Подозрительные сделки
Подборка наиболее важных документов по запросу Подозрительные сделки (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перечень позиций высших судов к ст. 181 ГК РФ "Сроки исковой давности по недействительным сделкам"3.1.4. По требованию об оспаривании подозрительных сделок (сделок с предпочтением) должника по специальным основаниям срок исковой давности равен одному году (позиция ВС РФ, ВАС РФ) >>>
Перечень позиций высших судов к ст. 148 АПК РФ "Основания для оставления искового заявления без рассмотрения"7.1.3. Заявления об оспаривании подозрительных сделок должника и сделок с предпочтением, поступившие в ходе процедур наблюдения или финансового оздоровления, суд оставляет без рассмотрения (позиция ВАС РФ) >>>
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: В каких случаях и как можно признать недействительными сделки при банкротстве
(КонсультантПлюс, 2025)1. В каких случаях сделку можно оспорить как подозрительную
(КонсультантПлюс, 2025)1. В каких случаях сделку можно оспорить как подозрительную
Вопрос: Каков порядок оспаривания конкурсным управляющим сделок должника?
(Консультация эксперта, 2025)Оспаривание подозрительных сделок должника
(Консультация эксперта, 2025)Оспаривание подозрительных сделок должника
Нормативные акты
Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63
(ред. от 17.12.2024)
"О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"5. Пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка).
(ред. от 17.12.2024)
"О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"5. Пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка).
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ
(ред. от 31.07.2025, с изм. от 17.12.2025)
"О несостоятельности (банкротстве)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)Статья 61.2. Оспаривание подозрительных сделок должника
(ред. от 31.07.2025, с изм. от 17.12.2025)
"О несостоятельности (банкротстве)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)Статья 61.2. Оспаривание подозрительных сделок должника
Формы
"Современное гражданское и семейное право: перспективы развития доктрины, законодательства и правоприменительной практики: монография"
(отв. ред. Е.В. Вавилин, О.М. Родионова)
("Статут", 2024)В российском законодательстве в силу влияния экономического состояния банковской системы на всю финансовую систему государства, прямой зависимости экономики от финансового состояния кредитных организаций Банк России также предпринимает соответствующие меры в целях минимизации рисков возникновения кризисов. Политика Банка России направлена на сокращение числа кредитных организаций в банковской системе, не соблюдающих установленные для них нормативы ликвидности, осуществляющих так называемые подозрительные сделки, указанные в Федеральном законе от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 11.03.2024) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1> (далее - Закон о противодействии легализации преступных доходов). В этих и подобных случаях Центральный банк может принять решение об отзыве у таких кредитных организаций лицензии на осуществление банковских операций. В отношении крупных банков Банк России принимает меры по усилению контроля за их операциями и при соответствии установленным законодательством характеристикам включает их в перечень системно значимых кредитных организаций.
(отв. ред. Е.В. Вавилин, О.М. Родионова)
("Статут", 2024)В российском законодательстве в силу влияния экономического состояния банковской системы на всю финансовую систему государства, прямой зависимости экономики от финансового состояния кредитных организаций Банк России также предпринимает соответствующие меры в целях минимизации рисков возникновения кризисов. Политика Банка России направлена на сокращение числа кредитных организаций в банковской системе, не соблюдающих установленные для них нормативы ликвидности, осуществляющих так называемые подозрительные сделки, указанные в Федеральном законе от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 11.03.2024) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1> (далее - Закон о противодействии легализации преступных доходов). В этих и подобных случаях Центральный банк может принять решение об отзыве у таких кредитных организаций лицензии на осуществление банковских операций. В отношении крупных банков Банк России принимает меры по усилению контроля за их операциями и при соответствии установленным законодательством характеристикам включает их в перечень системно значимых кредитных организаций.
"Роль муниципального контроля в развитии комфортной городской среды: монография"
(Нарутто С.В., Ряшин М.П.)
(отв. ред. С.В. Нарутто)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2024)<2> Подробнее см.: Гринь Ю.А. Ограничение нормами Закона о теплоснабжении возможности оспаривания в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) единой теплоснабжающей организации договора энергоснабжения в качестве подозрительной сделки должника // Арбитражные споры. 2017. N 1. С. 131 - 136; Коротких О.О. Проблемы банкротства теплоснабжающих организаций // Правовой энергетический форум. 2015. N 1. С. 46 - 50.
(Нарутто С.В., Ряшин М.П.)
