Мошенничество при продаже автомобиля
Подборка наиболее важных документов по запросу Мошенничество при продаже автомобиля (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Решение Владимирского областного суда от 26.04.2024 по делу N 3а-130/2024 (УИД 33OS0000-01-2024-000126-19)
Категория спора: Защита прав и свобод.
Требования: О присуждении компенсации за нарушение права на досудебное производство по уголовному делу в разумный срок.
Решение: Удовлетворено в части.Судом установлено, из материалов настоящего административного дела и материалов уголовного дела N 11601170001027805, представленных прокуратурой города Владимира, следует, что 28 октября 2013 года П.М. обратился в УМВД России по городу Владимиру с заявлением о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ****, совершивших в отношении заявителя мошеннические действия, выразившиеся в продаже принадлежащих П.М. автомобиля и полуприцепа без его согласия, которое было в установленном порядке зарегистрировано в КУСП N 54312 (т. 2,л.д.75 административного дела, т. 1,л.д.87 уголовного дела).
Категория спора: Защита прав и свобод.
Требования: О присуждении компенсации за нарушение права на досудебное производство по уголовному делу в разумный срок.
Решение: Удовлетворено в части.Судом установлено, из материалов настоящего административного дела и материалов уголовного дела N 11601170001027805, представленных прокуратурой города Владимира, следует, что 28 октября 2013 года П.М. обратился в УМВД России по городу Владимиру с заявлением о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ****, совершивших в отношении заявителя мошеннические действия, выразившиеся в продаже принадлежащих П.М. автомобиля и полуприцепа без его согласия, которое было в установленном порядке зарегистрировано в КУСП N 54312 (т. 2,л.д.75 административного дела, т. 1,л.д.87 уголовного дела).
Апелляционное определение Московского областного суда от 11.12.2024 по делу N 33-35591/2024 (УИД 50RS0030-01-2023-006044-94)
Категория спора: Причинение морального вреда, защита чести, достоинства и деловой репутации.
Требования потерпевшего: 1) О защите чести, достоинства и деловой репутации; 2) О взыскании компенсации морального вреда.
Обстоятельства: Доказан факт распространения ответчиком в отношении истца сведений, имеющих негативный характер, содержащих оскорбительные выражения и отрицательную характеристику истца, носящих порочащий характер и не соответствующих действительности.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено в части.Между тем, суд первой инстанции, данные обстоятельства должным образом не исследовал, не дал оценку тому обстоятельству, что ответчик первоначально не отрицал, что именно он, разместил плакат с текстом "Мошенник ФИО продает чужие паркинг места!!!", что данная информация была размещена на лобовом стекле автомобиля, припаркованного на стоянке, перед жилым домом, в котором проживают стороны, что с очевидностью свидетельствует о распространении ответчиком сведений об истце, который является председателем правления ГК "Парковка Горького 25".
Категория спора: Причинение морального вреда, защита чести, достоинства и деловой репутации.
Требования потерпевшего: 1) О защите чести, достоинства и деловой репутации; 2) О взыскании компенсации морального вреда.
Обстоятельства: Доказан факт распространения ответчиком в отношении истца сведений, имеющих негативный характер, содержащих оскорбительные выражения и отрицательную характеристику истца, носящих порочащий характер и не соответствующих действительности.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено в части.Между тем, суд первой инстанции, данные обстоятельства должным образом не исследовал, не дал оценку тому обстоятельству, что ответчик первоначально не отрицал, что именно он, разместил плакат с текстом "Мошенник ФИО продает чужие паркинг места!!!", что данная информация была размещена на лобовом стекле автомобиля, припаркованного на стоянке, перед жилым домом, в котором проживают стороны, что с очевидностью свидетельствует о распространении ответчиком сведений об истце, который является председателем правления ГК "Парковка Горького 25".
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Проблематика возврата автомобилей, похищенных путем мошенничества, потерпевшему: аспект противостояния виктимности жертвы и добросовестности приобретателя. Пути превенции инцидента
(Дашкова А.С.)
("Российский следователь", 2021, N 12)<12> Велиев Я.П. Способы совершения мошенничеств при купле-продаже автотранспорта и первоначальные действия сотрудников полиции ОВД по раскрытию данных преступлений // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2019. N 2(47). С. 119.
(Дашкова А.С.)
("Российский следователь", 2021, N 12)<12> Велиев Я.П. Способы совершения мошенничеств при купле-продаже автотранспорта и первоначальные действия сотрудников полиции ОВД по раскрытию данных преступлений // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2019. N 2(47). С. 119.
Статья: К вопросу о совершенствовании регулирования рынка автотранспортных средств в Российской Федерации
(Демченко М.В.)
