Поручитель иностранный гражданин
Подборка наиболее важных документов по запросу Поручитель иностранный гражданин (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Оспаривание сделок в трансграничном банкротстве: зарубежный опыт и его использование в российском праве
(Кирилова М.В.)
("Закон", 2025, N 3)Так, в рамках дела о банкротстве российского гражданина финансовый управляющий оспаривал перечисление денежных средств должника в пользу иностранного кредитора <75>. Две иностранные компании заключили кредитный договор, требования по которому впоследствии были уступлены обществу, учрежденному на Британских Виргинских Островах. Гражданин РФ, в свою очередь, поручился перед новым кредитором за исполнение заемщиком обязательств по данному договору. Поскольку поручитель владел недвижимостью в Латвии, а также акциями латвийского банка, кредитор обратился с иском о взыскании денежных средств с гражданина РФ в латвийский суд. Судом были приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства, полученные поручителем от продажи ценных бумаг латвийского банка. Впоследствии гражданин РФ признал иск иностранного кредитора, и латвийский судебный пристав перечислил последнему денежные средства, ранее находящиеся под арестом. Менее чем через год поручитель был признан несостоятельным в России и передача денежных средств была оспорена по российскому праву как сделка с предпочтением.
(Кирилова М.В.)
("Закон", 2025, N 3)Так, в рамках дела о банкротстве российского гражданина финансовый управляющий оспаривал перечисление денежных средств должника в пользу иностранного кредитора <75>. Две иностранные компании заключили кредитный договор, требования по которому впоследствии были уступлены обществу, учрежденному на Британских Виргинских Островах. Гражданин РФ, в свою очередь, поручился перед новым кредитором за исполнение заемщиком обязательств по данному договору. Поскольку поручитель владел недвижимостью в Латвии, а также акциями латвийского банка, кредитор обратился с иском о взыскании денежных средств с гражданина РФ в латвийский суд. Судом были приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства, полученные поручителем от продажи ценных бумаг латвийского банка. Впоследствии гражданин РФ признал иск иностранного кредитора, и латвийский судебный пристав перечислил последнему денежные средства, ранее находящиеся под арестом. Менее чем через год поручитель был признан несостоятельным в России и передача денежных средств была оспорена по российскому праву как сделка с предпочтением.
Статья: Взыскание денежных средств с банковского счета типа "С"
(Мезанов П.)
("Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке", 2023, N 2)Владельцами счета типа "С" изначально предполагались только иностранные лица (юридические лица, физические лица, банки-нерезиденты), прежде всего связанные с недружественными иностранными государствами, и подконтрольные им лица (кроме тех, что зарегистрированы в России), являющиеся кредиторами по обязательствам из кредитов, займов, ценных бумаг и производных финансовых инструментов (п. 1 Указа N 95 <1>, Решение от 08.03.2022 <2>, Решение от 18.03.2022 <3>). Такой же статус распространили и на соответствующих иностранных бенефициаров по гарантиям (контргарантиям) и кредиторов по поручительствам, обеспечивающим исполнение указанных обязательств. Вскоре к ним присоединились граждане и юридические лица недружественных иностранных государств, отчуждающие недвижимое имущество в пользу российских резидентов <4>.
(Мезанов П.)
("Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке", 2023, N 2)Владельцами счета типа "С" изначально предполагались только иностранные лица (юридические лица, физические лица, банки-нерезиденты), прежде всего связанные с недружественными иностранными государствами, и подконтрольные им лица (кроме тех, что зарегистрированы в России), являющиеся кредиторами по обязательствам из кредитов, займов, ценных бумаг и производных финансовых инструментов (п. 1 Указа N 95 <1>, Решение от 08.03.2022 <2>, Решение от 18.03.2022 <3>). Такой же статус распространили и на соответствующих иностранных бенефициаров по гарантиям (контргарантиям) и кредиторов по поручительствам, обеспечивающим исполнение указанных обязательств. Вскоре к ним присоединились граждане и юридические лица недружественных иностранных государств, отчуждающие недвижимое имущество в пользу российских резидентов <4>.
