Валютный контракт поставить на учет
Подборка наиболее важных документов по запросу Валютный контракт поставить на учет (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Представление сведений о валютных операциях и подтверждающих документов в банк для валютного контроля
(КонсультантПлюс, 2024)2. Какие подтверждающие документы надо представлять в банк для валютного контроля
(КонсультантПлюс, 2024)2. Какие подтверждающие документы надо представлять в банк для валютного контроля
Статья: Особенности внешнеторговой деятельности в рамках ЕАЭС и значение валютного контроля при осуществлении внешнеторговой деятельности
(Недосекова Е.С.)
("Таможенное дело", 2019, N 2)Таким образом, валютный контроль в рамках внешнеторговой деятельности осуществляется таможенными органами и уполномоченными банками. Уполномоченные банки в рамках валютного контроля проверяют внешнеторговые контракты, ставят контракты участников внешнеторговой деятельности на учет, контролируют валютные операции, в частности, связанные с расчетом по внешнеторговым сделкам. Валютный контроль от ФТС России как органа валютного контроля определяется полномочиями по проведению контроля за определением таможенной стоимости, расчета и уплаты таможенных платежей, осуществлению расчетов по сделке, выдаче предписания об устранении правонарушения, по применению мер ответственности.
(Недосекова Е.С.)
("Таможенное дело", 2019, N 2)Таким образом, валютный контроль в рамках внешнеторговой деятельности осуществляется таможенными органами и уполномоченными банками. Уполномоченные банки в рамках валютного контроля проверяют внешнеторговые контракты, ставят контракты участников внешнеторговой деятельности на учет, контролируют валютные операции, в частности, связанные с расчетом по внешнеторговым сделкам. Валютный контроль от ФТС России как органа валютного контроля определяется полномочиями по проведению контроля за определением таможенной стоимости, расчета и уплаты таможенных платежей, осуществлению расчетов по сделке, выдаче предписания об устранении правонарушения, по применению мер ответственности.
Нормативные акты
Указание Банка России от 16.08.2017 N 4498-У
(ред. от 10.08.2020)
"О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2018 N 49675)При наличии информации о нарушении клиентом требований статьи 19, части 4 статьи 24 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" по договору, поставленному на учет в уполномоченном банке в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2017 года N 48749, 7 декабря 2017 года N 49152 (далее - Инструкция Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И), уполномоченный банк должен передать в территориальное учреждение в электронном виде соответствующую такому поставленному на учет договору ведомость банковского контроля, формируемую в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И (далее - ЭВБК), для последующего направления ее органам валютного контроля в соответствии с их компетенцией.
(ред. от 10.08.2020)
"О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2018 N 49675)При наличии информации о нарушении клиентом требований статьи 19, части 4 статьи 24 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" по договору, поставленному на учет в уполномоченном банке в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2017 года N 48749, 7 декабря 2017 года N 49152 (далее - Инструкция Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И), уполномоченный банк должен передать в территориальное учреждение в электронном виде соответствующую такому поставленному на учет договору ведомость банковского контроля, формируемую в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И (далее - ЭВБК), для последующего направления ее органам валютного контроля в соответствии с их компетенцией.