("Нотариус", 2021, N 4)<7> 14 мошеннических схем при купле-продаже автомобиля // Zakonved.ru. URL: https://zakonved.ru/ugolovnoe-pravo/prestupleniya-v-sfere-ekonomiki/pri-kuple-prodazhe-avtomobilya.html (дата обращения: 03.04.2021).
(Демченко М.В.)
("Нотариус", 2021, N 4)<7> 14 мошеннических схем при купле-продаже автомобиля // Zakonved.ru. URL: https://zakonved.ru/ugolovnoe-pravo/prestupleniya-v-sfere-ekonomiki/pri-kuple-prodazhe-avtomobilya.html (дата обращения: 03.04.2021).
Нормативные акты
"Обзор Верховного Суда Российской Федерации по отдельным вопросам судебной практики о применении законодательства о защите прав потребителей при рассмотрении гражданских дел"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 01.02.2012)В судебном заседании представитель ответчика ООО ТД "Джемир" заявил ходатайство о приостановлении производства по делу. Ходатайство он обосновал тем, что 10 февраля 2010 г. в отношении генерального директора ООО "Ямальская автомобильная компания" возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, - мошенничество по факту хищения автомобилей ООО ТД "Джемир" и денежных средств по фиктивным договорам купли-продажи автомобилей.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 01.02.2012)В судебном заседании представитель ответчика ООО ТД "Джемир" заявил ходатайство о приостановлении производства по делу. Ходатайство он обосновал тем, что 10 февраля 2010 г. в отношении генерального директора ООО "Ямальская автомобильная компания" возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, - мошенничество по факту хищения автомобилей ООО ТД "Джемир" и денежных средств по фиктивным договорам купли-продажи автомобилей.
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2020)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020)С. также ссылалась на то, что не знала и не могла знать о наличии у сотрудников общества, продавших ей автомобиль, преступного умысла на совершение мошеннических действий и об отсутствии у них намерений исполнять условия агентского договора, заключенного с К.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020)С. также ссылалась на то, что не знала и не могла знать о наличии у сотрудников общества, продавших ей автомобиль, преступного умысла на совершение мошеннических действий и об отсутствии у них намерений исполнять условия агентского договора, заключенного с К.
Статья: Некоторые аспекты превентивной функции нотариата
(Корсик К.А.)
("Актуальные проблемы российского права", 2021, N 5)Российское законодательство допускает нотариальное удостоверение сделок с автотранспортными средствами, но не требует его в обязательном порядке. Регистрационный орган не осуществляет деятельность по проверке юридической чистоты сделки, а ее стороны предпочитают простую письменную форму, что создает почву для незаконного отчуждения автотранспортных средств. В результате этого в России распространились мошеннические действия при оказании посреднических, в том числе и юридических, услуг; при продаже автомобилей, находящихся в обременении; при продаже арендованных автотранспортных средств; при приобретении автомобиля в кредит на другое лицо; мошеннические действия с использованием поддельных документов и др. Обязательное нотариальное удостоверение сделок с автотранспортными средствами является превентивной мерой, предотвращающей мошеннические действия в отношении автотранспортных средств.
(Корсик К.А.)
("Актуальные проблемы российского права", 2021, N 5)Российское законодательство допускает нотариальное удостоверение сделок с автотранспортными средствами, но не требует его в обязательном порядке. Регистрационный орган не осуществляет деятельность по проверке юридической чистоты сделки, а ее стороны предпочитают простую письменную форму, что создает почву для незаконного отчуждения автотранспортных средств. В результате этого в России распространились мошеннические действия при оказании посреднических, в том числе и юридических, услуг; при продаже автомобилей, находящихся в обременении; при продаже арендованных автотранспортных средств; при приобретении автомобиля в кредит на другое лицо; мошеннические действия с использованием поддельных документов и др. Обязательное нотариальное удостоверение сделок с автотранспортными средствами является превентивной мерой, предотвращающей мошеннические действия в отношении автотранспортных средств.
Интервью: Боролись - и победили
("Современные страховые технологии", 2024, N 5)- С.Е.: Да, теперь не надо в обязательном порядке проходить техосмотр для того, чтобы заключить договор страхования. Это тоже существенно улучшило ситуацию. Страховщики сначала боялись, что это негативно будет влиять на техническое состояние автомобиля. По факту мы получили лишь уменьшение количества мошенников.
("Современные страховые технологии", 2024, N 5)- С.Е.: Да, теперь не надо в обязательном порядке проходить техосмотр для того, чтобы заключить договор страхования. Это тоже существенно улучшило ситуацию. Страховщики сначала боялись, что это негативно будет влиять на техническое состояние автомобиля. По факту мы получили лишь уменьшение количества мошенников.
