Помещения для совершения операций с ценностями
Подборка наиболее важных документов по запросу Помещения для совершения операций с ценностями (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Новый порядок ведения кассовых операций с иностранной валютой
(Озкан А.)
("Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке", 2024, N 8)Требования к помещениям для совершения операций
(Озкан А.)
("Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке", 2024, N 8)Требования к помещениям для совершения операций
Статья: Охранная деятельность: правовое регулирование, виды охранных услуг, статус охранника
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)- пояснительная записка по технической укрепленности помещений для совершения операций с ценностями (в том числе по оборудованию охранно-пожарной и тревожной сигнализацией) и по организации охраны, обеспечивающих защиту жизни персонала и сохранность ценностей;
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)- пояснительная записка по технической укрепленности помещений для совершения операций с ценностями (в том числе по оборудованию охранно-пожарной и тревожной сигнализацией) и по организации охраны, обеспечивающих защиту жизни персонала и сохранность ценностей;
Нормативные акты
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1
(ред. от 28.11.2025)
"О банках и банковской деятельности"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026)20) документы, подтверждающие соответствие помещений филиала иностранного банка для совершения операций с ценностями требованиям, установленным нормативными актами Банка России для кредитных организаций (если в ходатайстве о выдаче иностранному банку лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и об аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации указана операция по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц).
(ред. от 28.11.2025)
"О банках и банковской деятельности"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026)20) документы, подтверждающие соответствие помещений филиала иностранного банка для совершения операций с ценностями требованиям, установленным нормативными актами Банка России для кредитных организаций (если в ходатайстве о выдаче иностранному банку лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и об аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации указана операция по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц).
Инструкция Банка России от 15.01.2020 N 202-И
(ред. от 09.09.2025)
"О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2020 N 58159)2.1.6. Опечатывать (опломбировать) помещения для совершения операций с ценностями до начала проведения проверки фактического наличия ценностей поднадзорного лица в местах их хранения, в том числе отдельно расположенных (далее - ревизия), до начала проведения полистного, поштучного пересчета ценностей кредитной организации (далее - пересчет), требовать присутствия представителя поднадзорного лица при указанном опечатывании (опломбировании).
(ред. от 09.09.2025)
"О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2020 N 58159)2.1.6. Опечатывать (опломбировать) помещения для совершения операций с ценностями до начала проведения проверки фактического наличия ценностей поднадзорного лица в местах их хранения, в том числе отдельно расположенных (далее - ревизия), до начала проведения полистного, поштучного пересчета ценностей кредитной организации (далее - пересчет), требовать присутствия представителя поднадзорного лица при указанном опечатывании (опломбировании).
Формы
Статья: Современная модель надзора за некредитными финансовыми организациями
(Чистюхин В.В.)
("Актуальные проблемы российского права", 2022, N 1)2) контактный надзор - предполагает использование методов не только документального, но и фактического контроля с выездом сотрудников Банка России в организацию и непосредственным ознакомлением с деятельностью НФО по месту ее осуществления. В рамках контактного надзора служащие Банка России наделяются большим объемом прав в отношении поднадзорной организации: в частности, они могут применять методы фактического контроля, включая опечатывание (опломбирование) помещений для совершения операций с ценностями, визуальное наблюдение за действиями работников поднадзорного лица в зоне обслуживания третьих лиц и т.д. <33>;
(Чистюхин В.В.)
("Актуальные проблемы российского права", 2022, N 1)2) контактный надзор - предполагает использование методов не только документального, но и фактического контроля с выездом сотрудников Банка России в организацию и непосредственным ознакомлением с деятельностью НФО по месту ее осуществления. В рамках контактного надзора служащие Банка России наделяются большим объемом прав в отношении поднадзорной организации: в частности, они могут применять методы фактического контроля, включая опечатывание (опломбирование) помещений для совершения операций с ценностями, визуальное наблюдение за действиями работников поднадзорного лица в зоне обслуживания третьих лиц и т.д. <33>;
"Предпринимательское право: учебник: в 2 т."
(том 2)
(6-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. В.Ф. Попондопуло)
("Проспект", 2023)Помещения дополнительного офиса, в которых осуществляются банковские операции (в том числе помещения для совершения операций с ценностями), могут находиться по адресам, отличным от адреса места нахождения дополнительного офиса (далее - удаленные точки обслуживания). Удаленные точки обслуживания не имеют статуса внутреннего структурного подразделения.
(том 2)
(6-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. В.Ф. Попондопуло)
("Проспект", 2023)Помещения дополнительного офиса, в которых осуществляются банковские операции (в том числе помещения для совершения операций с ценностями), могут находиться по адресам, отличным от адреса места нахождения дополнительного офиса (далее - удаленные точки обслуживания). Удаленные точки обслуживания не имеют статуса внутреннего структурного подразделения.
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)При этом целью ревизии, проводимой в ходе проверки на основании распорядительного акта кредитной организации ее сотрудниками в присутствии проверяющих Банка России, является выявление и предупреждение рисков в ее деятельности. В связи с этим ревизия должна быть организована таким образом, чтобы обеспечивать достоверные данные о фактическом наличии ценностей и их соответствии данным бухгалтерского учета, книги хранилища ценностей. В частности, для достижения целей ревизии рабочим группам Банка России Инструкцией N 202-И предоставлено право опечатывать (опломбировать) помещения для совершения операций с ценностями до начала ревизии, пересчета, в том числе совместно с представителями поднадзорного лица.
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)При этом целью ревизии, проводимой в ходе проверки на основании распорядительного акта кредитной организации ее сотрудниками в присутствии проверяющих Банка России, является выявление и предупреждение рисков в ее деятельности. В связи с этим ревизия должна быть организована таким образом, чтобы обеспечивать достоверные данные о фактическом наличии ценностей и их соответствии данным бухгалтерского учета, книги хранилища ценностей. В частности, для достижения целей ревизии рабочим группам Банка России Инструкцией N 202-И предоставлено право опечатывать (опломбировать) помещения для совершения операций с ценностями до начала ревизии, пересчета, в том числе совместно с представителями поднадзорного лица.