Справка о валютных операциях
Подборка наиболее важных документов по запросу Справка о валютных операциях (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики: Руководитель организации (иное лицо) привлекается к ответственности за совершение валютных операций по переводу денежных средств нерезиденту с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ)
(КонсультантПлюс, 2024)руководитель с целью незаконного вывода средств с внутреннего валютного рынка изготовил подложные внешнеэкономические контракты на приобретение товаров и, осознавая, что поставки производиться не будут, представил в банк паспорта сделок, справки о валютных операциях и заявления на перевод иностранной валюты с расчетного счета подконтрольной организации на счета компаний-нерезидентов
(КонсультантПлюс, 2024)руководитель с целью незаконного вывода средств с внутреннего валютного рынка изготовил подложные внешнеэкономические контракты на приобретение товаров и, осознавая, что поставки производиться не будут, представил в банк паспорта сделок, справки о валютных операциях и заявления на перевод иностранной валюты с расчетного счета подконтрольной организации на счета компаний-нерезидентов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Представление сведений о валютных операциях и подтверждающих документов в банк для валютного контроля
(КонсультантПлюс, 2024)Справку о валютных операциях в настоящее время представлять в банк не нужно (п. п. 19.1, 19.3 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И).
(КонсультантПлюс, 2024)Справку о валютных операциях в настоящее время представлять в банк не нужно (п. п. 19.1, 19.3 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И).
Статья: Валютный состав преступления по ст. 193.1 УК РФ
(Пантюшов О.В.)
("Право и экономика", 2021, N 4)При совершении переводов на счета нерезидентов в иностранной валюте лицо, осуществляющее такой перевод, обязано предоставить кредитной организации подтверждающие документы и информацию относительно оснований и назначения перевода: а) справку о валютных операциях; б) документы, связанные с проведением валютных операций, указанных в справке о валютных операциях.
(Пантюшов О.В.)
("Право и экономика", 2021, N 4)При совершении переводов на счета нерезидентов в иностранной валюте лицо, осуществляющее такой перевод, обязано предоставить кредитной организации подтверждающие документы и информацию относительно оснований и назначения перевода: а) справку о валютных операциях; б) документы, связанные с проведением валютных операций, указанных в справке о валютных операциях.