Споры с финорганами
Подборка наиболее важных документов по запросу Споры с финорганами (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перспективы и риски арбитражного спора: Административные правонарушения в области финансов, налогов, сборов и страхования: Организация оспаривает привлечение к ответственности за нарушение законодательства РФ об особенностях погашения (урегулирования) задолженности заемщиков - жителей Республики Крым или Севастополя
(КонсультантПлюс, 2024)Уполномоченный орган (Служба финансового надзора Республики Крым) привлек Организацию к ответственности по ст. 15.41 КоАП РФ за нарушение законодательства РФ об особенностях погашения и внесудебного урегулирования задолженности заемщиков, проживающих в Республике Крым или в Севастополе. Например, за необращение Организации в Фонд защиты вкладчиков (далее - Фонд) с заявлением об урегулировании разногласий между ней и заемщиком.
(КонсультантПлюс, 2024)Уполномоченный орган (Служба финансового надзора Республики Крым) привлек Организацию к ответственности по ст. 15.41 КоАП РФ за нарушение законодательства РФ об особенностях погашения и внесудебного урегулирования задолженности заемщиков, проживающих в Республике Крым или в Севастополе. Например, за необращение Организации в Фонд защиты вкладчиков (далее - Фонд) с заявлением об урегулировании разногласий между ней и заемщиком.
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Административные правонарушения в области финансов, страхования и рынка ценных бумаг: Должностное лицо организации обжалует привлечение к ответственности за нарушение законодательства РФ об особенностях погашения (урегулирования) задолженности заемщиков - жителей Республики Крым или Севастополя
(КонсультантПлюс, 2024)Уполномоченный орган (Служба финансового надзора Республики Крым) привлек Должностное лицо организации к ответственности по ст. 15.41 КоАП РФ за нарушение законодательства РФ об особенностях погашения и внесудебного урегулирования задолженности заемщиков, проживающих в Республике Крым или в Севастополе. Например, за необращение в Фонд защиты вкладчиков (Фонд) с заявлением об урегулировании разногласий между организацией и заемщиком.
(КонсультантПлюс, 2024)Уполномоченный орган (Служба финансового надзора Республики Крым) привлек Должностное лицо организации к ответственности по ст. 15.41 КоАП РФ за нарушение законодательства РФ об особенностях погашения и внесудебного урегулирования задолженности заемщиков, проживающих в Республике Крым или в Севастополе. Например, за необращение в Фонд защиты вкладчиков (Фонд) с заявлением об урегулировании разногласий между организацией и заемщиком.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Защита прав потребителей финансовых услуг: монография"
(Курбатов А.Я.)
("Юстицинформ", 2023)4. Споры финансовых организаций с контролирующими органами.
(Курбатов А.Я.)
("Юстицинформ", 2023)4. Споры финансовых организаций с контролирующими органами.
Статья: О совершенствовании методики расследования преступлений в финансово-бюджетной сфере
(Клещенко Ю.Г.)
("Безопасность бизнеса", 2022, N 4)Помимо этого, в 2021 г. Европейской комиссией была выдвинута законодательная инициатива, направленная на пресечение преступлений в финансово-бюджетной сфере <7>. В данном законопроекте представлено предложение о создании в ЕС специального органа по борьбе с легализацией доходов, добытых преступным путем. Проведенный анализ указанного нормативного акта позволил определить его основные направления. Прежде всего они связаны с установлением лиц, подозреваемых в совершении данного вида преступлений, возможностью в упрощенном порядке проводить проверки международных электронных транзакций и разрешать возникающие споры с привлечением финансово-контролирующих органов.
(Клещенко Ю.Г.)
("Безопасность бизнеса", 2022, N 4)Помимо этого, в 2021 г. Европейской комиссией была выдвинута законодательная инициатива, направленная на пресечение преступлений в финансово-бюджетной сфере <7>. В данном законопроекте представлено предложение о создании в ЕС специального органа по борьбе с легализацией доходов, добытых преступным путем. Проведенный анализ указанного нормативного акта позволил определить его основные направления. Прежде всего они связаны с установлением лиц, подозреваемых в совершении данного вида преступлений, возможностью в упрощенном порядке проводить проверки международных электронных транзакций и разрешать возникающие споры с привлечением финансово-контролирующих органов.
Нормативные акты
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ
(ред. от 24.07.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023)6. Единоличный исполнительный орган наследственного фонда обязан хранить устав наследственного фонда и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение об учреждении наследственного фонда, документы, подтверждающие права наследственного фонда на его имущество, документ, содержащий условия управления наследственным фондом, годовые отчеты, документы бухгалтерского учета, документы бухгалтерской (финансовой) отчетности, протоколы собраний коллегиальных органов наследственного фонда, отчеты оценщиков, заключения ревизионной комиссии (ревизора) наследственного фонда, аудитора наследственного фонда, государственных и муниципальных органов финансового контроля, судебные акты по спорам, связанным с управлением наследственным фондом, иные документы, предусмотренные настоящим Кодексом, уставом наследственного фонда и условиями управления наследственным фондом.
(ред. от 24.07.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023)6. Единоличный исполнительный орган наследственного фонда обязан хранить устав наследственного фонда и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение об учреждении наследственного фонда, документы, подтверждающие права наследственного фонда на его имущество, документ, содержащий условия управления наследственным фондом, годовые отчеты, документы бухгалтерского учета, документы бухгалтерской (финансовой) отчетности, протоколы собраний коллегиальных органов наследственного фонда, отчеты оценщиков, заключения ревизионной комиссии (ревизора) наследственного фонда, аудитора наследственного фонда, государственных и муниципальных органов финансового контроля, судебные акты по спорам, связанным с управлением наследственным фондом, иные документы, предусмотренные настоящим Кодексом, уставом наследственного фонда и условиями управления наследственным фондом.