Срок постановки на учет валютного контракта

Подборка наиболее важных документов по запросу Срок постановки на учет валютного контракта (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Срок постановки на учет валютного контракта

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Типовая ситуация: Валютный контроль: какие сведения представить в банк
(Издательство "Главная книга", 2021)
При постановке на учет вместо паспорта сделки, отмененного с 01.03.2018, банк присваивает уникальный номер валютному контракту.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Порядок валютного контроля по многосторонним контрактам
(Мотохин А.)
("Международные банковские операции", 2018, N 3)
Резидент, который поставил контракт на учет, обязан передать каждому резиденту, являющемуся стороной по договору, информацию об уникальном номере, присвоенном банком УК. При этом предельного срока для передачи информации об уникальном номере для резидента не установлено, что может повлечь за собой конфликт интересов, когда одному из резидентов необходимо осуществить валютные операции по контракту. В таком случае резиденту, имеющему потребность в осуществлении валютной операции, легче поставить контракт на учет самостоятельно. При этом наказание за данный проступок на момент написания статьи отсутствует.

Нормативные акты: Срок постановки на учет валютного контракта

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Указание Банка России от 16.08.2017 N 4498-У
(ред. от 10.08.2020)
"О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2018 N 49675)
При наличии информации о нарушении клиентом требований статьи 19, части 4 статьи 24 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" по договору, поставленному на учет в уполномоченном банке в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2017 года N 48749, 7 декабря 2017 года N 49152 (далее - Инструкция Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И), уполномоченный банк должен передать в территориальное учреждение в электронном виде соответствующую такому поставленному на учет договору ведомость банковского контроля, формируемую в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И (далее - ЭВБК), для последующего направления ее органам валютного контроля в соответствии с их компетенцией.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
"Правила составления и представления информации в электронном виде, предусмотренной Указанием Банка России от 16 августа 2017 N 4498-У "О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"
(утв. Банком России)
<2> Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением".