Непредставление информации в банк России

Подборка наиболее важных документов по запросу Непредставление информации в банк России (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Формы документов

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Форма: Предписание Банка России, направляемое в некредитную финансовую организацию (кредитную организацию) при выявлении неудовлетворительного финансового положения, и (или) фактов неудовлетворительной деловой репутации, и (или) фактов непредставления или нарушения порядка либо сроков представления в Банк России информации о финансовом положении и (или) деловой репутации (рекомендуемый образец - для бюро кредитных историй)
(Положение Банка России от 09.12.2020 N 745-П (ред. от 13.12.2021))

Судебная практика

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Перспективы и риски арбитражного спора: Административные правонарушения против порядка управления: Организация оспаривает привлечение к ответственности по ст. 19.7.3 КоАП РФ за непредставление информации в Банк России
(КонсультантПлюс, 2024)
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Перспективы и риски арбитражного спора: Административные правонарушения против порядка управления: Перечень всех ситуаций
(КонсультантПлюс, 2024)Организация оспаривает привлечение к ответственности по ст. 19.7.3 КоАП РФ за непредставление информации в Банк России

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Административная ответственность акционерных обществ за неисполнение ими требований по раскрытию информации8. Представление акционерным обществом в Банк России неполной и (или) недостоверной информации как основание для привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.7.3 КоАП РФ ("Непредставление информации в Банк России")
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Путеводитель по судебной практике. Банковский счет10.1. Вывод из судебной практики: Банк, разместивший депозит в ЦБ РФ, не должен предоставлять информацию в уполномоченные органы, даже если сумма операции равна или превышает размер, указанный в п. 1 ст. 6 Закона N 115-ФЗ.

Нормативные акты

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2024)Статья 19.7.3. Непредставление информации в Банк России
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Указание Банка России от 28.09.2023 N 6547-У
"О форме (формате) и порядке направления эмитентами в Банк России уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется"
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2023 N 76667)Зарегистрировано в Минюсте России 27 декабря 2023 г. N 76667

Правовые ресурсы