Мошенничество в сфере строительства
Подборка наиболее важных документов по запросу Мошенничество в сфере строительства (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики: Руководитель организации (иное лицо) привлекается к ответственности за мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ)
(КонсультантПлюс, 2025)Руководитель организации (иное лицо) привлекается к уголовной ответственности за мошенничество при получении выплат, установленных федеральным, региональным или местным законодательством (соучастие в этом преступлении), в том числе совершенное при наличии квалифицирующих признаков (в составе группы лиц по предварительному сговору и др.).
(КонсультантПлюс, 2025)Руководитель организации (иное лицо) привлекается к уголовной ответственности за мошенничество при получении выплат, установленных федеральным, региональным или местным законодательством (соучастие в этом преступлении), в том числе совершенное при наличии квалифицирующих признаков (в составе группы лиц по предварительному сговору и др.).
Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 06.09.2023 N 88-17289/2023 по делу N 2-2805/2022 (УИД 53RS0022-01-2022-003540-82)
Категория спора: Причинение вреда имуществу.
Требования потерпевшего: О возмещении ущерба, причиненного преступлением.
Обстоятельства: Истец ссылается на то, что ответчики, являясь должностными лицами, не исполнили государственные контракты в установленный срок, создали обстановку, благоприятную для совершения мошенничества в ходе строительства объекта.
Решение: Отказано.Наличие приговора суда о признании ответчиков виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, с указанием на использование ими своих служебных полномочий вопреки интересам службы, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов УМВД и охраняемых законом интересов общества и государства, повлекшее тяжкие последствия, что выразилось в неисполнении государственных контрактов в установленный срок, создании обстановки, благоприятной для совершения мошенничества в ходе строительства объекта, не свидетельствует о подтверждении вины ответчиков в причинении ущерба на сумму 191711181,80 руб. и о наличии причинно-следственной связи между их действиями и наступлением ущерба у работодателя именно в названной сумме.
Категория спора: Причинение вреда имуществу.
Требования потерпевшего: О возмещении ущерба, причиненного преступлением.
Обстоятельства: Истец ссылается на то, что ответчики, являясь должностными лицами, не исполнили государственные контракты в установленный срок, создали обстановку, благоприятную для совершения мошенничества в ходе строительства объекта.
Решение: Отказано.Наличие приговора суда о признании ответчиков виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, с указанием на использование ими своих служебных полномочий вопреки интересам службы, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов УМВД и охраняемых законом интересов общества и государства, повлекшее тяжкие последствия, что выразилось в неисполнении государственных контрактов в установленный срок, создании обстановки, благоприятной для совершения мошенничества в ходе строительства объекта, не свидетельствует о подтверждении вины ответчиков в причинении ущерба на сумму 191711181,80 руб. и о наличии причинно-следственной связи между их действиями и наступлением ущерба у работодателя именно в названной сумме.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Жажда наживы, или Жулики в сфере ЖКХ
(Соколова В.)
("Жилищное право", 2023, N 6)Пример из жизни. В городе Новосибирске возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве двух многоквартирных домов на Плющихинском жилмассиве.
(Соколова В.)
("Жилищное право", 2023, N 6)Пример из жизни. В городе Новосибирске возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве двух многоквартирных домов на Плющихинском жилмассиве.
Нормативные акты
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48
(ред. от 15.12.2022)
"О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"Ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости при отсутствии признаков мошенничества наступает в соответствии со статьей 200.3 УК РФ.
(ред. от 15.12.2022)
"О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"Ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости при отсутствии признаков мошенничества наступает в соответствии со статьей 200.3 УК РФ.
