Обучение по ПОД/ФТ в некредитных организациях
Подборка наиболее важных документов по запросу Обучение по ПОД/ФТ в некредитных организациях (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Каков порядок назначения должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?
(Консультация эксперта, 2025)программу обучения ПОД/ФТ. Для некредитных организаций требования к процессу обучения и программам установлены Указанием Банка России от 05.12.2014 N 3471-У, для кредитных - Указанием Банка России от 09.08.2004 N 1485-У.
(Консультация эксперта, 2025)программу обучения ПОД/ФТ. Для некредитных организаций требования к процессу обучения и программам установлены Указанием Банка России от 05.12.2014 N 3471-У, для кредитных - Указанием Банка России от 09.08.2004 N 1485-У.
Вопрос: О подтверждении факта проведения обучения по ПОД/ФТ работника НФО при использовании в целях обучения онлайн-платформы.
(Письмо Банка России от 11.02.2025 N 43-7-2/2917)Вопрос: Некредитная финансовая организация (далее - НФО) просит дать пояснения о порядке соблюдения НФО требований по учету прохождения ее работниками обучения по ПОД/ФТ <1>, изложенных в Указании N 3471-У <2>.
(Письмо Банка России от 11.02.2025 N 43-7-2/2917)Вопрос: Некредитная финансовая организация (далее - НФО) просит дать пояснения о порядке соблюдения НФО требований по учету прохождения ее работниками обучения по ПОД/ФТ <1>, изложенных в Указании N 3471-У <2>.
Нормативные акты
Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У
"О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.09.2020 N 60160)Зарегистрировано в Минюсте России 30 сентября 2020 г. N 60160
"О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.09.2020 N 60160)Зарегистрировано в Минюсте России 30 сентября 2020 г. N 60160
Статья: Финансовый мониторинг в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)- Указанием Банка России от 05.12.2014 N 3470-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях";
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)- Указанием Банка России от 05.12.2014 N 3470-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях";
Вопрос: О прохождении руководителем оператора по приему платежей обучения в целях ПОД/ФТ.
(Письмо Банка России от 25.07.2025 N 43-7-2/17366)<2> Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
(Письмо Банка России от 25.07.2025 N 43-7-2/17366)<2> Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.