Юридические риски
Подборка наиболее важных документов по запросу Юридические риски (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Перечень позиций высших судов к ст. 54 ГК РФ "Наименование и место нахождения юридического лица"2.3.2. Юрлицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также отсутствия по этому адресу своего представителя (позиция ВС РФ, ВАС РФ) >>>
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: ЦФА в структуре дериватива: механика и юридические риски
(Шенгелия И.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2024, N 2)"Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2024, N 2
(Шенгелия И.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2024, N 2)"Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2024, N 2
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 24.06.2025)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)Статья 7.6. Информирование о группах риска совершения юридическими лицами (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, подозрительных операций и использование кредитными организациями, филиалами иностранных банков данной информации
(ред. от 24.06.2025)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)Статья 7.6. Информирование о группах риска совершения юридическими лицами (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, подозрительных операций и использование кредитными организациями, филиалами иностранных банков данной информации
Статья: Место нахождения юридического лица
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Компании обязаны использовать в своих учредительных документах достоверные адреса, поскольку этим обеспечивается связь с ними государственных органов, контрагентов и иных лиц. Они несут риск неполучения юридически значимых сообщений из-за использования недостоверного адреса. Кроме того, компания вообще может быть не зарегистрирована или ликвидирована по этой причине.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Компании обязаны использовать в своих учредительных документах достоверные адреса, поскольку этим обеспечивается связь с ними государственных органов, контрагентов и иных лиц. Они несут риск неполучения юридически значимых сообщений из-за использования недостоверного адреса. Кроме того, компания вообще может быть не зарегистрирована или ликвидирована по этой причине.
Вопрос: Какой персонал должен находиться по юридическому адресу организации, обязано ли там находиться рабочее место генерального директора? Какие есть риски, если по юридическому адресу находится небольшое помещение, а вся производственная деятельность будет осуществляться по месту нахождения обособленного подразделения?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: Какой персонал должен находиться по юридическому адресу организации, обязано ли там находиться рабочее место генерального директора? Какие есть риски, если по юридическому адресу находится небольшое помещение, а вся производственная деятельность будет осуществляться по месту нахождения обособленного подразделения?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: Какой персонал должен находиться по юридическому адресу организации, обязано ли там находиться рабочее место генерального директора? Какие есть риски, если по юридическому адресу находится небольшое помещение, а вся производственная деятельность будет осуществляться по месту нахождения обособленного подразделения?
"Глобальный атлас регулирования искусственного интеллекта. Вектор БРИКС"
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. А.В. Незнамова)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)В Бразилии существует Программа налоговых льгот для исследовательских и разработочных проектов (Lei do Bem) [28], которая предоставляет налоговые вычеты на расходы, связанные с инновационными проектами, включая разработку ИИ-технологий. Компании могут получать снижение налоговой базы в размере до 100% от суммы затрат на инновации. В Бразилии проводятся эксперименты с регуляторными "песочницами" для тестирования новых технологий, включая ИИ [29]. Например, Агентство национальной телекоммуникационной агентуры (ANATEL) [30] может устанавливать такие "песочницы" для тестирования автономных автомобилей и других ИИ-технологий в безопасной среде, что способствует развитию инноваций без существенных юридических рисков.
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. А.В. Незнамова)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)В Бразилии существует Программа налоговых льгот для исследовательских и разработочных проектов (Lei do Bem) [28], которая предоставляет налоговые вычеты на расходы, связанные с инновационными проектами, включая разработку ИИ-технологий. Компании могут получать снижение налоговой базы в размере до 100% от суммы затрат на инновации. В Бразилии проводятся эксперименты с регуляторными "песочницами" для тестирования новых технологий, включая ИИ [29]. Например, Агентство национальной телекоммуникационной агентуры (ANATEL) [30] может устанавливать такие "песочницы" для тестирования автономных автомобилей и других ИИ-технологий в безопасной среде, что способствует развитию инноваций без существенных юридических рисков.
Путеводитель по договорной работе. Поручение. Риски поверенного при заключении договора1.2.1. Риск поверенного при неконкретизации юридических действий поверенного
Статья: Отчетность по форме 0409112 "Отдельные показатели кредитного риска по кредитам, предоставленным юридическим лицам"
("Официальный сайт Банка России", 2025)"Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru", 2025
("Официальный сайт Банка России", 2025)"Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru", 2025
"Вред при медицинском вмешательстве: проблемы компенсации и предотвращения (сравнительно-правовое исследование)"
(Кратенко М.В.)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2024)Подобная ситуация выбора характерна для многих правовых систем; потерпевший здесь самостоятельно определяет для себя приоритеты, оценивает юридические риски (например, достаточность имеющихся у него доказательств с учетом различных стандартов доказывания в гражданском и уголовном процессах), возможные судебные издержки и длительность соответствующего разбирательства <1>. Теоретически потерпевший может одновременно и инициировать уголовное расследование в отношении врача, предположительно допустившего ошибку <2>, и предъявить гражданский иск к медицинской организации о возмещении причиненного вреда <3>.
(Кратенко М.В.)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2024)Подобная ситуация выбора характерна для многих правовых систем; потерпевший здесь самостоятельно определяет для себя приоритеты, оценивает юридические риски (например, достаточность имеющихся у него доказательств с учетом различных стандартов доказывания в гражданском и уголовном процессах), возможные судебные издержки и длительность соответствующего разбирательства <1>. Теоретически потерпевший может одновременно и инициировать уголовное расследование в отношении врача, предположительно допустившего ошибку <2>, и предъявить гражданский иск к медицинской организации о возмещении причиненного вреда <3>.