Постановление Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 N 32-П
"По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа"Применительно же к тому, что мошенничество может повлечь лишение гражданина права на жилище, как это предусмотрено частью четвертой статьи 159 Кодекса, то по делу такое последствие упоминали, в частности, в публичном слушании применительно к неисполнению договора долевого строительства. Между тем, граждане-дольщики обладают обязательственными правами на приобретение жилого помещения, а не вещным правом на жилое помещение, в котором они уже живут. Формально-юридически неисполнение договорного обязательства как таковое не может лишить права на жилище, пока у лица не возникло указанных вещных прав. Есть, вероятно, разница, между лишением гражданина единственного жилья и обманом дольщика, который вошел в договор, чтобы приобрести жилье в будущем. Впрочем, иные из дольщиков отдают в ипотеку единственное жилье, и сказанное выше, разумеется, не исключает создания отдельного состава мошенничества в области долевого строительства либо квалифицирующего признака в действующих составах. Проблема обманутых дольщиков, быть может, создает повод к усилению уголовной репрессии, но средствами законодательной власти, а не конституционного правосудия, за которым обратился заявитель. При этом, однако, в законодательной процедуре и в экономических прогнозах все равно придется обсуждать, как скажется добавленная уголовная репрессия на рынке строительства; возрастут ли с нею инвестиционные опасения и сократит ли она число застройщиков; даст ли она повод оставшимся нарастить издержки ради осторожности или в связи с ослаблением конкуренции и увеличит ли это стоимость участия в строительстве граждан-дольщиков вместе с ценами на рынке жилья; как это скажется на доступности жилья и на условиях исполнении конституционных обязанностей социального государства.
"По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа"Применительно же к тому, что мошенничество может повлечь лишение гражданина права на жилище, как это предусмотрено частью четвертой статьи 159 Кодекса, то по делу такое последствие упоминали, в частности, в публичном слушании применительно к неисполнению договора долевого строительства. Между тем, граждане-дольщики обладают обязательственными правами на приобретение жилого помещения, а не вещным правом на жилое помещение, в котором они уже живут. Формально-юридически неисполнение договорного обязательства как таковое не может лишить права на жилище, пока у лица не возникло указанных вещных прав. Есть, вероятно, разница, между лишением гражданина единственного жилья и обманом дольщика, который вошел в договор, чтобы приобрести жилье в будущем. Впрочем, иные из дольщиков отдают в ипотеку единственное жилье, и сказанное выше, разумеется, не исключает создания отдельного состава мошенничества в области долевого строительства либо квалифицирующего признака в действующих составах. Проблема обманутых дольщиков, быть может, создает повод к усилению уголовной репрессии, но средствами законодательной власти, а не конституционного правосудия, за которым обратился заявитель. При этом, однако, в законодательной процедуре и в экономических прогнозах все равно придется обсуждать, как скажется добавленная уголовная репрессия на рынке строительства; возрастут ли с нею инвестиционные опасения и сократит ли она число застройщиков; даст ли она повод оставшимся нарастить издержки ради осторожности или в связи с ослаблением конкуренции и увеличит ли это стоимость участия в строительстве граждан-дольщиков вместе с ценами на рынке жилья; как это скажется на доступности жилья и на условиях исполнении конституционных обязанностей социального государства.
Статья: Юридические опасности новостроек
(Шишкина А.)
("Жилищное право", 2024, N 10)Ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости при отсутствии признаков мошенничества наступает в соответствии со статьей 200.3 УК РФ.
(Шишкина А.)
("Жилищное право", 2024, N 10)Ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости при отсутствии признаков мошенничества наступает в соответствии со статьей 200.3 УК РФ.
Статья: Основные детерминанты мошенничества и других преступлений, совершенных с использованием электронных средств платежа, в России и Китае
(Лютов В.А.)
("Российский следователь", 2021, N 9)Практика тотального контроля за функционированием сети Интернет в Китае в целом демонстрирует недостаточную эффективность в отношении пресечения и предупреждения мошенничества с использованием электронных средств платежа. Так, современный Китай лидирует по количеству бот-нетов (сетей компьютеров, находящихся под контролем хакеров, с которых могут производиться массированные атаки на платежные системы <19>). Хотя процесс криминализации деяний, связанных с противоправным использованием высоких технологий, начался в Китае еще в 1994 г. и сегодня в УК КНР установлена ответственность за использование компьютера для совершения финансового мошенничества (ст. 287), как то: 1) создание сайтов или связных групп, предназначенных для мошенничества, обучения способам преступления, изготовления или сбыта запрещенных или находящихся под контролем предметов; 2) распространение информации об изготовлении, сбыте наркотиков, оружия, порнографических предметов или иных запрещенных или находящихся под контролем предметов или иной преступной информации; 3) опубликование информации для совершения мошенничества или иной преступной деятельности (ст. 287-1, по которой наказывается в том числе организация электронных платежей с нарушением действующего законодательства), неправомерный доступ в компьютерные информационные системы государственного значения, оборонного строительства, новейших научно-технических разработок и сфер (ст. 285), - полностью решить проблему это не позволило. Из этого можно заключить, что установление жесткого государственного контроля не принесло положительных результатов в части пресечения противоправных действий корыстной направленности.
