Росфинмониторинг в сфере противодействия коррупции

Подборка наиболее важных документов по запросу Росфинмониторинг в сфере противодействия коррупции (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Росфинмониторинг в сфере противодействия коррупции

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Опыт лучших практик государственной службы Китая и России
(Севальнев В.В., Цирин А.М.)
("Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения", 2018, N 6)
Несоблюдение указанного выше запрета влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего лица. В Российской Федерации особенностью комплексного института противодействия коррупции является его сквозной характер, пронизывающий различные отрасли права, нормы, регулирующие общественные отношения на разных уровнях управления. Соответственно, соблюдение рассматриваемого запрета обеспечивается в том числе нормами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма <22>. Федеральная служба по финансовому мониторингу в целях противодействия коррупции предоставляет соответствующим должностным лицам <23> по их запросам, направленным в установленном порядке, имеющуюся у нее информацию.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Оказание международной правовой помощи по уголовным делам в контексте обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации
(Кондрат Е.Н.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2020, N 5)
Так, Службой экономической безопасности ФСБ России, Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с Росфинмониторингом и при поддержке Национального Центрального бюро Интерпола была пресечена противоправная деятельность преступного сообщества, занимающегося выводом денежных средств за рубеж (Республика Кипр, Княжество Лихтенштейн), используя счета фирм-однодневок.

Нормативные акты: Росфинмониторинг в сфере противодействия коррупции

Указ Президента РФ от 09.10.2017 N 472
(ред. от 17.05.2021)
"О представлении атаманами Всероссийского казачьего общества и войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о внесении изменения в форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 460"
(вместе с "Положением о представлении атаманами Всероссийского казачьего общества и войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера")
4. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1670; N 23, ст. 2892; N 28, ст. 3813; N 49, ст. 6399; 2014, N 26, ст. 3520; N 30, ст. 4286; 2015, N 10, ст. 1506; 2016, N 24, ст. 3506; 2017, N 9, ст. 1339; 2017, N 39, ст. 5682) и в Положение о порядке направления запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции, утвержденное этим Указом, следующие изменения: