Основание закрытия паспорта сделки 7.9
Подборка наиболее важных документов по запросу Основание закрытия паспорта сделки 7.9 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Тематический выпуск: Корпоративные отношения, договоры и прочее: из практики гражданско-правового консультирования
(под ред. А.В. Брызгалина)
("Налоги и финансовое право", 2019, N 12)Паспорт сделки мог быть закрыт уполномоченным банком на основании п. 7.9 Инструкции N 138-И.
(под ред. А.В. Брызгалина)
("Налоги и финансовое право", 2019, N 12)Паспорт сделки мог быть закрыт уполномоченным банком на основании п. 7.9 Инструкции N 138-И.
Статья: Новый этап развития валютного регулирования в России
(Мотохин А.М.)
("Международные банковские операции", 2012, N 3)Вторая группа оснований для закрытия паспорта сделки включает в себя самое распространенное основание, используемое уполномоченными банками, - "по истечении 180 календарных дней", которое в Инструкции N 138-И было разбито на два пункта. Таким образом, банк паспорта сделки на основании п. 7.9 Инструкции N 138-И имеет право самостоятельно закрыть паспорт сделки (без заявления резидента) по истечении 180 календарных дней при исполнении/неисполнении всех обязательств по контракту исходя из имеющейся у него информации.
(Мотохин А.М.)
("Международные банковские операции", 2012, N 3)Вторая группа оснований для закрытия паспорта сделки включает в себя самое распространенное основание, используемое уполномоченными банками, - "по истечении 180 календарных дней", которое в Инструкции N 138-И было разбито на два пункта. Таким образом, банк паспорта сделки на основании п. 7.9 Инструкции N 138-И имеет право самостоятельно закрыть паспорт сделки (без заявления резидента) по истечении 180 календарных дней при исполнении/неисполнении всех обязательств по контракту исходя из имеющейся у него информации.
Нормативные акты
<Письмо> Банка России от 31.12.2013 N 266-Т
"О порядке закрытия паспорта сделки"При закрытии банком ПС паспорта сделки в соответствии с абзацем третьим пункта 7.9 Инструкции N 138-И при неисполнении, исходя из имеющейся в банке ПС информации, всех обязательств по контракту и непредставлении резидентом в течение 180 календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 раздела 3 паспорта сделки, установленных Инструкцией N 138-И документов и информации, на основании которых банк ПС ведет ведомость банковского контроля, банку ПС в соответствии со статьей 23 Федерального закона рекомендуется, в случае наличия задолженности нерезидента перед резидентом и при условии, что резидентом не закрыты расчетные счета в банке ПС, запросить у резидента документы, связанные с исполнением обязательств нерезидента по контракту, по которому закрывается паспорт сделки. В случае их представления резидентом в банк ПС, информацию из указанных документов следует отразить в порядке, определенном банком ПС, в ведомости банковского контроля при закрытии паспорта сделки.
"О порядке закрытия паспорта сделки"При закрытии банком ПС паспорта сделки в соответствии с абзацем третьим пункта 7.9 Инструкции N 138-И при неисполнении, исходя из имеющейся в банке ПС информации, всех обязательств по контракту и непредставлении резидентом в течение 180 календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 раздела 3 паспорта сделки, установленных Инструкцией N 138-И документов и информации, на основании которых банк ПС ведет ведомость банковского контроля, банку ПС в соответствии со статьей 23 Федерального закона рекомендуется, в случае наличия задолженности нерезидента перед резидентом и при условии, что резидентом не закрыты расчетные счета в банке ПС, запросить у резидента документы, связанные с исполнением обязательств нерезидента по контракту, по которому закрывается паспорт сделки. В случае их представления резидентом в банк ПС, информацию из указанных документов следует отразить в порядке, определенном банком ПС, в ведомости банковского контроля при закрытии паспорта сделки.