(Лютов В.А.)
("Российский следователь", 2021, N 9)Практика тотального контроля за функционированием сети Интернет в Китае в целом демонстрирует недостаточную эффективность в отношении пресечения и предупреждения мошенничества с использованием электронных средств платежа. Так, современный Китай лидирует по количеству бот-нетов (сетей компьютеров, находящихся под контролем хакеров, с которых могут производиться массированные атаки на платежные системы <19>). Хотя процесс криминализации деяний, связанных с противоправным использованием высоких технологий, начался в Китае еще в 1994 г. и сегодня в УК КНР установлена ответственность за использование компьютера для совершения финансового мошенничества (ст. 287), как то: 1) создание сайтов или связных групп, предназначенных для мошенничества, обучения способам преступления, изготовления или сбыта запрещенных или находящихся под контролем предметов; 2) распространение информации об изготовлении, сбыте наркотиков, оружия, порнографических предметов или иных запрещенных или находящихся под контролем предметов или иной преступной информации; 3) опубликование информации для совершения мошенничества или иной преступной деятельности (ст. 287-1, по которой наказывается в том числе организация электронных платежей с нарушением действующего законодательства), неправомерный доступ в компьютерные информационные системы государственного значения, оборонного строительства, новейших научно-технических разработок и сфер (ст. 285), - полностью решить проблему это не позволило. Из этого можно заключить, что установление жесткого государственного контроля не принесло положительных результатов в части пресечения противоправных действий корыстной направленности.
Статья: Некоторые проблемы квалификации хищений, совершаемых в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
(Архипов А.В.)
("Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации", 2022, N 3)Застройщики привлекались к уголовной ответственности в основном за мошенничество, совершенное путем обмана в намерениях. Суды устанавливали, что осужденные заключали контракты (договоры долевого участия в строительстве), не имея намерений выполнять их условия, получали денежные средства в качестве предоплаты и таким образом совершали их хищение <2>.
(Архипов А.В.)
("Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации", 2022, N 3)Застройщики привлекались к уголовной ответственности в основном за мошенничество, совершенное путем обмана в намерениях. Суды устанавливали, что осужденные заключали контракты (договоры долевого участия в строительстве), не имея намерений выполнять их условия, получали денежные средства в качестве предоплаты и таким образом совершали их хищение <2>.
Статья: К вопросу об обеспечении исполнения застройщиком-банкротом обязательств по договору участия в долевом строительстве неустойкой и сроке исковой давности по требованию о неустойке
(Рогова Ю.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 4)Ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и/или иных объектов недвижимости при отсутствии признаков мошенничества наступает в соответствии со ст. 200.3 Уголовного кодекса Российской Федерации <20>.
(Рогова Ю.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 4)Ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и/или иных объектов недвижимости при отсутствии признаков мошенничества наступает в соответствии со ст. 200.3 Уголовного кодекса Российской Федерации <20>.
Статья: Право на чужое имущество как предмет мошенничества
(Хромов Е.В.)
("Уголовное право", 2025, N 6)А. как участнику долевого строительства застройщиком с соблюдением всех процедур передано жилое помещение в новом многоквартирном доме. Злоумышленники путем обмана зарегистрировали право собственности на указанную квартиру А. до его обращения в территориальное управление Росреестра, что квалифицировано по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенническое приобретение права на чужое имущество <84>.
(Хромов Е.В.)
("Уголовное право", 2025, N 6)А. как участнику долевого строительства застройщиком с соблюдением всех процедур передано жилое помещение в новом многоквартирном доме. Злоумышленники путем обмана зарегистрировали право собственности на указанную квартиру А. до его обращения в территориальное управление Росреестра, что квалифицировано по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенническое приобретение права на чужое имущество <84>.
