Проверка адреса
Подборка наиболее важных документов по запросу Проверка адреса (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Административная ответственность и проверки: Порядок проведения проверок МЧС России
(КонсультантПлюс, 2025)Не признается нарушением порядка проведения плановой проверки МЧС России указание в документах, оформленных по результатам проверки, адреса офиса, где проводилось ознакомление инспектора с документами, а не адреса объекта, указанного в решении о проведении проверки
(КонсультантПлюс, 2025)Не признается нарушением порядка проведения плановой проверки МЧС России указание в документах, оформленных по результатам проверки, адреса офиса, где проводилось ознакомление инспектора с документами, а не адреса объекта, указанного в решении о проведении проверки
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как сдать форму 6-НДФЛ
(КонсультантПлюс, 2025)2.2. Проверка соответствия показателей расчета суммам выплат, фактически произведенных в адрес физлиц
(КонсультантПлюс, 2025)2.2. Проверка соответствия показателей расчета суммам выплат, фактически произведенных в адрес физлиц
Нормативные акты
показать больше документовВопрос: В ходе камеральной таможенной проверки таможенным органом по адресу декларанта в ЕГРЮЛ заказным письмом с уведомлением о вручении направлено требование представить документы и (или) сведения. В срок требование не исполнено. Правомерно ли привлечение к административной ответственности по ч. 3 ст. 16.12 КоАП РФ?
(Консультация эксперта, Воронежская таможня ЦТУ ФТС России, 2024)Вопрос: В ходе проведения камеральной таможенной проверки таможенным органом по указанному в ЕГРЮЛ адресу организации-декларанта заказным письмом с уведомлением о вручении направлено требование представить в течение 30 календарных дней документы и (или) сведения, подтверждающие заявленную в декларации на товары таможенную стоимость товара. Дата получения организацией требования была определена таможенным органом как шестой рабочий день со дня направления заказного письма в случае непоступления в указанный срок в таможенный орган почтового уведомления (информации), содержащего дату вручения письма адресату. В установленный срок требование организацией не исполнено, в связи с чем таможенный орган возбудил в отношении нее дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.12 КоАП РФ. Организацией было заявлено ходатайство о прекращении производства по делу в связи с тем, что указанное требование фактически получено не было. Правомерно ли привлечение организации к административной ответственности?
(Консультация эксперта, Воронежская таможня ЦТУ ФТС России, 2024)Вопрос: В ходе проведения камеральной таможенной проверки таможенным органом по указанному в ЕГРЮЛ адресу организации-декларанта заказным письмом с уведомлением о вручении направлено требование представить в течение 30 календарных дней документы и (или) сведения, подтверждающие заявленную в декларации на товары таможенную стоимость товара. Дата получения организацией требования была определена таможенным органом как шестой рабочий день со дня направления заказного письма в случае непоступления в указанный срок в таможенный орган почтового уведомления (информации), содержащего дату вручения письма адресату. В установленный срок требование организацией не исполнено, в связи с чем таможенный орган возбудил в отношении нее дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.12 КоАП РФ. Организацией было заявлено ходатайство о прекращении производства по делу в связи с тем, что указанное требование фактически получено не было. Правомерно ли привлечение организации к административной ответственности?
Статья: Экономические ограничения и правовые решения в сфере автоматизации и цифровизации комплаенс-процедур
(Шахназаров Б.А.)
("Право и цифровая экономика", 2025, N 1)- проверку IP-адреса контрагента с тем, чтобы убедиться, что предполагаемый контрагент как субъект правоотношений, с которым предстоит сотрудничество, находится там, где он указывает;
(Шахназаров Б.А.)
("Право и цифровая экономика", 2025, N 1)- проверку IP-адреса контрагента с тем, чтобы убедиться, что предполагаемый контрагент как субъект правоотношений, с которым предстоит сотрудничество, находится там, где он указывает;
Готовое решение: Какие контрольные мероприятия инспекторы могут проводить вне рамок налоговых проверок
(КонсультантПлюс, 2025)Такая проверка адреса не связана с уплатой налогов и не регулируется Налоговым кодексом РФ. Осмотр проводят по правилам, которые приведены в п. 14 Приложения N 1 к Приказу ФНС России от 28.12.2022 N ЕД-7-14/1268@ (пп. "г" п. 4.2, п. 4.3 ст. 9 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП).
(КонсультантПлюс, 2025)Такая проверка адреса не связана с уплатой налогов и не регулируется Налоговым кодексом РФ. Осмотр проводят по правилам, которые приведены в п. 14 Приложения N 1 к Приказу ФНС России от 28.12.2022 N ЕД-7-14/1268@ (пп. "г" п. 4.2, п. 4.3 ст. 9 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП).
