Перемещение наличных денежных средств
Подборка наиболее важных документов по запросу Перемещение наличных денежных средств (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Какие правила существуют при перемещении физическими лицами наличных денежных средств через таможенную границу ЕАЭС?
("Официальный сайт ФТС России", 2023)"Официальный сайт ФТС России https://customs.gov.ru", 2023
("Официальный сайт ФТС России", 2023)"Официальный сайт ФТС России https://customs.gov.ru", 2023
Вопрос: Какие правила существуют при перемещении физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов внутри ЕАЭС?
("Официальный сайт ФТС России", 2023)"Официальный сайт ФТС России https://customs.gov.ru", 2023
("Официальный сайт ФТС России", 2023)"Официальный сайт ФТС России https://customs.gov.ru", 2023
Нормативные акты
Статья: Есть ли шанс у валютной интеграции в ЕАЭС?
(Безбородов Ю.С., Понаморенко В.Е.)
("Банковское право", 2025, N 2)<17> В России в силу санкционных причин произошел переход от политики либерализации валютного регулирования и контроля в сторону рестрикционной политики, что, таким образом, де-факто привело к выходу России из соблюдения ст. VIII Устава МВФ, полную комплаентность которой Россия обеспечила еще к началу 2007 г. Кроме того, Россия в силу тех же причин вышла из отдельных положений Таможенного кодекса ЕАЭС, посвященных порядку перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС.
(Безбородов Ю.С., Понаморенко В.Е.)
("Банковское право", 2025, N 2)<17> В России в силу санкционных причин произошел переход от политики либерализации валютного регулирования и контроля в сторону рестрикционной политики, что, таким образом, де-факто привело к выходу России из соблюдения ст. VIII Устава МВФ, полную комплаентность которой Россия обеспечила еще к началу 2007 г. Кроме того, Россия в силу тех же причин вышла из отдельных положений Таможенного кодекса ЕАЭС, посвященных порядку перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС.
"Судебные и правоохранительные органы: курс лекций: в 2 т."
(том 2)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Загорский Г.И., Попов К.И.)
(под ред. Г.И. Загорского)
("Проспект", 2023)Реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств, в том числе с учетом мировых стандартов в рамках рекомендаций Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
(том 2)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Загорский Г.И., Попов К.И.)
(под ред. Г.И. Загорского)
("Проспект", 2023)Реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств, в том числе с учетом мировых стандартов в рамках рекомендаций Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
Статья: Понятие и система противодействия финансированию терроризма
(Постоева Е.А.)
("Мировой судья", 2025, N 2)Так, профилактика финансирования терроризма основана на предупреждении совершения преступлений, т.е. на осуществлении мер, устраняющих причины и условия, которые могут привести к совершению преступления. Например, в соответствии с п. 1 и п. 2 ст. 18 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г. (далее - Нью-Йоркская конвенция) профилактика финансирования терроризма может заключаться в запрете незаконной деятельности лиц или организаций, умышленно участвующих в финансировании терроризма, мониторинге организаций, осуществляющих денежные переводы, и выявлении перемещения наличных средств и ценных бумаг и принятии ряда других мер.
(Постоева Е.А.)
("Мировой судья", 2025, N 2)Так, профилактика финансирования терроризма основана на предупреждении совершения преступлений, т.е. на осуществлении мер, устраняющих причины и условия, которые могут привести к совершению преступления. Например, в соответствии с п. 1 и п. 2 ст. 18 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г. (далее - Нью-Йоркская конвенция) профилактика финансирования терроризма может заключаться в запрете незаконной деятельности лиц или организаций, умышленно участвующих в финансировании терроризма, мониторинге организаций, осуществляющих денежные переводы, и выявлении перемещения наличных средств и ценных бумаг и принятии ряда других мер.
Вопрос: Сколько разрешено вывозить наличных денежных средств из Российской Федерации?
("Официальный сайт ФТС России", 2022)Правила перемещения физическими лицами наличных денежных
("Официальный сайт ФТС России", 2022)Правила перемещения физическими лицами наличных денежных
Ситуация: Как заполнить пассажирскую таможенную декларацию?
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)Данные сведения указываются в случае ввоза (в том числе временного) транспортного средства для личного пользования и при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)Данные сведения указываются в случае ввоза (в том числе временного) транспортного средства для личного пользования и при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
Вопрос: Сколько наличных денежных средств и дорожных чеков можно перевозить без декларирования?
("Официальный сайт ФТС России", 2022)Правила перемещения физическими лицами наличных денежных
("Официальный сайт ФТС России", 2022)Правила перемещения физическими лицами наличных денежных
Статья: Мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: актуальные вопросы
(Агамагомедова С.А.)
("Международное право и международные организации", 2025, N 1)В законодательстве и науке подобные меры могут рассматриваться в качестве: части антикриминальной политики, валютного контроля, налогового контроля (налоговые правонарушения зачастую позиционируются в качестве этапа, предшествующего отмыванию доходов), финансового контроля, банковского надзора, направления таможенного контроля (в части контроля за перемещением наличных денежных средств), средства развития экономики, средства обеспечения безопасности, составляющей механизмов повышения прозрачности банковских и иных финансовых операций, элемента борьбы с теневой экономикой, коррупцией, оттоком капитала, части системы защиты национальных финансовых систем, условия полноценного регулирования виртуальных валют и др.
(Агамагомедова С.А.)
("Международное право и международные организации", 2025, N 1)В законодательстве и науке подобные меры могут рассматриваться в качестве: части антикриминальной политики, валютного контроля, налогового контроля (налоговые правонарушения зачастую позиционируются в качестве этапа, предшествующего отмыванию доходов), финансового контроля, банковского надзора, направления таможенного контроля (в части контроля за перемещением наличных денежных средств), средства развития экономики, средства обеспечения безопасности, составляющей механизмов повышения прозрачности банковских и иных финансовых операций, элемента борьбы с теневой экономикой, коррупцией, оттоком капитала, части системы защиты национальных финансовых систем, условия полноценного регулирования виртуальных валют и др.