Заключение об установлении личности
Подборка наиболее важных документов по запросу Заключение об установлении личности (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Доверительное управление долей в уставном капитале ООО
(КонсультантПлюс, 2025)Отсутствие в договоре выгодоприобретателя суд обосновал невозможностью на момент его заключения установить личность наследника, в связи с чем в п. ...договора указано, что доверительный управляющий действует в интересах "наследника", который именуется "выгодоприобретателем".
(КонсультантПлюс, 2025)Отсутствие в договоре выгодоприобретателя суд обосновал невозможностью на момент его заключения установить личность наследника, в связи с чем в п. ...договора указано, что доверительный управляющий действует в интересах "наследника", который именуется "выгодоприобретателем".
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 172 "Порядок применения налоговых вычетов" главы 21 "Налог на добавленную стоимость" НК РФ
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")Суд, исследовав обстоятельства дела, согласился с выводами налогового органа, поскольку, заключая договоры, налогоплательщик не установил личность лиц, подписавших документы, принял документы, содержащие недостоверную информацию. Таким образом, как лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, взял на себя риск негативных последствий заключения со спорными контрагентами сделок. Заключение сделок с организацией, имеющей ИНН, банковский счет и юридический адрес, не является безусловным основанием для получения налоговой выгоды.
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")Суд, исследовав обстоятельства дела, согласился с выводами налогового органа, поскольку, заключая договоры, налогоплательщик не установил личность лиц, подписавших документы, принял документы, содержащие недостоверную информацию. Таким образом, как лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, взял на себя риск негативных последствий заключения со спорными контрагентами сделок. Заключение сделок с организацией, имеющей ИНН, банковский счет и юридический адрес, не является безусловным основанием для получения налоговой выгоды.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Ситуация: Как получить гражданство РФ в упрощенном порядке?
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)документ, удостоверяющий личность иностранца (в случае отсутствия такого документа - копия заключения об установлении личности иностранца, выданного ТО МВД России);
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)документ, удостоверяющий личность иностранца (в случае отсутствия такого документа - копия заключения об установлении личности иностранца, выданного ТО МВД России);
Ситуация: Как получить гражданство РФ совершеннолетнему в общем порядке?
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)документ, удостоверяющий личность иностранца (в случае отсутствия такого документа - копия заключения об установлении личности иностранца, выданного ТО МВД России);
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)документ, удостоверяющий личность иностранца (в случае отсутствия такого документа - копия заключения об установлении личности иностранца, выданного ТО МВД России);
Нормативные акты
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ
(ред. от 27.10.2025)Статья 265. Установление личности подсудимого и своевременности вручения ему копии обвинительного заключения или обвинительного акта
(ред. от 27.10.2025)Статья 265. Установление личности подсудимого и своевременности вручения ему копии обвинительного заключения или обвинительного акта
Статья: Проблемные вопросы электронной формы заключения гражданско-правовых договоров: теория и судебная практика
(Абрамян С.К.)
("Право и экономика", 2025, N 1)Так, ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" обратилось к Л. Говоренко с исковым заявлением о взыскании задолженности по кредитному договору. В свою очередь, Л. Говоренко подала встречный иск, в котором указала, что договор ею не заключался, что кто-то воспользовался ее личными данными для получения кредита. Суд принял во внимание данные банка о том, что ранее Л. Говоренко уже являлась заемщиком банка, неоднократно заключала кредитные договоры в данной кредитной организации. Суд удовлетворил требования банка, а Л. Говоренко отказал. Однако в схожем гражданском деле по исковому заявлению ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" к М. Мороз суд принял сторону заемщика. В удовлетворении исковых требований банка о взыскании задолженности по кредитному договору, заключенному дистанционным образом, суд отказал. Суд аргументировал свое решение тем, что из материалов дела "невозможно точно установить факт волеизъявления М. Мороз на заключение кредитного договора, установить личность лица, направившего СМС-код".
(Абрамян С.К.)
