Сделки с недвижимым имуществом код 8001
Подборка наиболее важных документов по запросу Сделки с недвижимым имуществом код 8001 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Каков порядок представления банком сведений в Росфинмониторинг с кодами 8001 и 8002?
(Консультация эксперта, 2024)Банк обязан представить в Росфинмониторинг сообщение с кодом 8002 не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами по сделке с недвижимостью на сумму 5 млн руб. и более или эквивалентную сумму в иностранной валюте. При корректировке сообщений, переданных до 10.01.2021 с кодом 8001, также применяется этот код.
(Консультация эксперта, 2024)Банк обязан представить в Росфинмониторинг сообщение с кодом 8002 не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами по сделке с недвижимостью на сумму 5 млн руб. и более или эквивалентную сумму в иностранной валюте. При корректировке сообщений, переданных до 10.01.2021 с кодом 8001, также применяется этот код.
Нормативные акты
"Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 80)"
(утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 26 от 23.11.2011)2.6. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Закона N 115-ФЗ обязательному контролю подлежат не операции по осуществлению расчетов в рамках сделки, а сами сделки с недвижимым имуществом. Поэтому сообщение по коду 8001 формируется в отношении договора (сделки), повлекшего переход права собственности, а не платежа, независимо от того, совершались или не совершались через кредитную организацию платежи по указанному договору (сделке).
(утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 26 от 23.11.2011)2.6. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Закона N 115-ФЗ обязательному контролю подлежат не операции по осуществлению расчетов в рамках сделки, а сами сделки с недвижимым имуществом. Поэтому сообщение по коду 8001 формируется в отношении договора (сделки), повлекшего переход права собственности, а не платежа, независимо от того, совершались или не совершались через кредитную организацию платежи по указанному договору (сделке).
Информационное письмо Банка России от 21.02.2005 N 7
"Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Положением N 207-П установлен код вида такой операции, подлежащей обязательному контролю, как сделка с недвижимым имуществом (код 8001).
"Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Положением N 207-П установлен код вида такой операции, подлежащей обязательному контролю, как сделка с недвижимым имуществом (код 8001).