Нормативные акты
Приказ ФТС России от 08.02.2019 N 212
"Об утверждении формы таможенной расписки, Порядка заполнения таможенной расписки, Порядка направления плательщикам и (или) иным лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, исполнения обязанности по уплате специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, исполнения обязанностей уполномоченного экономического оператора, лицам, предоставившим генеральное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, таможенной расписки через личный кабинет"
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2019 N 54016)Сведения о гаранте, поручителе, залогодателе в зависимости от статуса такого лица (юридическое лицо, иностранное юридическое лицо, физическое лицо, осуществляющее деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, физическое лицо, имеющее гражданство Российской Федерации (кроме индивидуальных предпринимателей), иностранное физическое лицо или лицо без гражданства) указываются в порядке, предусмотренном для заполнения графы 4 таможенной расписки (при наличии таких сведений).
"Об утверждении формы таможенной расписки, Порядка заполнения таможенной расписки, Порядка направления плательщикам и (или) иным лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, исполнения обязанности по уплате специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, исполнения обязанностей уполномоченного экономического оператора, лицам, предоставившим генеральное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, таможенной расписки через личный кабинет"
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2019 N 54016)Сведения о гаранте, поручителе, залогодателе в зависимости от статуса такого лица (юридическое лицо, иностранное юридическое лицо, физическое лицо, осуществляющее деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, физическое лицо, имеющее гражданство Российской Федерации (кроме индивидуальных предпринимателей), иностранное физическое лицо или лицо без гражданства) указываются в порядке, предусмотренном для заполнения графы 4 таможенной расписки (при наличии таких сведений).
Статья: Передача сведений в бюро кредитных историй лизинговыми компаниями. Методика ОЛА-БКИ-М1-3/2024 "Передача в бюро кредитных историй лизинговыми компаниями сведений о размере обязательств, задолженности и платежах по договорам лизинга" (версия 3.0)
("Официальный сайт Объединенной Лизинговой Ассоциации", 2024)- добавлены показатели кредитной информации ФЛ: "4.11. "Признак иностранного гражданина", "18.20. "Признак погашения по графику платежей";
("Официальный сайт Объединенной Лизинговой Ассоциации", 2024)- добавлены показатели кредитной информации ФЛ: "4.11. "Признак иностранного гражданина", "18.20. "Признак погашения по графику платежей";
Статья: О новых приказах Роскомнадзора в сфере защиты персональных данных
(Комиссарова Т.Ю.)
("Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 1)- поручения иностранному лицу (иностранным лицам) осуществлять обработку персональных данных граждан РФ;
(Комиссарова Т.Ю.)
("Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 1)- поручения иностранному лицу (иностранным лицам) осуществлять обработку персональных данных граждан РФ;
Статья: Какие документы запросит Роскомнадзор на проверке по персданным
(Жижерина Ю., Снежкина Т.)
("Юридический справочник руководителя", 2024, N 4)- поручения иностранному лицу (иностранным лицам) осуществлять обработку персональных данных граждан Российской Федерации;
(Жижерина Ю., Снежкина Т.)
("Юридический справочник руководителя", 2024, N 4)- поручения иностранному лицу (иностранным лицам) осуществлять обработку персональных данных граждан Российской Федерации;
"Комментарий к Федеральному закону от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
(постатейный)
(Арзуманова Л.Л., Рождественская Т.Э., Костюк И.В., Малунова З.А., Пушкин А.В., Ротко С.В., Рябова Е.В., Хоменко Е.Г., Байтенова А.А., Тимошенко Д.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)К числу запретов в отношении банка с базовой лицензией относятся запреты на осуществление лизинговых операций и выдачу поручительства иностранным юридическим лицам, иностранным организациям, не являющимся юридическими лицами, и иностранным гражданам.
(постатейный)
(Арзуманова Л.Л., Рождественская Т.Э., Костюк И.В., Малунова З.А., Пушкин А.В., Ротко С.В., Рябова Е.В., Хоменко Е.Г., Байтенова А.А., Тимошенко Д.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)К числу запретов в отношении банка с базовой лицензией относятся запреты на осуществление лизинговых операций и выдачу поручительства иностранным юридическим лицам, иностранным организациям, не являющимся юридическими лицами, и иностранным гражданам.
Статья: О новых Приказах Роскомнадзора в сфере защиты персональных данных
(Комиссарова Т.Ю.)
("Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 4)- поручения иностранному лицу (иностранным лицам) осуществлять обработку персональных данных граждан РФ;
(Комиссарова Т.Ю.)
("Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 4)- поручения иностранному лицу (иностранным лицам) осуществлять обработку персональных данных граждан РФ;