Предоставление информации контрагентам
Подборка наиболее важных документов по запросу Предоставление информации контрагентам (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как организовать договорную работу
(КонсультантПлюс, 2026)5. Предоставление контрагенту сведений о себе
(КонсультантПлюс, 2026)5. Предоставление контрагенту сведений о себе
Статья: Нюансы подписания первичных документов главным бухгалтером организации
(Мокроусов О.)
("ЭЖ-Бухгалтер", 2023, N 47)Представление информации о полномочиях контрагенту
(Мокроусов О.)
("ЭЖ-Бухгалтер", 2023, N 47)Представление информации о полномочиях контрагенту
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 20.02.2026)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 16.03.2026)Статья 7.1-1. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями, центральными контрагентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность исключительно по инвестиционному консультированию
(ред. от 20.02.2026)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 16.03.2026)Статья 7.1-1. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями, центральными контрагентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность исключительно по инвестиционному консультированию
Указание Банка России от 30.04.2020 N 5452-У
(ред. от 06.10.2023)
"О требованиях к составу информации, подлежащей раскрытию центральным контрагентом, порядку и срокам раскрытия указанной информации, а также о правилах предоставления информации центральным контрагентом участникам клиринга"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2020 N 59168)Зарегистрировано в Минюсте России 4 августа 2020 г. N 59168
(ред. от 06.10.2023)
"О требованиях к составу информации, подлежащей раскрытию центральным контрагентом, порядку и срокам раскрытия указанной информации, а также о правилах предоставления информации центральным контрагентом участникам клиринга"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2020 N 59168)Зарегистрировано в Минюсте России 4 августа 2020 г. N 59168
Вопрос: Исполнять ли требование налогового органа в рамках ст. 93.1 НК РФ, если вместо информации о конкретной сделке требуется представить договоры с определенным контрагентом за три календарных года?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: Исполнять ли требование налогового органа в рамках ст. 93.1 НК РФ, если вместо информации о конкретной сделке требуется представить договоры с определенным контрагентом за три календарных года?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: Исполнять ли требование налогового органа в рамках ст. 93.1 НК РФ, если вместо информации о конкретной сделке требуется представить договоры с определенным контрагентом за три календарных года?
"Эволюция права под воздействием цифровых технологий"
(Амелин Р.В., Чаннов С.Е.)
("НОРМА", 2023)Следует сделать еще одну важную оговорку. Даже если программное приложение является не единственным способом реализации прав или обязанностей участников определенных общественных отношений (например, обязанность предоставления информации контрагенту может быть выполнена как устно, так и с использованием традиционных бумажных форм передачи информации, а также посредством любого из многочисленных инструментов электронной коммуникации), оно все равно предлагает свои особые правила, ограничения и возможности, влияющие на реализацию прав и обязанностей при условии выбора данного инструмента. Например, одни программы и информационные системы могут гарантировать анонимность, другие - конфиденциальность (даже если эта конфиденциальность идет вразрез с правовыми требованиями, действующими в конкретной стране <1>), а третьи - строгую аутентификацию участников коммуникации и целостность самого сообщения при условии соблюдения ими определенного протокола. Таким образом, вариативность, доступная в экосистеме программных средств, имеет аналогию с тем, как с помощью традиционных форм права могут закрепляться альтернативные способы реализации юридических прав и обязанностей.
(Амелин Р.В., Чаннов С.Е.)
("НОРМА", 2023)Следует сделать еще одну важную оговорку. Даже если программное приложение является не единственным способом реализации прав или обязанностей участников определенных общественных отношений (например, обязанность предоставления информации контрагенту может быть выполнена как устно, так и с использованием традиционных бумажных форм передачи информации, а также посредством любого из многочисленных инструментов электронной коммуникации), оно все равно предлагает свои особые правила, ограничения и возможности, влияющие на реализацию прав и обязанностей при условии выбора данного инструмента. Например, одни программы и информационные системы могут гарантировать анонимность, другие - конфиденциальность (даже если эта конфиденциальность идет вразрез с правовыми требованиями, действующими в конкретной стране <1>), а третьи - строгую аутентификацию участников коммуникации и целостность самого сообщения при условии соблюдения ими определенного протокола. Таким образом, вариативность, доступная в экосистеме программных средств, имеет аналогию с тем, как с помощью традиционных форм права могут закрепляться альтернативные способы реализации юридических прав и обязанностей.
