Проверка адреса
Подборка наиболее важных документов по запросу Проверка адреса (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Административная ответственность и проверки: Порядок проведения проверок МЧС России
(КонсультантПлюс, 2026)Не признается нарушением порядка проведения плановой проверки МЧС России указание в документах, оформленных по результатам проверки, адреса офиса, где проводилось ознакомление инспектора с документами, а не адреса объекта, указанного в решении о проведении проверки
(КонсультантПлюс, 2026)Не признается нарушением порядка проведения плановой проверки МЧС России указание в документах, оформленных по результатам проверки, адреса офиса, где проводилось ознакомление инспектора с документами, а не адреса объекта, указанного в решении о проведении проверки
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как сдать форму 6-НДФЛ
(КонсультантПлюс, 2026)2.2. Проверка соответствия показателей расчета суммам выплат, фактически произведенных в адрес физлиц
(КонсультантПлюс, 2026)2.2. Проверка соответствия показателей расчета суммам выплат, фактически произведенных в адрес физлиц
Нормативные акты
показать больше документовСтатья: Киберпреступления, связанные с электронными картами, и банковское мошенничество
(Ашмика Агравал)
("Право и цифровая экономика", 2023, N 1)1. Служба проверки адресов (AVS). Речь идет о проверке платежного адреса держателя карты и почтового индекса, а также информации, предоставляемой для доставки покупок в соответствии с банковской записью. Эта система доступна в США и нескольких странах Европы. Тем не менее этот метод имеет некоторые недостатки, так как он может предотвратить мошенничество, но не может проверить всю информацию по карте <23>.
(Ашмика Агравал)
("Право и цифровая экономика", 2023, N 1)1. Служба проверки адресов (AVS). Речь идет о проверке платежного адреса держателя карты и почтового индекса, а также информации, предоставляемой для доставки покупок в соответствии с банковской записью. Эта система доступна в США и нескольких странах Европы. Тем не менее этот метод имеет некоторые недостатки, так как он может предотвратить мошенничество, но не может проверить всю информацию по карте <23>.
Вопрос: В ходе камеральной таможенной проверки таможенным органом по адресу декларанта в ЕГРЮЛ заказным письмом с уведомлением о вручении направлено требование представить документы и (или) сведения. В срок требование не исполнено. Правомерно ли привлечение к административной ответственности по ч. 3 ст. 16.12 КоАП РФ?
(Консультация эксперта, Воронежская таможня ЦТУ ФТС России, 2024)Вопрос: В ходе проведения камеральной таможенной проверки таможенным органом по указанному в ЕГРЮЛ адресу организации-декларанта заказным письмом с уведомлением о вручении направлено требование представить в течение 30 календарных дней документы и (или) сведения, подтверждающие заявленную в декларации на товары таможенную стоимость товара. Дата получения организацией требования была определена таможенным органом как шестой рабочий день со дня направления заказного письма в случае непоступления в указанный срок в таможенный орган почтового уведомления (информации), содержащего дату вручения письма адресату. В установленный срок требование организацией не исполнено, в связи с чем таможенный орган возбудил в отношении нее дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.12 КоАП РФ. Организацией было заявлено ходатайство о прекращении производства по делу в связи с тем, что указанное требование фактически получено не было. Правомерно ли привлечение организации к административной ответственности?
(Консультация эксперта, Воронежская таможня ЦТУ ФТС России, 2024)Вопрос: В ходе проведения камеральной таможенной проверки таможенным органом по указанному в ЕГРЮЛ адресу организации-декларанта заказным письмом с уведомлением о вручении направлено требование представить в течение 30 календарных дней документы и (или) сведения, подтверждающие заявленную в декларации на товары таможенную стоимость товара. Дата получения организацией требования была определена таможенным органом как шестой рабочий день со дня направления заказного письма в случае непоступления в указанный срок в таможенный орган почтового уведомления (информации), содержащего дату вручения письма адресату. В установленный срок требование организацией не исполнено, в связи с чем таможенный орган возбудил в отношении нее дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.12 КоАП РФ. Организацией было заявлено ходатайство о прекращении производства по делу в связи с тем, что указанное требование фактически получено не было. Правомерно ли привлечение организации к административной ответственности?
