Отказ в выполнении распоряжения
Подборка наиболее важных документов по запросу Отказ в выполнении распоряжения (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Договоры в сфере организации снабжения электрической энергией в Российской Федерации: монография"
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Крассов Е.О.)
("НОРМА", 2025)В заключаемых на практике договорах о передаче электрической энергии по объектам ЕНЭС согласно правилам п. 1 ст. 15 и п. 3, 4 ст. 401 ГК РФ устанавливается ограниченная ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств. Убытки, причиненные потребителю ПАО "Россети", при исполнении договора о передаче электрической энергии с использованием объектов ЕНЭС возмещаются услугодателем (ПАО "Россети") в полном объеме в части возмещения реального ущерба. Упущенная выгода возмещается потребителю лишь в тех случаях, когда действия, повлекшие такие последствия, были совершены ПАО "Россети" умышленно или по грубой неосторожности. ПАО "Россети" освобождается от ответственности при причинении вреда потребителю безвиновными действиями (п. 3 ст. 401 ГК РФ). Так, основанием для освобождения ПАО "Россети" является, например, причинение ПАО "Россети" вреда потребителю при выполнении диспетчерских команд и распоряжений АО "СО ЕЭС" в соответствии с законодательством РФ. Исключение, правда, составляют случаи, когда ПАО "Россети" должно было иметь основания для отказа от выполнения таких команд и распоряжений в соответствии с п. 3 ст. 14 Закона об электроэнергетике. Это случаи, когда исполнение диспетчерских команд и распоряжений создает угрозу жизни и здоровью людей, угрозу повреждения оборудования или может привести к нарушению условий безопасной эксплуатации атомных электростанций.
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Крассов Е.О.)
("НОРМА", 2025)В заключаемых на практике договорах о передаче электрической энергии по объектам ЕНЭС согласно правилам п. 1 ст. 15 и п. 3, 4 ст. 401 ГК РФ устанавливается ограниченная ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств. Убытки, причиненные потребителю ПАО "Россети", при исполнении договора о передаче электрической энергии с использованием объектов ЕНЭС возмещаются услугодателем (ПАО "Россети") в полном объеме в части возмещения реального ущерба. Упущенная выгода возмещается потребителю лишь в тех случаях, когда действия, повлекшие такие последствия, были совершены ПАО "Россети" умышленно или по грубой неосторожности. ПАО "Россети" освобождается от ответственности при причинении вреда потребителю безвиновными действиями (п. 3 ст. 401 ГК РФ). Так, основанием для освобождения ПАО "Россети" является, например, причинение ПАО "Россети" вреда потребителю при выполнении диспетчерских команд и распоряжений АО "СО ЕЭС" в соответствии с законодательством РФ. Исключение, правда, составляют случаи, когда ПАО "Россети" должно было иметь основания для отказа от выполнения таких команд и распоряжений в соответствии с п. 3 ст. 14 Закона об электроэнергетике. Это случаи, когда исполнение диспетчерских команд и распоряжений создает угрозу жизни и здоровью людей, угрозу повреждения оборудования или может привести к нарушению условий безопасной эксплуатации атомных электростанций.
"Заработная плата"
(26-е издание, переработанное и дополненное)
(Воробьева Е.В.)
("АйСи Групп", 2026)При отсутствии специальных правил (исключений) отказ работника (независимо от причины) от выполнения распоряжения работодателя о выходе на работу до окончания отпуска нельзя рассматривать как нарушение трудовой дисциплины (п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации").
(26-е издание, переработанное и дополненное)
(Воробьева Е.В.)
("АйСи Групп", 2026)При отсутствии специальных правил (исключений) отказ работника (независимо от причины) от выполнения распоряжения работодателя о выходе на работу до окончания отпуска нельзя рассматривать как нарушение трудовой дисциплины (п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации").
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 9 "Порядок использования электронных средств платежа" Федерального закона "О национальной платежной системе""По смыслу положений п. 9 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Положения Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П, актов Банка России и внутренних документов ПАО Сбербанк, если при реализации правил внутреннего контроля банка операция, проводимая по банковскому счету клиента, независимо от ее суммы квалифицируется в качестве сомнительной операции, банк помимо запроса у клиента представления документов, выступающих формальным основанием для совершения такой операции по счету, но и документов по всем связанным с ней операциям, а также иной необходимой информации, позволяющей банку уяснить цели и характер рассматриваемых операций, в том числе документов, подтверждающих источники поступления денежных средств на счет клиента, также вправе ограничить предоставление клиенту банковских услуг путем блокирования банковской карты до прекращения действия обстоятельств, вызвавших подозрения в совершении мошеннических действий с картой либо обстоятельств, свидетельствующих о риске нарушения законодательства Российской Федерации, а также отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.
