Регистрация валютного контракта
Подборка наиболее важных документов по запросу Регистрация валютного контракта (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Принудительная ликвидация коммерческой организации
(КонсультантПлюс, 2025)...Таможня провела проверку соблюдения ООО... валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, связанных с валютными операциями по внешнеторговым контрактам... налоговыми органами в отношении ООО... неоднократно признавались недостоверными сведения об адресе государственной регистрации.
(КонсультантПлюс, 2025)...Таможня провела проверку соблюдения ООО... валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, связанных с валютными операциями по внешнеторговым контрактам... налоговыми органами в отношении ООО... неоднократно признавались недостоверными сведения об адресе государственной регистрации.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Анализ основных проблем валютного регулирования и валютного контроля с участием таможенных органов в государствах - членах ЕАЭС
(Арабян М.С., Скудалова Т.В., Фарафонова Д.В.)
("Таможенное дело", 2021, N 3)- за невыполнение обязанности по регистрации валютного договора в случае, если такая регистрация необходима (штраф до 10 базовых величин) <15>;
(Арабян М.С., Скудалова Т.В., Фарафонова Д.В.)
("Таможенное дело", 2021, N 3)- за невыполнение обязанности по регистрации валютного договора в случае, если такая регистрация необходима (штраф до 10 базовых величин) <15>;
"Уголовно-правовая охрана финансово-бюджетной сферы: научно-практическое пособие"
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)<4> См.: Закон Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. N 226-З "О валютном регулировании и валютном контроле" (в ред. Закона Республики Беларусь от 30 июня 2020 г. N 36-З "Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля"). URL: https://pravo.by/upload/docs/op/H12000036_1594155600.pdf; Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 февраля 2021 г. N 37 "О регистрации резидентами валютных договоров". URL: https://www.nbrb.by/bv/arch/suppl_119.pdf.
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)<4> См.: Закон Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. N 226-З "О валютном регулировании и валютном контроле" (в ред. Закона Республики Беларусь от 30 июня 2020 г. N 36-З "Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля"). URL: https://pravo.by/upload/docs/op/H12000036_1594155600.pdf; Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 февраля 2021 г. N 37 "О регистрации резидентами валютных договоров". URL: https://www.nbrb.by/bv/arch/suppl_119.pdf.
Нормативные акты
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ
(ред. от 28.12.2024)
"О валютном регулировании и валютном контроле"8) регистрационные документы в случаях, когда предварительная регистрация была предусмотрена в соответствии с настоящим Федеральным законом;
(ред. от 28.12.2024)
"О валютном регулировании и валютном контроле"8) регистрационные документы в случаях, когда предварительная регистрация была предусмотрена в соответствии с настоящим Федеральным законом;
Статья: К вопросу о типичных способах совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
(Тимченко Н.Н.)
("Российский следователь", 2024, N 8)Примером не столь распространенной, но от этого не менее опасной третьей разновидности способов совершения преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ, может выступить следующая ситуация. Юридическим лицом Российской Федерации с целью вывода денежных средств за рубеж под видом сублицензионных платежей за пользование товарными знаками был заключен сублицензионный договор с компанией-нерезидентом. В целях совершения валютных операций указанный сублицензионный договор, содержащий недостоверные сведения о целях и назначении переводов, был представлен в уполномоченный банк. В ходе расследования было установлено, что единственным сублицензиатом с момента открытия компании-нерезидента и регистрации товарного знака является ООО. Кроме того, был установлен факт аффилированности компаний-нерезидентов (обладателя прав на товарный знак и лицензиата) и ООО с целью безналогового вывода за рубеж части прибыли ООО.
(Тимченко Н.Н.)
("Российский следователь", 2024, N 8)Примером не столь распространенной, но от этого не менее опасной третьей разновидности способов совершения преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ, может выступить следующая ситуация. Юридическим лицом Российской Федерации с целью вывода денежных средств за рубеж под видом сублицензионных платежей за пользование товарными знаками был заключен сублицензионный договор с компанией-нерезидентом. В целях совершения валютных операций указанный сублицензионный договор, содержащий недостоверные сведения о целях и назначении переводов, был представлен в уполномоченный банк. В ходе расследования было установлено, что единственным сублицензиатом с момента открытия компании-нерезидента и регистрации товарного знака является ООО. Кроме того, был установлен факт аффилированности компаний-нерезидентов (обладателя прав на товарный знак и лицензиата) и ООО с целью безналогового вывода за рубеж части прибыли ООО.
Вопрос: Как оформляется валютный заем от иностранной организации?
(Консультация эксперта, 2025)документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договор займа и дополнения и (или) изменения к нему, и др.
(Консультация эксперта, 2025)документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договор займа и дополнения и (или) изменения к нему, и др.
"Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)8) регистрационные документы в случаях, когда предварительная регистрация была предусмотрена в соответствии с комментируемым Законом (то, что предварительная регистрация была предусмотрена, а не предусмотрена в настоящее время, уточнено Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 406-ФЗ);
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)8) регистрационные документы в случаях, когда предварительная регистрация была предусмотрена в соответствии с комментируемым Законом (то, что предварительная регистрация была предусмотрена, а не предусмотрена в настоящее время, уточнено Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 406-ФЗ);