("Право и экономика", 2025, N 1)Так, ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" обратилось к Л. Говоренко с исковым заявлением о взыскании задолженности по кредитному договору. В свою очередь, Л. Говоренко подала встречный иск, в котором указала, что договор ею не заключался, что кто-то воспользовался ее личными данными для получения кредита. Суд принял во внимание данные банка о том, что ранее Л. Говоренко уже являлась заемщиком банка, неоднократно заключала кредитные договоры в данной кредитной организации. Суд удовлетворил требования банка, а Л. Говоренко отказал. Однако в схожем гражданском деле по исковому заявлению ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" к М. Мороз суд принял сторону заемщика. В удовлетворении исковых требований банка о взыскании задолженности по кредитному договору, заключенному дистанционным образом, суд отказал. Суд аргументировал свое решение тем, что из материалов дела "невозможно точно установить факт волеизъявления М. Мороз на заключение кредитного договора, установить личность лица, направившего СМС-код".
Статья: Актуальные вопросы вручения прокурором обвинительного заключения
(Багаутдинов Ф.Н., Халиков И.А.)
("Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации", 2022, N 4)Ключевые слова: направление уголовного дела в суд, вручение прокурором обвинительного заключения обвиняемому, установление личности обвиняемого, подсудимого, обязанности и полномочия прокурора, вопросы идентификации личности преступника, судебная ошибка.
(Багаутдинов Ф.Н., Халиков И.А.)
("Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации", 2022, N 4)Ключевые слова: направление уголовного дела в суд, вручение прокурором обвинительного заключения обвиняемому, установление личности обвиняемого, подсудимого, обязанности и полномочия прокурора, вопросы идентификации личности преступника, судебная ошибка.
"Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации: в 2 ч."
(постатейный)
(часть 2)
(под общ. ред. Л.В. Тумановой)
("Проспект", 2025)4. В ч. 5 ст. 266 КАС РФ установлено, что к административному исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие указанные в нем обстоятельства, а также документы, указанные в п. 1, 5 ч. 1 ст. 126 КАС РФ. При этом правило п. 1 ч. 1 ст. 126 и ч. 7 ст. 125 КАС РФ о приложении документов о направлении копии административного искового заявления участвующим в деле лицам следует толковать ограничительно, поскольку при нахождении иностранного гражданина в специальном учреждении по решению уполномоченного органа и минимальных сроках рассмотрения данной категории дел предполагается необходимость нарочного вручения иностранному гражданину копии административного искового заявления с прилагаемыми документами. К документам, подтверждающим обстоятельства, изложенные в административном исковом заявлении, относятся: решение о депортации, решение о реадмиссии, документы, послужившие основанием для принятия данных решений (например, решение о нежелательности пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации), документы, подтверждающие привлечение гражданина к уголовной или административной ответственности, документы о месте жительства (например, договор коммерческого найма) и месте работы (например, трудовой или гражданско-правовой договор) иностранного гражданина в России и др. При отсутствии у иностранного гражданина удостоверяющего личность документа закон предписывает приложить к административному исковому заявлению заключение об установлении личности. Данная норма изложена как императивная, но в силу закрепленного в ст. 10.1 Закона о правовом положении иностранных граждан порядка установления личности приложение к административному исковому заявлению заключения уполномоченного органа об установлении личности иностранного гражданина не всегда возможно. Так, процедура установления личности предполагает использование различных источников информации о личности иностранного гражданина: подлинники иных документов гражданина, содержащих его персональные данные (свидетельство о рождении, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение и т.д.); получение информации из государственных систем (миграционного учет, дактилоскопия); взаимодействие (опрос, опознание) с иными гражданами, располагающими информацией о личности иностранного гражданина; взаимодействие с дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями иностранных государств в РФ, международными организациями. Причем данные источники информации должны использоваться параллельно. Нередко иностранные граждане, подлежащие депортации, скрывают свою личность либо сообщают недостоверные персональные данные. С временной точки зрения опрос свидетелей, предъявление иностранного гражданина для опознания, получение ответов на запросы из представительств и консульских учреждений иностранных государств достаточно продолжительны <1>. Поэтому в п. 13 ст. 10.1 Закона о правовом положении иностранных граждан установлен трехмесячный срок проведения процедуры установления личности, который может быть однократно продлен еще на три месяца. Соответственно, при отсутствии у уполномоченного органа достоверной информации, которая подтверждает личность иностранного гражданина и является основанием для составления заключения, такой орган не может составить заключение об установлении личности иностранного гражданина и приложить его к административному исковому заявлению. В этом случае к административному исковому заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие реализацию уполномоченным органом процедуры установления личности, в том числе конкретные действия, выполненные уполномоченным органом (например, протоколы опроса свидетелей, запросы в представительства и консульские учреждения иностранных государств, справки об отсутствии информации об иностранном гражданине в государственных системах).
(постатейный)
(часть 2)
(под общ. ред. Л.В. Тумановой)
("Проспект", 2025)4. В ч. 5 ст. 266 КАС РФ установлено, что к административному исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие указанные в нем обстоятельства, а также документы, указанные в п. 1, 5 ч. 1 ст. 126 КАС РФ. При этом правило п. 1 ч. 1 ст. 126 и ч. 7 ст. 125 КАС РФ о приложении документов о направлении копии административного искового заявления участвующим в деле лицам следует толковать ограничительно, поскольку при нахождении иностранного гражданина в специальном учреждении по решению уполномоченного органа и минимальных сроках рассмотрения данной категории дел предполагается необходимость нарочного вручения иностранному гражданину копии административного искового заявления с прилагаемыми документами. К документам, подтверждающим обстоятельства, изложенные в административном исковом заявлении, относятся: решение о депортации, решение о реадмиссии, документы, послужившие основанием для принятия данных решений (например, решение о нежелательности пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации), документы, подтверждающие привлечение гражданина к уголовной или административной ответственности, документы о месте жительства (например, договор коммерческого найма) и месте работы (например, трудовой или гражданско-правовой договор) иностранного гражданина в России и др. При отсутствии у иностранного гражданина удостоверяющего личность документа закон предписывает приложить к административному исковому заявлению заключение об установлении личности. Данная норма изложена как императивная, но в силу закрепленного в ст. 10.1 Закона о правовом положении иностранных граждан порядка установления личности приложение к административному исковому заявлению заключения уполномоченного органа об установлении личности иностранного гражданина не всегда возможно. Так, процедура установления личности предполагает использование различных источников информации о личности иностранного гражданина: подлинники иных документов гражданина, содержащих его персональные данные (свидетельство о рождении, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение и т.д.); получение информации из государственных систем (миграционного учет, дактилоскопия); взаимодействие (опрос, опознание) с иными гражданами, располагающими информацией о личности иностранного гражданина; взаимодействие с дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями иностранных государств в РФ, международными организациями. Причем данные источники информации должны использоваться параллельно. Нередко иностранные граждане, подлежащие депортации, скрывают свою личность либо сообщают недостоверные персональные данные. С временной точки зрения опрос свидетелей, предъявление иностранного гражданина для опознания, получение ответов на запросы из представительств и консульских учреждений иностранных государств достаточно продолжительны <1>. Поэтому в п. 13 ст. 10.1 Закона о правовом положении иностранных граждан установлен трехмесячный срок проведения процедуры установления личности, который может быть однократно продлен еще на три месяца. Соответственно, при отсутствии у уполномоченного органа достоверной информации, которая подтверждает личность иностранного гражданина и является основанием для составления заключения, такой орган не может составить заключение об установлении личности иностранного гражданина и приложить его к административному исковому заявлению. В этом случае к административному исковому заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие реализацию уполномоченным органом процедуры установления личности, в том числе конкретные действия, выполненные уполномоченным органом (например, протоколы опроса свидетелей, запросы в представительства и консульские учреждения иностранных государств, справки об отсутствии информации об иностранном гражданине в государственных системах).