Статья: Мошенничество (ст. 159.4 УК), сопряженное с преднамеренным неисполнением обязательств по государственным контрактам
(Яни П.С.)
("Законность", 2022, N 2)"При квалификации действий обвиняемых судебная коллегия обсудила доводы апелляционного представления государственных обвинителей, кассационного представления прокурора, приведенные также в постановлении суда кассационной инстанции, о том, что "по смыслу закона состав мошенничества в сфере предпринимательской деятельности имеет место лишь в том случае, если противоправные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Вместе с тем П.Д.А. занимал на момент совершения преступления должность заместителя начальника управления капитального строительства и имущественных отношений ФМБА России и в силу положений п. 1 ст. 2 ГК РФ субъектом предпринимательской деятельности не являлся. Не относился к таким субъектам и главный врач Карачаево-Черкесского республиканского ГБУЗ "Станция переливания крови" <Ф.И.О.>10, принимавший участие в совершении хищения, уголовное преследование в отношении которого прекращено судом в связи с его смертью. Стороной, заключившей государственный контракт, и, одновременно, потерпевшим по уголовному делу является ФМБА России, которое не является коммерческой организацией. При таких обстоятельствах переквалификация действий осужденных со ст. 159 УК РФ на ст. 159.4 УК РФ является незаконной".
(Яни П.С.)
("Законность", 2022, N 2)"При квалификации действий обвиняемых судебная коллегия обсудила доводы апелляционного представления государственных обвинителей, кассационного представления прокурора, приведенные также в постановлении суда кассационной инстанции, о том, что "по смыслу закона состав мошенничества в сфере предпринимательской деятельности имеет место лишь в том случае, если противоправные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Вместе с тем П.Д.А. занимал на момент совершения преступления должность заместителя начальника управления капитального строительства и имущественных отношений ФМБА России и в силу положений п. 1 ст. 2 ГК РФ субъектом предпринимательской деятельности не являлся. Не относился к таким субъектам и главный врач Карачаево-Черкесского республиканского ГБУЗ "Станция переливания крови" <Ф.И.О.>10, принимавший участие в совершении хищения, уголовное преследование в отношении которого прекращено судом в связи с его смертью. Стороной, заключившей государственный контракт, и, одновременно, потерпевшим по уголовному делу является ФМБА России, которое не является коммерческой организацией. При таких обстоятельствах переквалификация действий осужденных со ст. 159 УК РФ на ст. 159.4 УК РФ является незаконной".
Статья: Тактика отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с закупкой товаров и услуг за счет средств федерального бюджета для осуществления строительства и реконструкции железнодорожных объектов
(Калитинская А.В.)
("Российский следователь", 2024, N 9)При выборе тактики расследования рассматриваемого вида преступления необходимо учитывать тот факт, что соответствующее преступное деяние преимущественно относится к преступлениям коррупционной направленности, т.е. к тем преступлениям, в которых фигурируют должностные лица, обладающие особыми полномочиями, использование которых может происходить в целях получения личной выгоды. Также анализ судебной практики позволяет сделать вывод, согласно которому в рамках совершения рассматриваемого преступления происходит реализация мошеннических действий. Кроме того, необходимо учитывать многообразие форм преступных действий, совершение которых возможно в области закупок товаров и услуг за счет средств федерального бюджета для осуществления строительства и реконструкции железнодорожных объектов. В частности, те или иные преступные действия в рассматриваемой сфере могут исходить как от сотрудников, трудящихся на железнодорожных объектах, так и от потенциальных контрагентов.
(Калитинская А.В.)
("Российский следователь", 2024, N 9)При выборе тактики расследования рассматриваемого вида преступления необходимо учитывать тот факт, что соответствующее преступное деяние преимущественно относится к преступлениям коррупционной направленности, т.е. к тем преступлениям, в которых фигурируют должностные лица, обладающие особыми полномочиями, использование которых может происходить в целях получения личной выгоды. Также анализ судебной практики позволяет сделать вывод, согласно которому в рамках совершения рассматриваемого преступления происходит реализация мошеннических действий. Кроме того, необходимо учитывать многообразие форм преступных действий, совершение которых возможно в области закупок товаров и услуг за счет средств федерального бюджета для осуществления строительства и реконструкции железнодорожных объектов. В частности, те или иные преступные действия в рассматриваемой сфере могут исходить как от сотрудников, трудящихся на железнодорожных объектах, так и от потенциальных контрагентов.