Нормативные акты
"Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите прав потребителей, связанным с реализацией товаров и услуг"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.10.2018)Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма утверждено Банком России 2 марта 2012 г. и предусматривает в том числе программу формирования в кредитной организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим лицом, юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица, отказу от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и по расторжению договора банковского счета (вклада) с учетом положений п. 1 ст. 7 Закона о противодействии отмыванию доходов.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.10.2018)Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма утверждено Банком России 2 марта 2012 г. и предусматривает в том числе программу формирования в кредитной организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим лицом, юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица, отказу от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и по расторжению договора банковского счета (вклада) с учетом положений п. 1 ст. 7 Закона о противодействии отмыванию доходов.
"Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)В ходе рассмотрения дела установлено, что имеются множественные признаки сомнительности операций с участием истца: в отношении его контрагентов, а также контрагентов ответчика различными кредитными организациями принимались заградительные меры в виде отказов в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, открытии банковского счета и расторжения договора банковского счета. При этом истец находится в стадии ликвидации.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)В ходе рассмотрения дела установлено, что имеются множественные признаки сомнительности операций с участием истца: в отношении его контрагентов, а также контрагентов ответчика различными кредитными организациями принимались заградительные меры в виде отказов в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, открытии банковского счета и расторжения договора банковского счета. При этом истец находится в стадии ликвидации.
Вопрос: Какие меры ответственности могут быть применены к банку в случае отказа выполнять распоряжение о выплате заработной платы работникам организации в связи с наложением ареста на расчетный счет организации по исполнительным листам, имеющим приоритет выплаты ниже выплаты заработной платы?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: Какие меры ответственности могут быть применены к банку в случае отказа выполнять распоряжение о выплате заработной платы работникам организации в связи с наложением ареста на расчетный счет организации по исполнительным листам, имеющим приоритет выплаты ниже выплаты заработной платы?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: Какие меры ответственности могут быть применены к банку в случае отказа выполнять распоряжение о выплате заработной платы работникам организации в связи с наложением ареста на расчетный счет организации по исполнительным листам, имеющим приоритет выплаты ниже выплаты заработной платы?
Статья: Эволюция субсидиарной подсудности органам международной уголовной юстиции: от доктринальных проектов к кодификации
(Копылова Е.А.)
("Российский судья", 2026, N 4)Следующий шаг был сделан в практике так называемых последующих Нюрнбергских трибуналов, действовавших в американской оккупационной зоне Германии на основании Закона N 10 Контрольного совета союзных держав <3>. Эти трибуналы впервые в истории международной уголовной юстиции оказались перед необходимостью реагировать на проявления неуважения к суду и иные формы вмешательства в отправление правосудия: отказ выполнять распоряжения суда, попытки давления на свидетелей, нарушение установленного порядка заседаний.
(Копылова Е.А.)
("Российский судья", 2026, N 4)Следующий шаг был сделан в практике так называемых последующих Нюрнбергских трибуналов, действовавших в американской оккупационной зоне Германии на основании Закона N 10 Контрольного совета союзных держав <3>. Эти трибуналы впервые в истории международной уголовной юстиции оказались перед необходимостью реагировать на проявления неуважения к суду и иные формы вмешательства в отправление правосудия: отказ выполнять распоряжения суда, попытки давления на свидетелей, нарушение установленного порядка заседаний.
Статья: Отзыв из ежегодного оплачиваемого отпуска от А до Я. Руководство для кадровика
(Ливена С.В.)
("Кадровик-практик", 2025, N 5)"...учитывая, что законом предусмотрено право работодателя досрочно отозвать работника из отпуска на работу только с его согласия (часть вторая статьи 125 ТК РФ), отказ работника (независимо от причины) от выполнения распоряжения работодателя о выходе на работу до окончания отпуска нельзя рассматривать как нарушение трудовой дисциплины".
(Ливена С.В.)
("Кадровик-практик", 2025, N 5)"...учитывая, что законом предусмотрено право работодателя досрочно отозвать работника из отпуска на работу только с его согласия (часть вторая статьи 125 ТК РФ), отказ работника (независимо от причины) от выполнения распоряжения работодателя о выходе на работу до окончания отпуска нельзя рассматривать как нарушение трудовой дисциплины".
Готовое решение: Какая предусмотрена ответственность работодателя при несчастном случае на производстве
(КонсультантПлюс, 2026)Административная ответственность может наступить, например, за нарушение порядка взаимодействия с госинспектором труда по вопросам, связанным с произошедшим несчастным случаем на производстве. Так, за отказ должностного лица организации выполнить требование или распоряжение должностного лица контролирующего органа предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от 2 000 до 4 000 руб. (ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ).
