, замещающих государственные должности в органах исполнительной власти Российской Федерации: фактологический анализ
(Ибрагимов О.А.)
("Конституционное и муниципальное право", 2021, N 2)<10> Национализация элит: в чем реальный смысл введения запрета на зарубежные счета // Официальный сайт компании Forbes. URL: https://www.forbes.ru/mneniya-column/vertikal/234218-natsionalizatsiya-elit-komu-nuzhen-zapret-na-zarubezhnye-scheta (дата обращения: 12.01.2021).
(Ибрагимов О.А.)
("Конституционное и муниципальное право", 2021, N 2)<10> Национализация элит: в чем реальный смысл введения запрета на зарубежные счета // Официальный сайт компании Forbes. URL: https://www.forbes.ru/mneniya-column/vertikal/234218-natsionalizatsiya-elit-komu-nuzhen-zapret-na-zarubezhnye-scheta (дата обращения: 12.01.2021).