Нотариус противодействие отмыванию
Подборка наиболее важных документов по запросу Нотариус противодействие отмыванию (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Тайна или нет: к вопросу об участии нотариусов и адвокатов в "антиотмывочной" деятельности
(Руф В.С.)
("Электронное приложение к "Российскому юридическому журналу", 2025, N 5)"Электронное приложение к "Российскому юридическому журналу", 2025, N 5
(Руф В.С.)
("Электронное приложение к "Российскому юридическому журналу", 2025, N 5)"Электронное приложение к "Российскому юридическому журналу", 2025, N 5
Статья: Нотариальное удостоверение медиативных соглашений
(Зылевич С.Ю.)
("Нотариальный вестник", 2022, N 2)Удостоверение нотариусами медиативных соглашений
(Зылевич С.Ю.)
("Нотариальный вестник", 2022, N 2)Удостоверение нотариусами медиативных соглашений
Формы
Статья: Нотариальная практика противодействия незаконной легализационной деятельности
(Ефремов А.Ю.)
("Нотариальный вестник", 2025, N 6)<1> Черемных Г.Г., Бочковенко В.А. Правовое регулирование участия нотариата в противодействии отмыванию противоправных доходов // Нотариус. 2022. N 7. С. 3 - 7.
(Ефремов А.Ю.)
("Нотариальный вестник", 2025, N 6)<1> Черемных Г.Г., Бочковенко В.А. Правовое регулирование участия нотариата в противодействии отмыванию противоправных доходов // Нотариус. 2022. N 7. С. 3 - 7.
"Доверительное управление наследственным имуществом: монография"
("Проспект", 2025)92. Черемных Г.Г., Бочковенко В.А. Правовое регулирование участия нотариата в противодействии отмыванию противоправных доходов // Нотариус. 2022. N 7. С. 3 - 7.
("Проспект", 2025)92. Черемных Г.Г., Бочковенко В.А. Правовое регулирование участия нотариата в противодействии отмыванию противоправных доходов // Нотариус. 2022. N 7. С. 3 - 7.
Статья: Правовое регулирование участия нотариата в противодействии отмыванию противоправных доходов
(Черемных Г.Г., Бочковенко В.А.)
("Нотариус", 2022, N 7)Более 20 лет прошло, как был принят Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1> (далее - Закон N 115-ФЗ), целью которого является защита прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма такого противодействия. Безусловно, данный Закон исключительно важен, поскольку призван обеспечить постановку барьера незаконным операциям с денежными средствами и иным имуществом посредством организации взаимодействия определенных в нем организаций и иных лиц - участников контроля, в том числе нотариусов, на которых возложена обязанность превентивного уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) о возможных финансовых нарушениях. Вместе с тем некоторые нечетко прописанные нормы Закона N 115-ФЗ, а также принимаемые на его основе подзаконные акты вызывают трудности в практической деятельности нотариусов как лиц, включенных в систему контроля, что и обусловило появление настоящей статьи. Кроме того, поводом послужили инициированные Росфинмониторингом проверки в ряде субъектов Российской Федерации органами прокуратуры исполнения нотариусами антиотмывочного законодательства.
(Черемных Г.Г., Бочковенко В.А.)
("Нотариус", 2022, N 7)Более 20 лет прошло, как был принят Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1> (далее - Закон N 115-ФЗ), целью которого является защита прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма такого противодействия. Безусловно, данный Закон исключительно важен, поскольку призван обеспечить постановку барьера незаконным операциям с денежными средствами и иным имуществом посредством организации взаимодействия определенных в нем организаций и иных лиц - участников контроля, в том числе нотариусов, на которых возложена обязанность превентивного уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) о возможных финансовых нарушениях. Вместе с тем некоторые нечетко прописанные нормы Закона N 115-ФЗ, а также принимаемые на его основе подзаконные акты вызывают трудности в практической деятельности нотариусов как лиц, включенных в систему контроля, что и обусловило появление настоящей статьи. Кроме того, поводом послужили инициированные Росфинмониторингом проверки в ряде субъектов Российской Федерации органами прокуратуры исполнения нотариусами антиотмывочного законодательства.