(КонсультантПлюс, 2026)Административная ответственность может наступить, например, за нарушение порядка взаимодействия с госинспектором труда по вопросам, связанным с произошедшим несчастным случаем на производстве. Так, за отказ должностного лица организации выполнить требование или распоряжение должностного лица контролирующего органа предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от 2 000 до 4 000 руб. (ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ).
Готовое решение: Как определить размер уставного капитала ООО
(КонсультантПлюс, 2026)повышенное внимание банков к операциям юрлица. Банк России отмечает, что минимальный размер уставного капитала - один из признаков, при наличии которого кредитным организациям рекомендуется запрашивать дополнительные документы. В случае их непредставления возможен отказ в выполнении распоряжения (Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов, утвержденные Банком России 02.04.2015 N 10-МР и 15.07.2015 N 17-МР).
(КонсультантПлюс, 2026)повышенное внимание банков к операциям юрлица. Банк России отмечает, что минимальный размер уставного капитала - один из признаков, при наличии которого кредитным организациям рекомендуется запрашивать дополнительные документы. В случае их непредставления возможен отказ в выполнении распоряжения (Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов, утвержденные Банком России 02.04.2015 N 10-МР и 15.07.2015 N 17-МР).
Путеводитель по судебной практике: Банковский счет.
Вправе ли банк не принять платежные документы, если истек срок полномочий подписавшего их единоличного исполнительного органа и в банковскую карточку не внесены соответствующие изменения
(КонсультантПлюс, 2026)Поскольку обществом "Старт" иной карточки в банк представлено не было, у ответчика отсутствовали основания для отказа в выполнении распоряжения клиента о перечислении денежных средств на другой счет.
Вправе ли банк не принять платежные документы, если истек срок полномочий подписавшего их единоличного исполнительного органа и в банковскую карточку не внесены соответствующие изменения
(КонсультантПлюс, 2026)Поскольку обществом "Старт" иной карточки в банк представлено не было, у ответчика отсутствовали основания для отказа в выполнении распоряжения клиента о перечислении денежных средств на другой счет.
Статья: Элементы правового и регуляторного рисков, подлежащих учету при осуществлении в кредитной организации деятельности по ПОД/ФТ
(Алексеева Д.Г.)
("Банковское право", 2022, N 2)Под управлением риском ОД/ФТ понимается совокупность предпринимаемых кредитной организацией действий, направленных на оценку такого риска и его минимизацию посредством принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также договором с клиентом мер, в частности, запроса дополнительных документов, их анализа, в том числе путем сопоставления содержащейся в них информации с информацией, имеющейся в распоряжении кредитной организации, отказа от заключения договора банковского счета (вклада), отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, расторжения договора банковского счета (вклада) в соответствии с федеральным законом <24>.
(Алексеева Д.Г.)
("Банковское право", 2022, N 2)Под управлением риском ОД/ФТ понимается совокупность предпринимаемых кредитной организацией действий, направленных на оценку такого риска и его минимизацию посредством принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также договором с клиентом мер, в частности, запроса дополнительных документов, их анализа, в том числе путем сопоставления содержащейся в них информации с информацией, имеющейся в распоряжении кредитной организации, отказа от заключения договора банковского счета (вклада), отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, расторжения договора банковского счета (вклада) в соответствии с федеральным законом <24>.
"Жилищный кодекс Российской Федерации: постатейный научно-практический комментарий: учебное пособие"
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Гришаев С.П.)
("Проспект", 2024)Отсутствие хотя бы одного из указанных документов дает банку право отказать в выполнении распоряжения владельца специального счета о совершении соответствующей операции.
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Гришаев С.П.)
("Проспект", 2024)Отсутствие хотя бы одного из указанных документов дает банку право отказать в выполнении распоряжения владельца специального счета о совершении соответствующей операции.
Путеводитель по судебной практике: Расчеты.
Могут ли расчеты наличными, связанные с предпринимательской деятельностью, превышать 100 тыс. руб. по одному договору
(КонсультантПлюс, 2026)Для целей квалификации операций в качестве сомнительных операций кредитные организации используют признаки, изложенные в Положении Центрального банка N 375-П, в пункте 6.4 которого указано, что кредитная организация предусматривает в правилах внутреннего контроля кредитной организации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма порядок дальнейших действий в отношении клиента, по операции которого принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о ее совершении.
Могут ли расчеты наличными, связанные с предпринимательской деятельностью, превышать 100 тыс. руб. по одному договору
(КонсультантПлюс, 2026)Для целей квалификации операций в качестве сомнительных операций кредитные организации используют признаки, изложенные в Положении Центрального банка N 375-П, в пункте 6.4 которого указано, что кредитная организация предусматривает в правилах внутреннего контроля кредитной организации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма порядок дальнейших действий в отношении клиента, по операции которого принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о ее совершении.