Интервью: Сложная защита
("Современные страховые технологии", 2022, N 6)Образуется новое юрлицо, которое берет в лизинг автомобиль - обычно самые дорогие марки. Лизинговая компания является страхователем, а держателем объекта - лизингополучатель. Лизингополучатель организует мошеннический угон транспортного средства. Чаще всего машину с документами вывозят в Казахстан, Таджикистан или в Киргизстан, где перепродают. Лизингодатель получает выплату по страховке, лизингополучатель зарабатывает деньги на продаже машин. И только обманутая страховая компания остается в убытке.
("Современные страховые технологии", 2022, N 6)Образуется новое юрлицо, которое берет в лизинг автомобиль - обычно самые дорогие марки. Лизинговая компания является страхователем, а держателем объекта - лизингополучатель. Лизингополучатель организует мошеннический угон транспортного средства. Чаще всего машину с документами вывозят в Казахстан, Таджикистан или в Киргизстан, где перепродают. Лизингодатель получает выплату по страховке, лизингополучатель зарабатывает деньги на продаже машин. И только обманутая страховая компания остается в убытке.
Статья: Некоторые международно-правовые аспекты взаимодействия Интерпола и миссии ООН в Косове
(Тишков С.А., Тишкова Д.С.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2023, N 2)Это позволило начать работу по использованию ресурсов Интерпола в борьбе с преступностью в Косове, которая все больше приобретала черты транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков и оружия, торговлю людьми, контрабанду товаров (краденые автомобили, сигареты и т.д.), а также финансовые преступления, такие как мошенничество, подделка и отмывание денег.
(Тишков С.А., Тишкова Д.С.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2023, N 2)Это позволило начать работу по использованию ресурсов Интерпола в борьбе с преступностью в Косове, которая все больше приобретала черты транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков и оружия, торговлю людьми, контрабанду товаров (краденые автомобили, сигареты и т.д.), а также финансовые преступления, такие как мошенничество, подделка и отмывание денег.
Статья: Автомобильный рынок России: есть ли у банков надежда
(Удалов С., Григорьева Т.)
("Банковское кредитование", 2023, N 1)Также хочу обратить отдельное внимание на рынок независимых дилеров и продавцов автомобилей с пробегом. К сожалению, многие банки неохотно работают с такими дилерами, видя дополнительные риски. При этом все прекрасно понимают, что банк в первую очередь кредитует заемщика (физическое лицо) и риски столкнуться с мошенниками в данном сегменте аналогичны при выдаче автокредита у крупного холдинга, продающего авто с пробегом.
(Удалов С., Григорьева Т.)
("Банковское кредитование", 2023, N 1)Также хочу обратить отдельное внимание на рынок независимых дилеров и продавцов автомобилей с пробегом. К сожалению, многие банки неохотно работают с такими дилерами, видя дополнительные риски. При этом все прекрасно понимают, что банк в первую очередь кредитует заемщика (физическое лицо) и риски столкнуться с мошенниками в данном сегменте аналогичны при выдаче автокредита у крупного холдинга, продающего авто с пробегом.
Статья: Информационное обеспечение криминалистической деятельности
(Бахтеев Д.В., Шевырталов Е.П.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 4)Так, в телеграм-канале LITVINOV182 размещаются не только сведения о современных устройствах, используемых для похищения автомобилей, но и предложения по продаже такого оборудования. На сайте aferizm.ru собрана база способов совершения мошеннических преступлений, а на значительном по объему содержащейся в нем информации портале MITRE ATT&CK (attack.mitre.org) - киберпреступлений (впрочем, с позиции их выявления). Вместе с тем данные ресурсы весьма полезны для субъектов криминалистической деятельности, так как позволяют им "узнать врага в лицо": будучи проинформированными о том, как могут действовать злоумышленники, следователи (дознаватели) получают возможность определить наиболее эффективную тактику расследования, подобрать индивидуальные для конкретного дела тактические приемы.
(Бахтеев Д.В., Шевырталов Е.П.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 4)Так, в телеграм-канале LITVINOV182 размещаются не только сведения о современных устройствах, используемых для похищения автомобилей, но и предложения по продаже такого оборудования. На сайте aferizm.ru собрана база способов совершения мошеннических преступлений, а на значительном по объему содержащейся в нем информации портале MITRE ATT&CK (attack.mitre.org) - киберпреступлений (впрочем, с позиции их выявления). Вместе с тем данные ресурсы весьма полезны для субъектов криминалистической деятельности, так как позволяют им "узнать врага в лицо": будучи проинформированными о том, как могут действовать злоумышленники, следователи (дознаватели) получают возможность определить наиболее эффективную тактику расследования, подобрать индивидуальные для конкретного дела тактические приемы.
Статья: Международно-правовое противодействие транснациональной организованной преступности в сфере легализации криминального капитала
(Абдулазизов М.К.)
