Незаконное обналичивание материнского капитала
Подборка наиболее важных документов по запросу Незаконное обналичивание материнского капитала (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: О состоянии законности в сфере микрокредитования
(Хусяйнова С.Г., Воронцов А.А.)
("Российская юстиция", 2019, N 10)В период с 2010 по 2015 г. ряд микрофинансовых организаций приняли активное участие в мошеннических схемах по незаконному обналичиванию материнского капитала.
(Хусяйнова С.Г., Воронцов А.А.)
("Российская юстиция", 2019, N 10)В период с 2010 по 2015 г. ряд микрофинансовых организаций приняли активное участие в мошеннических схемах по незаконному обналичиванию материнского капитала.
"Недобросовестность в вещном праве: монография"
(Шереметьева Н.В.)
("Проспект", 2023)174. Яковенко А.Г. О некоторых вопросах, связанных с мошенничеством, незаконным обналичиванием и использованием материнского капитала // Информационное общество и государственно-правовая система: правовая характеристика, соотношение, взаимосвязь: сборник статей Международной научно-практической конференции. Уфа: Издательство ООО "Аэтерна", 2021. С. 56 - 58.
(Шереметьева Н.В.)
("Проспект", 2023)174. Яковенко А.Г. О некоторых вопросах, связанных с мошенничеством, незаконным обналичиванием и использованием материнского капитала // Информационное общество и государственно-правовая система: правовая характеристика, соотношение, взаимосвязь: сборник статей Международной научно-практической конференции. Уфа: Издательство ООО "Аэтерна", 2021. С. 56 - 58.
Нормативные акты
"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2019 год"
(подготовлен Росфинмониторингом)- размещены 3 схемы ОД/ФТ ("Незаконное получение субсидий в рамках государственных программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", "Продажа наличной выручки ("теневая инкассация") платежными агентами", "Незаконное "обналичивание" материнского (семейного) капитала");
(подготовлен Росфинмониторингом)- размещены 3 схемы ОД/ФТ ("Незаконное получение субсидий в рамках государственных программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", "Продажа наличной выручки ("теневая инкассация") платежными агентами", "Незаконное "обналичивание" материнского (семейного) капитала");