"Квалификация хищений, совершаемых с использованием информационных технологий: монография"
(Ушаков Р.М.)
("Юстицинформ", 2023)Иллюстрацией привлечения лица к уголовной ответственности за совершение мошенничества с использованием информационных технологий при получении выплат служит пример из практики Заводского районного суда г. Орла, согласно которому Ф., зная о допустимости обращения дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на улучшение жилищных условий, получение образования, повышение уровня пенсионного обеспечения, обратилась в отделение Пенсионного фонда России с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский капитал. При этом была указана цель направления сертификата: строительство жилого дома на указанном земельном участке, т.е. было подтверждено намерение владельца сертификата направить средства материнского (семейного) капитала на строительство индивидуального жилого дома. Затем Ф. обратилась в КПК "Орловский Жилищный кредит" с заявлением о выдаче ей кредита на сумму сертификата на якобы строительство жилого дома. После получения денежных средств Ф., используя мобильное приложение "Государственные услуги", распорядилась средствами сертификата, указав необходимость перечисления соответствующих денежных средств в КПК "Орловский Жилищный кредит". При этом денежные средства, полученные от КПК, Ф. направила на ремонт квартиры, в которой проживала, на строительство жилого дома деньги не направлялись <164>. Тем самым Ф. удаленно совершила хищение денежных средств из материнского капитала, так как не намеревалась заниматься строительством жилого дома, а полученные денежные средства потратила на иные цели, которые не предусмотрены специальным законодательством в качестве допустимых целей реализации средств материнского капитала.
(Ушаков Р.М.)
("Юстицинформ", 2023)Иллюстрацией привлечения лица к уголовной ответственности за совершение мошенничества с использованием информационных технологий при получении выплат служит пример из практики Заводского районного суда г. Орла, согласно которому Ф., зная о допустимости обращения дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на улучшение жилищных условий, получение образования, повышение уровня пенсионного обеспечения, обратилась в отделение Пенсионного фонда России с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский капитал. При этом была указана цель направления сертификата: строительство жилого дома на указанном земельном участке, т.е. было подтверждено намерение владельца сертификата направить средства материнского (семейного) капитала на строительство индивидуального жилого дома. Затем Ф. обратилась в КПК "Орловский Жилищный кредит" с заявлением о выдаче ей кредита на сумму сертификата на якобы строительство жилого дома. После получения денежных средств Ф., используя мобильное приложение "Государственные услуги", распорядилась средствами сертификата, указав необходимость перечисления соответствующих денежных средств в КПК "Орловский Жилищный кредит". При этом денежные средства, полученные от КПК, Ф. направила на ремонт квартиры, в которой проживала, на строительство жилого дома деньги не направлялись <164>. Тем самым Ф. удаленно совершила хищение денежных средств из материнского капитала, так как не намеревалась заниматься строительством жилого дома, а полученные денежные средства потратила на иные цели, которые не предусмотрены специальным законодательством в качестве допустимых целей реализации средств материнского капитала.
Статья: О некоторых причинах и последствиях возникновения ошибок в деятельности правоохранительных органов при расследовании преступлений экономической направленности, связанных с выводом капитала за рубеж
(Морозова О.В.)