("Международное публичное и частное право", 2023, N 4)Обобщение правоприменительной практики национальных судов позволяет заключить, что основными формами транснациональной организованной преступности, ориентированными на криминализацию финансовых ресурсов и имущества, которое свободно обращается на легальном рынке, являются: контрабанда денег, валютных ценностей и ценных бумаг путем их незаконного вывода из-под юрисдикции государств с использованием серых банковских схем, офшорных зон и криптовалюты; фиктивные предпринимательство и банкротство; финансовое мошенничество; незаконная торговля видами флоры и фауны; преступления террористической и экстремистской направленности; преступления в сфере высоких технологий и информационных систем; незаконная миграция; незаконный оборот человеческих органов и тканей для трансплантации; незаконные перемещения через границы государств материальных ценностей, транспортных средств и предметов, представляющих значительную экономическую, историческую и культурную ценность; фальшивомонетничество; незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, военной техники, радиоактивных и ядерных материалов; морское пиратство; отмывание денежных средств; коррупция.
(Абдулазизов М.К.)
("Международное публичное и частное право", 2023, N 4)Обобщение правоприменительной практики национальных судов позволяет заключить, что основными формами транснациональной организованной преступности, ориентированными на криминализацию финансовых ресурсов и имущества, которое свободно обращается на легальном рынке, являются: контрабанда денег, валютных ценностей и ценных бумаг путем их незаконного вывода из-под юрисдикции государств с использованием серых банковских схем, офшорных зон и криптовалюты; фиктивные предпринимательство и банкротство; финансовое мошенничество; незаконная торговля видами флоры и фауны; преступления террористической и экстремистской направленности; преступления в сфере высоких технологий и информационных систем; незаконная миграция; незаконный оборот человеческих органов и тканей для трансплантации; незаконные перемещения через границы государств материальных ценностей, транспортных средств и предметов, представляющих значительную экономическую, историческую и культурную ценность; фальшивомонетничество; незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, военной техники, радиоактивных и ядерных материалов; морское пиратство; отмывание денежных средств; коррупция.
Статья: Засекреченный прецедент? Да нет, все-таки: "дело Воробей" уже вылетело - не поймаешь! Анализируем образец смелого и исключительно принципиального судейского усмотрения - Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ в отношении лица, поспешно осужденного за "хищение" автомобиля у своей сожительницы
(Колоколов Н.А.)
("Уголовное судопроизводство", 2024, N 1)Органы предварительного расследования, не вникая в суть устойчивых неформальных морально-нравственных отношений, сложившихся между Пак и Воробей, выявили ("выхватили из контекста") факт: последний, подделав договор купли-продажи автомобиля, формально принадлежащего и зарегистрированного на Пак, переоформил машину на свое имя. Содеянное Воробей было квалифицировано по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
(Колоколов Н.А.)
("Уголовное судопроизводство", 2024, N 1)Органы предварительного расследования, не вникая в суть устойчивых неформальных морально-нравственных отношений, сложившихся между Пак и Воробей, выявили ("выхватили из контекста") факт: последний, подделав договор купли-продажи автомобиля, формально принадлежащего и зарегистрированного на Пак, переоформил машину на свое имя. Содеянное Воробей было квалифицировано по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Статья: Трансформация псевдо-МФО
(Лазарева Е.)
("Банковское обозрение", 2023, N 3)И тут проявляется вторая проблема - нелегальные кредиторы, которые обещают займы в большем размере, и, к сожалению, граждане переходят к ним... Далее мы видим многочисленные истории про "возвратный лизинг", когда мошенники вместо договора займа подсовывают клиентам на подпись договор купли-продажи объекта залога и одновременно договор аренды (лизинга). А затем люди нам пишут, что их автомобили мошенники увозили прямо из-под окон, со стоянок.
(Лазарева Е.)
("Банковское обозрение", 2023, N 3)И тут проявляется вторая проблема - нелегальные кредиторы, которые обещают займы в большем размере, и, к сожалению, граждане переходят к ним... Далее мы видим многочисленные истории про "возвратный лизинг", когда мошенники вместо договора займа подсовывают клиентам на подпись договор купли-продажи объекта залога и одновременно договор аренды (лизинга). А затем люди нам пишут, что их автомобили мошенники увозили прямо из-под окон, со стоянок.
"Трудовые отношения в условиях развития нестандартных форм занятости: монография"
(под ред. Н.Л. Лютова, Н.В. Черных)
("Проспект", 2022)Вымогательство, сводничество, мошенничество, проституция, торговля наркотиками, браконьерство - 0,6.
(под ред. Н.Л. Лютова, Н.В. Черных)
("Проспект", 2022)Вымогательство, сводничество, мошенничество, проституция, торговля наркотиками, браконьерство - 0,6.