(отв. ред. С.В. Нарутто)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2024)<2> Подробнее см.: Гринь Ю.А. Ограничение нормами Закона о теплоснабжении возможности оспаривания в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) единой теплоснабжающей организации договора энергоснабжения в качестве подозрительной сделки должника // Арбитражные споры. 2017. N 1. С. 131 - 136; Коротких О.О. Проблемы банкротства теплоснабжающих организаций // Правовой энергетический форум. 2015. N 1. С. 46 - 50.
Готовое решение: Как физическое лицо может простить долг юридическому лицу
(КонсультантПлюс, 2025)Это можно сделать при условии, что прощение долга не нарушает прав других лиц в отношении имущества физлица (п. 1 ст. 415 ГК РФ). В частности, прав его кредиторов, когда физлицо прощает долг в плохой финансовой ситуации и впоследствии в отношении него подают заявление о признании банкротом. В такой ситуации прощение долга при определенных условиях может быть признано недействительным как подозрительная сделка (п. 1 ст. 61.1, п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве).
(КонсультантПлюс, 2025)Это можно сделать при условии, что прощение долга не нарушает прав других лиц в отношении имущества физлица (п. 1 ст. 415 ГК РФ). В частности, прав его кредиторов, когда физлицо прощает долг в плохой финансовой ситуации и впоследствии в отношении него подают заявление о признании банкротом. В такой ситуации прощение долга при определенных условиях может быть признано недействительным как подозрительная сделка (п. 1 ст. 61.1, п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве).
"Упрощенные производства в гражданском судопроизводстве"
(2-е издание)
(Бортникова Н.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Не могут быть рассмотрены в порядке приказного производства требования к должнику (юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу), в отношении которого ведутся процедуры, применяемые в деле о банкротстве, поскольку для рассмотрения этих требований установлен специальный судебный порядок. В соответствии с разъяснениями в абз. 3 п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 г. N 62 в силу абз. 2 п. 1 ст. 63, абз. 2 п. 1 ст. 81, абз. 8 п. 1 ст. 94, абз. 7 п. 1 ст. 126, абз. 3 п. 2 ст. 213.11, абз. 2, 3 п. 1 ст. 213.19 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" <5> с даты введения наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, принятия решения о признании должника банкротом и открытия конкурсного производства или введения реализации имущества гражданина, с даты введения процедуры реструктуризации долгов гражданина и утверждения арбитражным судом плана реструктуризации долгов гражданина требования кредиторов по денежным обязательствам и требования об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены только в рамках дела о банкротстве и не могут быть рассмотрены в порядке приказного производства. Помимо того, что такие требования рассматриваются в специальном порядке рассмотрения дел о банкротстве, по ним также усматривается наличие спора о праве с кредиторами должника по определению конкурсной массы. Кроме того, наличие спора о праве может усматриваться в отношении требований, вытекающих из подозрительных сделок такого должника. Например, в соответствии с п. 1 ст. 61.2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки. Отсюда в приказном производстве может возникнуть вопрос о бесспорности требования, вытекающего из сделки, заключенной после принятия арбитражным судом заявления о признании банкротом или в течение одного года до принятия указанного заявления.
(2-е издание)
(Бортникова Н.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Не могут быть рассмотрены в порядке приказного производства требования к должнику (юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу), в отношении которого ведутся процедуры, применяемые в деле о банкротстве, поскольку для рассмотрения этих требований установлен специальный судебный порядок. В соответствии с разъяснениями в абз. 3 п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 г. N 62 в силу абз. 2 п. 1 ст. 63, абз. 2 п. 1 ст. 81, абз. 8 п. 1 ст. 94, абз. 7 п. 1 ст. 126, абз. 3 п. 2 ст. 213.11, абз. 2, 3 п. 1 ст. 213.19 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" <5> с даты введения наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, принятия решения о признании должника банкротом и открытия конкурсного производства или введения реализации имущества гражданина, с даты введения процедуры реструктуризации долгов гражданина и утверждения арбитражным судом плана реструктуризации долгов гражданина требования кредиторов по денежным обязательствам и требования об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены только в рамках дела о банкротстве и не могут быть рассмотрены в порядке приказного производства. Помимо того, что такие требования рассматриваются в специальном порядке рассмотрения дел о банкротстве, по ним также усматривается наличие спора о праве с кредиторами должника по определению конкурсной массы. Кроме того, наличие спора о праве может усматриваться в отношении требований, вытекающих из подозрительных сделок такого должника. Например, в соответствии с п. 1 ст. 61.2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки. Отсюда в приказном производстве может возникнуть вопрос о бесспорности требования, вытекающего из сделки, заключенной после принятия арбитражным судом заявления о признании банкротом или в течение одного года до принятия указанного заявления.
