Признание адреса недостоверным
Подборка наиболее важных документов по запросу Признание адреса недостоверным (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Признаки недостоверности адреса юрлица
(КонсультантПлюс, 2025)2. Обстоятельства (признаки), которых недостаточно для признания адреса юрлица недостоверным
(КонсультантПлюс, 2025)2. Обстоятельства (признаки), которых недостаточно для признания адреса юрлица недостоверным
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Создание акционерного общества2. Условия признания недостоверным адреса создаваемого акционерного общества
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Создание общества с ограниченной ответственностью2. Условия признания недостоверным адреса общества с ограниченной ответственностью при создании
Нормативные акты
"Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)В подтверждение доводов о нарушении публичного порядка территориальное подразделение Росфинмониторинга указало, что согласно имеющимся у него сведениям, различными кредитными организациями установлены множественные признаки сомнительности операций российской организации - должника. В течение 2015 - 2016 годов данной организации пять раз отказано в открытии банковского счета в российских банках. Контрагенты организации также совершают сомнительные сделки, имеющие транзитный характер, кредитными организациями им также неоднократно отказывалось в открытии счетов и (или) в совершении операций. Кроме того, российская организация - должник является юридическим лицом, имеющим признаки "фирмы-однодневки", поскольку она зарегистрирована менее чем за один год до вынесения решения иностранного суда, внесенные в государственный реестр сведения о ее адресе признаны недостоверными, руководитель имеет признаки номинальности.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)В подтверждение доводов о нарушении публичного порядка территориальное подразделение Росфинмониторинга указало, что согласно имеющимся у него сведениям, различными кредитными организациями установлены множественные признаки сомнительности операций российской организации - должника. В течение 2015 - 2016 годов данной организации пять раз отказано в открытии банковского счета в российских банках. Контрагенты организации также совершают сомнительные сделки, имеющие транзитный характер, кредитными организациями им также неоднократно отказывалось в открытии счетов и (или) в совершении операций. Кроме того, российская организация - должник является юридическим лицом, имеющим признаки "фирмы-однодневки", поскольку она зарегистрирована менее чем за один год до вынесения решения иностранного суда, внесенные в государственный реестр сведения о ее адресе признаны недостоверными, руководитель имеет признаки номинальности.
Готовое решение: Что учесть при заключении договора аренды помещения под "юридический адрес"
(КонсультантПлюс, 2025)1. Какой адрес может быть признан недостоверным
(КонсультантПлюс, 2025)1. Какой адрес может быть признан недостоверным
Статья: Верховный Суд РФ об арбитражном управлении
(Мельников В.)
("Юридический справочник руководителя", 2023, N 12)Следует оговориться, что подобное правовое регулирование существовало и до издания Обзора. Налоговые органы признавали адреса предприятий-банкротов недостоверными, но суды на это не обращали внимания и не воспринимали как основание для отказа в утверждении или отстранении арбитражного управляющего. Однако, поскольку Верховный Суд РФ обратил отдельное внимание в первом же пункте Обзора на необходимость соблюдения описанных требований Закона, не сделав оговорку об особом статусе организаций-банкротов, существует весомый риск усугубления формального подхода судов в этом вопросе.
(Мельников В.)
("Юридический справочник руководителя", 2023, N 12)Следует оговориться, что подобное правовое регулирование существовало и до издания Обзора. Налоговые органы признавали адреса предприятий-банкротов недостоверными, но суды на это не обращали внимания и не воспринимали как основание для отказа в утверждении или отстранении арбитражного управляющего. Однако, поскольку Верховный Суд РФ обратил отдельное внимание в первом же пункте Обзора на необходимость соблюдения описанных требований Закона, не сделав оговорку об особом статусе организаций-банкротов, существует весомый риск усугубления формального подхода судов в этом вопросе.
Статья: О практике применения ограничительных мер на регистрационные действия в Едином государственном реестре юридических лиц при исполнении исполнительного документа
(Гусаков С.Ю.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Например, для запрета на изменение сведений о размере уставного капитала может быть сделано исключение для случаев, когда такие изменения связаны с увеличением его размера и, соответственно, увеличением имущественной массы (активов) должника-организации, за счет которого возможно исполнить требования, содержащиеся в исполнительном документе. Для запрета на внесение изменений в адрес должника-организации могут быть сделаны исключения для случаев, когда должник-организация представляет документы, на основании которых будет отменено ранее принятое решение налогового органа о признании адреса недостоверным.
(Гусаков С.Ю.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Например, для запрета на изменение сведений о размере уставного капитала может быть сделано исключение для случаев, когда такие изменения связаны с увеличением его размера и, соответственно, увеличением имущественной массы (активов) должника-организации, за счет которого возможно исполнить требования, содержащиеся в исполнительном документе. Для запрета на внесение изменений в адрес должника-организации могут быть сделаны исключения для случаев, когда должник-организация представляет документы, на основании которых будет отменено ранее принятое решение налогового органа о признании адреса недостоверным.
"Комментарий к Федеральному закону от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
(постатейный)
(Арзуманова Л.Л., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Аверина К.Н., Баранов И.В., Гудцова А.В., Долгов С.Г., Ротко С.В., Чернусь Н.Ю., Котухов С.А., Тимошенко Д.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020)Пример. Признавая незаконным решение регистрирующего органа о внесении в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений об адресе юридического лица, суды исходили из того, что отсутствие в адресе детальных элементов - офиса, помещения, комнаты не является в силу действующего законодательства безусловным основанием для признания адреса недостоверным, а должно оцениваться регистрирующим органом в совокупности с другими фактами, свидетельствующими о недостоверности адреса юридического лица.
(постатейный)
(Арзуманова Л.Л., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Аверина К.Н., Баранов И.В., Гудцова А.В., Долгов С.Г., Ротко С.В., Чернусь Н.Ю., Котухов С.А., Тимошенко Д.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020)Пример. Признавая незаконным решение регистрирующего органа о внесении в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений об адресе юридического лица, суды исходили из того, что отсутствие в адресе детальных элементов - офиса, помещения, комнаты не является в силу действующего законодательства безусловным основанием для признания адреса недостоверным, а должно оцениваться регистрирующим органом в совокупности с другими фактами, свидетельствующими о недостоверности адреса юридического лица.
Вопрос: Как подтвердить адрес для снижения риска отказа в регистрации юридического лица по причине его недостоверности?
(Консультация эксперта, 2025)Основания для признания сведений об адресе организации недостоверными
(Консультация эксперта, 2025)Основания для признания сведений об адресе организации недостоверными