Готовое решение: Как представить документы по требованию налогового органа
(КонсультантПлюс, 2026)Например, налоговый орган может прислать требование о представлении информации о деятельности вашего бывшего контрагента.
(КонсультантПлюс, 2026)Например, налоговый орган может прислать требование о представлении информации о деятельности вашего бывшего контрагента.
Статья: Интеграционная оговорка: сравнительно-правовое исследование
(Мехонцева А.А.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2023, NN 8, 9)Такие договорные условия часто выводятся судами именно из требований справедливости и обязательны для сторон, даже если они не указали их в договоре <44>. Два наиболее распространенных условия, включаемых в договор на основании ст. 1194 ФГК, - это обязательство перевозчика обеспечить безопасность пассажиров и третьих лиц при перевозке (obligation de ) и обязательство по предоставлению контрагенту информации, которая важна для заключения и исполнения договора, но может отсутствовать у него (obligation d'information) <45>.
(Мехонцева А.А.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2023, NN 8, 9)Такие договорные условия часто выводятся судами именно из требований справедливости и обязательны для сторон, даже если они не указали их в договоре <44>. Два наиболее распространенных условия, включаемых в договор на основании ст. 1194 ФГК, - это обязательство перевозчика обеспечить безопасность пассажиров и третьих лиц при перевозке (obligation de ) и обязательство по предоставлению контрагенту информации, которая важна для заключения и исполнения договора, но может отсутствовать у него (obligation d'information) <45>.
Статья: Вопросы добросовестности сторон договора по английскому праву в условиях санкций
(Волос А.А.)
("Хозяйство и право", 2024, N 3)Статья посвящена проблемам реализации принципа добросовестности по английскому контрактному праву. Значимость последнего вызвана тем, что в настоящее время повышается запрос на сотрудничество с контрагентами из Африки, Азии, Латинской Америки. Договоры с такими партнерами нередко привязаны к английскому контрактному праву. Однако в современных условиях санкций остро встают вопросы, не находящие регулирования в английском праве. Проблемы, связанные с предоставлением информации контрагенту, совершением разумных действий, не предусмотренных прямо договором, четко не разрешаются английским правом, но входят в стандарт добросовестности по международному частному праву. В данной работе предпринята попытка поиска путей решения заявленных вопросов.
(Волос А.А.)
("Хозяйство и право", 2024, N 3)Статья посвящена проблемам реализации принципа добросовестности по английскому контрактному праву. Значимость последнего вызвана тем, что в настоящее время повышается запрос на сотрудничество с контрагентами из Африки, Азии, Латинской Америки. Договоры с такими партнерами нередко привязаны к английскому контрактному праву. Однако в современных условиях санкций остро встают вопросы, не находящие регулирования в английском праве. Проблемы, связанные с предоставлением информации контрагенту, совершением разумных действий, не предусмотренных прямо договором, четко не разрешаются английским правом, но входят в стандарт добросовестности по международному частному праву. В данной работе предпринята попытка поиска путей решения заявленных вопросов.
"Обзор практики рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (май 2025 года)"
(Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)5. Требование о предоставлении участником закупочной процедуры сведений о наличии жалоб, претензий, исковых заявлений со стороны контрагента и/или третьих лиц в связи с ненадлежащим исполнением участником обязательств по договору и сведений об их обоснованности и удовлетворенности является избыточным.
(Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)5. Требование о предоставлении участником закупочной процедуры сведений о наличии жалоб, претензий, исковых заявлений со стороны контрагента и/или третьих лиц в связи с ненадлежащим исполнением участником обязательств по договору и сведений об их обоснованности и удовлетворенности является избыточным.
Статья: Как фирме на УСН подготовиться к уплате НДС? Ответы на главные вопросы
(Кузнецова Е.)
("Практическая бухгалтерия", 2025, N 11)Кроме того, меняется порядок предоставления информации о задолженности контрагентов: теперь данные будут обновляться ежемесячно, что повысит точность проверки партнеров.
(Кузнецова Е.)
("Практическая бухгалтерия", 2025, N 11)Кроме того, меняется порядок предоставления информации о задолженности контрагентов: теперь данные будут обновляться ежемесячно, что повысит точность проверки партнеров.