Статья: Совпадение IP-адресов не доказательство взаимозависимости
(Веселов А.В.)
("Практическая бухгалтерия", 2024, N 7)IP-адреса - ахиллесова пята многих компаний. Инспекторы нередко предъявляют претензии бизнесу во взаимозависимости с другими предприятиями в том числе на том основании, что IP-адреса проверяемого предприятия и его делового партнера совпадают. В этой статье рассмотрим одно судебное дело, в котором судьи не приняли в качестве довода о взаимозависимости одинаковые IP-адреса, но только в части деловых партнеров. Для других спорных контрагентов в том числе IP-адрес стал причиной доначислений.
(Веселов А.В.)
("Практическая бухгалтерия", 2024, N 7)IP-адреса - ахиллесова пята многих компаний. Инспекторы нередко предъявляют претензии бизнесу во взаимозависимости с другими предприятиями в том числе на том основании, что IP-адреса проверяемого предприятия и его делового партнера совпадают. В этой статье рассмотрим одно судебное дело, в котором судьи не приняли в качестве довода о взаимозависимости одинаковые IP-адреса, но только в части деловых партнеров. Для других спорных контрагентов в том числе IP-адрес стал причиной доначислений.
"Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"
(постатейный)
(2-е издание)
(Степкин С.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Действительно, жалобы людей поднимали широкий круг проблем и в них отражалась реальная жизнь государства. Вопросы нужно было решать немедленно, чтобы человек не разочаровался в новой власти и новом социалистическом строе. Работники Приемной часто выезжали по разным адресам для проверки жалоб, понимая, что на месте гораздо легче разобраться в спорном деле. За годы существования Приемной М.И. Калинина вплоть до 1946 г. в нее обратилось около восьми миллионов человек. За это время на личном приеме у Михаила Ивановича и его ближайших помощников побывал каждый восьмой гражданин.
(постатейный)
(2-е издание)
(Степкин С.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Действительно, жалобы людей поднимали широкий круг проблем и в них отражалась реальная жизнь государства. Вопросы нужно было решать немедленно, чтобы человек не разочаровался в новой власти и новом социалистическом строе. Работники Приемной часто выезжали по разным адресам для проверки жалоб, понимая, что на месте гораздо легче разобраться в спорном деле. За годы существования Приемной М.И. Калинина вплоть до 1946 г. в нее обратилось около восьми миллионов человек. За это время на личном приеме у Михаила Ивановича и его ближайших помощников побывал каждый восьмой гражданин.
Статья: Экономические ограничения и правовые решения в сфере автоматизации и цифровизации комплаенс-процедур
(Шахназаров Б.А.)
("Право и цифровая экономика", 2025, N 1)- проверку IP-адреса контрагента с тем, чтобы убедиться, что предполагаемый контрагент как субъект правоотношений, с которым предстоит сотрудничество, находится там, где он указывает;
(Шахназаров Б.А.)
("Право и цифровая экономика", 2025, N 1)- проверку IP-адреса контрагента с тем, чтобы убедиться, что предполагаемый контрагент как субъект правоотношений, с которым предстоит сотрудничество, находится там, где он указывает;
Готовое решение: Как налоговая инспекция проводит осмотр территорий, помещений, документов и предметов
(КонсультантПлюс, 2026)Кроме того, вне рамок проверки могут осмотреть недвижимость, чтобы проверить, что ваша организация находится по адресу, указанному в ЕГРЮЛ (пп. "г" п. 4.2 ст. 9 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП). Такой осмотр не регулируется Налоговым кодексом РФ и проводится по правилам, приведенным в п. 14 Приложения N 1 к Приказу ФНС России от 28.12.2022 N ЕД-7-14/1268@ (пп. "г" п. 4.2, п. 4.3 ст. 9 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП).