("Российский следователь", 2021, N 3)Изучение следственной практики последних лет по расследованию преступлений, связанных с выводом капитала за рубеж, демонстрирует новые циничные, сложные, изощренные, а порой многоходовые и неочевидные способы вывода капитала за рубеж, в том числе с участием представителей не только кредитно-финансовых учреждений, но и Центрального банка Российской Федерации. Расследование механизмов и способов совершения этих преступлений требует привлечения финансовых аналитиков, специалистов в сфере международного финансового права, кредитно-финансовых операций, фондовых рынков и др., а также знания теоретических основ и наличия определенных навыков расследования преступлений в сфере экономики у следователя. Сказанное в полной мере относится к коррупционным преступлениям, новым видам мошенничества, связанного с привлечением денежных средств населения (например, в сфере долевого строительства жилья) и махинациями с НДС с помощью трансграничных операций, различным видам хищений, контрабанде, уклонению от уплаты таможенных платежей и авансированию импорта по внешнеторговым контрактам, импорту товаров в рамках ЕАЭС, переуступке российскими резидентами требований по внешнеэкономическим контрактам номинальным организациям, киберпреступности, выводу денежных средств за пределы банковского сектора путем конвертации в криптовалюты, посягательствам на бюджетные средства, выделяемые для реализации различных государственных социальных программ, использованию систем денежных переводов, в том числе по системе "хавала", и др.
(Морозова О.В.)
("Российский следователь", 2021, N 3)Изучение следственной практики последних лет по расследованию преступлений, связанных с выводом капитала за рубеж, демонстрирует новые циничные, сложные, изощренные, а порой многоходовые и неочевидные способы вывода капитала за рубеж, в том числе с участием представителей не только кредитно-финансовых учреждений, но и Центрального банка Российской Федерации. Расследование механизмов и способов совершения этих преступлений требует привлечения финансовых аналитиков, специалистов в сфере международного финансового права, кредитно-финансовых операций, фондовых рынков и др., а также знания теоретических основ и наличия определенных навыков расследования преступлений в сфере экономики у следователя. Сказанное в полной мере относится к коррупционным преступлениям, новым видам мошенничества, связанного с привлечением денежных средств населения (например, в сфере долевого строительства жилья) и махинациями с НДС с помощью трансграничных операций, различным видам хищений, контрабанде, уклонению от уплаты таможенных платежей и авансированию импорта по внешнеторговым контрактам, импорту товаров в рамках ЕАЭС, переуступке российскими резидентами требований по внешнеэкономическим контрактам номинальным организациям, киберпреступности, выводу денежных средств за пределы банковского сектора путем конвертации в криптовалюты, посягательствам на бюджетные средства, выделяемые для реализации различных государственных социальных программ, использованию систем денежных переводов, в том числе по системе "хавала", и др.
Статья: Проблема выделения преступлений в сфере предпринимательской деятельности в Российской Федерации и зарубежных странах
(Жиделев А.Д.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2025, N 3)Уголовный кодекс Нидерландов дифференцирует ответственность за преступления в сфере предпринимательской деятельности в зависимости от ее конкретной направленности. Так, наиболее общей нормой мошенничества является ст. 328bis, предусматривающая уголовную ответственность за введение лицом, виновным в недобросовестной конкуренции, в заблуждение публики в целях упрочения своего положения на рынке. В сфере строительства предусмотрена уголовная ответственность архитектора или продавца строительных материалов, который в ходе проектных или строительных работ или при доставке материалов совершает любую форму обмана, если это может подвергнуть риску людей или собственность либо безопасность государства в военное время (ст. 331). Также предусмотрена уголовная ответственность для предпринимателей за мошенничество в сфере оборонного комплекса - за поставку для использования военно-морским флотом или армией товаров с использованием в какой-либо форме обмана, что может подвергнуть риску безопасность государства в военное время (ст. 332) <29>.
(Жиделев А.Д.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2025, N 3)Уголовный кодекс Нидерландов дифференцирует ответственность за преступления в сфере предпринимательской деятельности в зависимости от ее конкретной направленности. Так, наиболее общей нормой мошенничества является ст. 328bis, предусматривающая уголовную ответственность за введение лицом, виновным в недобросовестной конкуренции, в заблуждение публики в целях упрочения своего положения на рынке. В сфере строительства предусмотрена уголовная ответственность архитектора или продавца строительных материалов, который в ходе проектных или строительных работ или при доставке материалов совершает любую форму обмана, если это может подвергнуть риску людей или собственность либо безопасность государства в военное время (ст. 331). Также предусмотрена уголовная ответственность для предпринимателей за мошенничество в сфере оборонного комплекса - за поставку для использования военно-морским флотом или армией товаров с использованием в какой-либо форме обмана, что может подвергнуть риску безопасность государства в военное время (ст. 332) <29>.