Готовое решение: Как действовать заказчику в ходе исполнения государственного (муниципального) контракта по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2026)Если ваш контрагент не представит запрошенную информацию или вовсе не исполнит обязанность привлечь СМП или СОНКО, вы можете потребовать уплаты штрафа (п. п. 6 и 8 Правил определения размера неустойки N 1042). Но сделать это можно лишь в случае, когда эти обязанности и ответственность за их неисполнение предусмотрены контрактом.
(КонсультантПлюс, 2026)Если ваш контрагент не представит запрошенную информацию или вовсе не исполнит обязанность привлечь СМП или СОНКО, вы можете потребовать уплаты штрафа (п. п. 6 и 8 Правил определения размера неустойки N 1042). Но сделать это можно лишь в случае, когда эти обязанности и ответственность за их неисполнение предусмотрены контрактом.
"Комментарий к Федеральному закону от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)В отношении нормы п. 5 комментируемой статьи в той части, что положения комментируемого Закона не применяются при создании информации, необходимой для составления экономическими субъектами отчетности, представляемой кредитной организации в соответствии с ее требованиями, в Письме Банка России от 25 марта 2013 г. N 48-Т "Об использовании информации для оценки кредитного риска по выданной ссуде" <40> отмечено, что законодатель не лишает кредитную организацию права запрашивать у экономического субъекта необходимую ей отчетность. В этом же Письме указано, что кредитные организации в своих внутренних документах определяют круг информации, представляемой заемщиками (контрагентами) о своем финансовом положении, периодичность ее представления, а также процедуры оценки представляемой информации в целях оценки принимаемых рисков. Также указано, что положения о представлении заемщиками (контрагентами) такой информации (например, требование о представлении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности с необходимой периодичностью) могут включаться в кредитные договоры.
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)В отношении нормы п. 5 комментируемой статьи в той части, что положения комментируемого Закона не применяются при создании информации, необходимой для составления экономическими субъектами отчетности, представляемой кредитной организации в соответствии с ее требованиями, в Письме Банка России от 25 марта 2013 г. N 48-Т "Об использовании информации для оценки кредитного риска по выданной ссуде" <40> отмечено, что законодатель не лишает кредитную организацию права запрашивать у экономического субъекта необходимую ей отчетность. В этом же Письме указано, что кредитные организации в своих внутренних документах определяют круг информации, представляемой заемщиками (контрагентами) о своем финансовом положении, периодичность ее представления, а также процедуры оценки представляемой информации в целях оценки принимаемых рисков. Также указано, что положения о представлении заемщиками (контрагентами) такой информации (например, требование о представлении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности с необходимой периодичностью) могут включаться в кредитные договоры.
"Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. Итоги реформы"
(отв. ред. А.А. Кузнецов)
("Статут", 2024)Проверка иных документов, в том числе публично доступных, а равно направление запросов контрагенту о предоставлении дополнительной информации или одобрения сделки, очевидно, является наиболее безрисковой стратегией. Однако ее реализация не всегда доступна в силу объективных ограничений по времени заключения сделок и возможности получения соответствующей информации. Кроме того, важно учесть, что начав реализовывать данную стратегию, ее придется доводить до конца, что в конечном счете может сыграть против контрагента - если у него останутся открытые вопросы, на которые им не были получены релевантные ответы, то суд может указать, что своим поведением контрагент сам продемонстрировал понимание им необходимости проверки сделки и получения ее одобрения. В связи с этим проведение такой проверки по общему правилу не должно вменяться в обязанность контрагенту, ее проведение может стать целесообразным только при наличии дополнительных обстоятельств заключения сделки, которые должны насторожить любое разумное лицо.
(отв. ред. А.А. Кузнецов)
("Статут", 2024)Проверка иных документов, в том числе публично доступных, а равно направление запросов контрагенту о предоставлении дополнительной информации или одобрения сделки, очевидно, является наиболее безрисковой стратегией. Однако ее реализация не всегда доступна в силу объективных ограничений по времени заключения сделок и возможности получения соответствующей информации. Кроме того, важно учесть, что начав реализовывать данную стратегию, ее придется доводить до конца, что в конечном счете может сыграть против контрагента - если у него останутся открытые вопросы, на которые им не были получены релевантные ответы, то суд может указать, что своим поведением контрагент сам продемонстрировал понимание им необходимости проверки сделки и получения ее одобрения. В связи с этим проведение такой проверки по общему правилу не должно вменяться в обязанность контрагенту, ее проведение может стать целесообразным только при наличии дополнительных обстоятельств заключения сделки, которые должны насторожить любое разумное лицо.