Ответы на часто задаваемые вопросы к ст. 61.2 Закона о банкротстве
(КонсультантПлюс, 2025)2. Как исчисляется срок исковой давности при оспаривании подозрительной сделки?
(КонсультантПлюс, 2025)2. Как исчисляется срок исковой давности при оспаривании подозрительной сделки?
"Банкротство. Правовое регулирование: научно-практическое пособие"
(3-е изд., переработанное и дополненное)
(Попондопуло В.Ф.)
("Проспект", 2025)Иначе говоря, основания и порядок признания сделок, совершенных должником или другими лицами за счет должника, являются специальными по отношению к правилам о недействительности сделок, предусмотренных в ГК РФ, и направлены на обеспечение интересов кредиторов в деле о банкротстве. Сделки, предусмотренные ст. 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве (подозрительные сделки, сделки с предпочтением), являющиеся действительными в обычных условиях гражданского оборота, могут быть оспорены при банкротстве должника, если имеются основания считать, что они направлены на выведение активов должника, уменьшение конкурсной массы и тем самым ущемление интересов кредиторов. Указанные сделки являются оспоримыми, они могут быть признаны недействительными только в порядке, определенном гл. III.1 Закона о банкротстве.
(3-е изд., переработанное и дополненное)
(Попондопуло В.Ф.)
("Проспект", 2025)Иначе говоря, основания и порядок признания сделок, совершенных должником или другими лицами за счет должника, являются специальными по отношению к правилам о недействительности сделок, предусмотренных в ГК РФ, и направлены на обеспечение интересов кредиторов в деле о банкротстве. Сделки, предусмотренные ст. 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве (подозрительные сделки, сделки с предпочтением), являющиеся действительными в обычных условиях гражданского оборота, могут быть оспорены при банкротстве должника, если имеются основания считать, что они направлены на выведение активов должника, уменьшение конкурсной массы и тем самым ущемление интересов кредиторов. Указанные сделки являются оспоримыми, они могут быть признаны недействительными только в порядке, определенном гл. III.1 Закона о банкротстве.
Статья: Подотчетные деньги и займы: как избежать переквалификации в выплату зарплаты и доначислений налогов
(Гурдюмов Р.)
("ЭЖ-Бухгалтер", 2025, N 43)Если в обычной хозяйственной практике основным риском является налоговое доначисление, то при несостоятельности компании на кону стоит сохранность имущества должника и равная защита прав всех кредиторов. Операции по выдаче средств под отчет и займам часто оспариваются как предпочтительные или подозрительные сделки, особенно если они совершены в преддверии банкротства в пользу взаимозависимых лиц: руководителей, учредителей или аффилированных компаний. Арбитражный управляющий в таких случаях ставит вопрос не просто о переквалификации операций, но и о возврате выведенных активов в конкурсную массу для расчета со всеми кредиторами, что придает подобным спорам особую значимость и сложность.
(Гурдюмов Р.)
("ЭЖ-Бухгалтер", 2025, N 43)Если в обычной хозяйственной практике основным риском является налоговое доначисление, то при несостоятельности компании на кону стоит сохранность имущества должника и равная защита прав всех кредиторов. Операции по выдаче средств под отчет и займам часто оспариваются как предпочтительные или подозрительные сделки, особенно если они совершены в преддверии банкротства в пользу взаимозависимых лиц: руководителей, учредителей или аффилированных компаний. Арбитражный управляющий в таких случаях ставит вопрос не просто о переквалификации операций, но и о возврате выведенных активов в конкурсную массу для расчета со всеми кредиторами, что придает подобным спорам особую значимость и сложность.
Статья: Споры о признании сделок недействительными
("Арбитражный управляющий", 2025, N 4)Ссылаясь на недействительность цепочки взаимосвязанных подозрительных сделок, совершенных между неплатежеспособным должником и заинтересованными лицами без встречного исполнения обязательств с целью исключения обращения взыскания кредиторов на недвижимое имущество, управляющий обратился в арбитражный суд с указанным заявлением.
("Арбитражный управляющий", 2025, N 4)Ссылаясь на недействительность цепочки взаимосвязанных подозрительных сделок, совершенных между неплатежеспособным должником и заинтересованными лицами без встречного исполнения обязательств с целью исключения обращения взыскания кредиторов на недвижимое имущество, управляющий обратился в арбитражный суд с указанным заявлением.