Вопрос: Об отказе в госрегистрации юрлиц по адресам массовой регистрации и проверке достоверности сведений об адресе юрлиц.
(Письмо Минфина России от 25.03.2024 N 03-12-13/26327)Вопрос: Об отказе в госрегистрации юрлиц по адресам массовой регистрации и проверке достоверности сведений об адресе юрлиц.
(Письмо Минфина России от 25.03.2024 N 03-12-13/26327)Вопрос: Об отказе в госрегистрации юрлиц по адресам массовой регистрации и проверке достоверности сведений об адресе юрлиц.
Статья: Киберпреступления, связанные с электронными картами, и банковское мошенничество
(Ашмика Агравал)
("Право и цифровая экономика", 2023, N 1)1. Служба проверки адресов (AVS). Речь идет о проверке платежного адреса держателя карты и почтового индекса, а также информации, предоставляемой для доставки покупок в соответствии с банковской записью. Эта система доступна в США и нескольких странах Европы. Тем не менее этот метод имеет некоторые недостатки, так как он может предотвратить мошенничество, но не может проверить всю информацию по карте <23>.
(Ашмика Агравал)
("Право и цифровая экономика", 2023, N 1)1. Служба проверки адресов (AVS). Речь идет о проверке платежного адреса держателя карты и почтового индекса, а также информации, предоставляемой для доставки покупок в соответствии с банковской записью. Эта система доступна в США и нескольких странах Европы. Тем не менее этот метод имеет некоторые недостатки, так как он может предотвратить мошенничество, но не может проверить всю информацию по карте <23>.
Статья: Проведение дополнительных мероприятий налогового контроля при смене юридического адреса
(Мокрецов О.)
("ЭЖ-Бухгалтер", 2024, N 9)Если после получения акта проверки компания сменила юридический адрес и подала уточненную декларацию в инспекцию по новому адресу, может ли старая инспекция принять решение о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля? Ответ на этот вопрос - в постановлении АС Поволжского округа от 17.01.2024 N Ф06-12344/2023 по делу N А65-10995/2023.
(Мокрецов О.)
("ЭЖ-Бухгалтер", 2024, N 9)Если после получения акта проверки компания сменила юридический адрес и подала уточненную декларацию в инспекцию по новому адресу, может ли старая инспекция принять решение о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля? Ответ на этот вопрос - в постановлении АС Поволжского округа от 17.01.2024 N Ф06-12344/2023 по делу N А65-10995/2023.
Путеводитель по налогам. Практическое пособие по налоговым проверкам19.10.3.1. АДРЕС НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ
"Упрощенные производства в гражданском судопроизводстве"
(2-е издание)
(Бортникова Н.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Начиная с 1 сентября 2024 г. увеличился срок для вынесения судебного приказа до 10 рабочих дней <2>. Это обстоятельство в совокупности с применением, в том числе по аналогии, нормы п. 3 ч. 2 ст. 124 ГПК РФ, устанавливающей право мирового судьи направлять запросы в органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ, налоговые органы, органы внутренних дел о представлении сведений о должнике, существенно увеличивает возможности мирового судьи для проверки правосубъектности должников и адресов их проживания.
(2-е издание)
(Бортникова Н.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Начиная с 1 сентября 2024 г. увеличился срок для вынесения судебного приказа до 10 рабочих дней <2>. Это обстоятельство в совокупности с применением, в том числе по аналогии, нормы п. 3 ч. 2 ст. 124 ГПК РФ, устанавливающей право мирового судьи направлять запросы в органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ, налоговые органы, органы внутренних дел о представлении сведений о должнике, существенно увеличивает возможности мирового судьи для проверки правосубъектности должников и адресов их проживания.
Готовое решение: Как получить простую электронную подпись
(КонсультантПлюс, 2025)правила определения подписанта по его простой ЭП. Например, вы можете указать, что подписанием документа простой ЭП считается его направление с корпоративной электронной почты. Уточните при этом, от каких лиц и с каких адресов будут направляться сообщения. В таком случае ключом ЭП будет пароль к электронному почтовому ящику, ключом проверки ЭП - адрес электронной почты;
(КонсультантПлюс, 2025)правила определения подписанта по его простой ЭП. Например, вы можете указать, что подписанием документа простой ЭП считается его направление с корпоративной электронной почты. Уточните при этом, от каких лиц и с каких адресов будут направляться сообщения. В таком случае ключом ЭП будет пароль к электронному почтовому ящику, ключом проверки ЭП - адрес электронной почты;
"Актуальная судебно-арбитражная практика по налогам за 2024 год"
(Головкин А.)
("Филинъ", 2025)3.2.2. Решение о назначении налоговой проверки,
(Головкин А.)
("Филинъ", 2025)3.2.2. Решение о назначении налоговой проверки,