(КонсультантПлюс, 2026)Кроме того, вне рамок проверки могут осмотреть недвижимость, чтобы проверить, что ваша организация находится по адресу, указанному в ЕГРЮЛ (пп. "г" п. 4.2 ст. 9 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП). Такой осмотр не регулируется Налоговым кодексом РФ и проводится по правилам, приведенным в п. 14 Приложения N 1 к Приказу ФНС России от 28.12.2022 N ЕД-7-14/1268@ (пп. "г" п. 4.2, п. 4.3 ст. 9 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП).
"Упрощенные производства в гражданском судопроизводстве"
(2-е издание)
(Бортникова Н.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Начиная с 1 сентября 2024 г. увеличился срок для вынесения судебного приказа до 10 рабочих дней <2>. Это обстоятельство в совокупности с применением, в том числе по аналогии, нормы п. 3 ч. 2 ст. 124 ГПК РФ, устанавливающей право мирового судьи направлять запросы в органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ, налоговые органы, органы внутренних дел о представлении сведений о должнике, существенно увеличивает возможности мирового судьи для проверки правосубъектности должников и адресов их проживания.
(2-е издание)
(Бортникова Н.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Начиная с 1 сентября 2024 г. увеличился срок для вынесения судебного приказа до 10 рабочих дней <2>. Это обстоятельство в совокупности с применением, в том числе по аналогии, нормы п. 3 ч. 2 ст. 124 ГПК РФ, устанавливающей право мирового судьи направлять запросы в органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ, налоговые органы, органы внутренних дел о представлении сведений о должнике, существенно увеличивает возможности мирового судьи для проверки правосубъектности должников и адресов их проживания.
Вопрос: Об отказе в госрегистрации юрлиц по адресам массовой регистрации и проверке достоверности сведений об адресе юрлиц.
(Письмо Минфина России от 25.03.2024 N 03-12-13/26327)Вопрос: Об отказе в госрегистрации юрлиц по адресам массовой регистрации и проверке достоверности сведений об адресе юрлиц.
(Письмо Минфина России от 25.03.2024 N 03-12-13/26327)Вопрос: Об отказе в госрегистрации юрлиц по адресам массовой регистрации и проверке достоверности сведений об адресе юрлиц.
Готовое решение: Какие контрольные мероприятия инспекторы могут проводить вне рамок налоговых проверок
(КонсультантПлюс, 2026)Такая проверка адреса не связана с уплатой налогов и не регулируется Налоговым кодексом РФ. Осмотр проводят по правилам, которые приведены в п. 14 Приложения N 1 к Приказу ФНС России от 28.12.2022 N ЕД-7-14/1268@ (пп. "г" п. 4.2, п. 4.3 ст. 9 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП).
(КонсультантПлюс, 2026)Такая проверка адреса не связана с уплатой налогов и не регулируется Налоговым кодексом РФ. Осмотр проводят по правилам, которые приведены в п. 14 Приложения N 1 к Приказу ФНС России от 28.12.2022 N ЕД-7-14/1268@ (пп. "г" п. 4.2, п. 4.3 ст. 9 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП).
Статья: Верховный Суд РФ об арбитражном управлении
(Мельников В.)
("Юридический справочник руководителя", 2023, N 12)Очевидно, что вопрос проверки юридических адресов предприятий-банкротов должен быть урегулирован отдельно от проверки адресов действующих организаций. Процедура проверки адреса предприятия-банкрота должна учитывать факт введения в отношении него процедуры конкурсного производства.
(Мельников В.)
("Юридический справочник руководителя", 2023, N 12)Очевидно, что вопрос проверки юридических адресов предприятий-банкротов должен быть урегулирован отдельно от проверки адресов действующих организаций. Процедура проверки адреса предприятия-банкрота должна учитывать факт введения в отношении него процедуры конкурсного производства.