Мошенничество по поставке
Подборка наиболее важных документов по запросу Мошенничество по поставке (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Уголовная ответственность за мошенничество в англосаксонских государствах (на примере Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии)
(Григорьев П.А.)
("Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения", 2025, N 1)Заслуживают внимания и другие формы мошеннической деятельности, которые, хотя и не поименованы в ст. 1 Закона о мошенничестве, но выражены в его положениях. Могут быть выделены еще пять уголовно наказуемых деяний из следующих статей (названия статей в целом совпадают с законодательными описаниями предусмотренных в них составов преступлений): ст. 6 "Владение предметами, предназначенными для использования при совершении мошенничества"; ст. 7 "Изготовление или поставка предметов, используемых при совершении мошенничества"; ст. 9 "Участие в мошеннической деятельности, осуществляемой индивидуальным предпринимателем, и проч."; ст. 11 "Нечестное получение услуг"; ст. 12 "Ответственность должностных лиц юридического лица за мошенничество, совершенное юридическим лицом".
(Григорьев П.А.)
("Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения", 2025, N 1)Заслуживают внимания и другие формы мошеннической деятельности, которые, хотя и не поименованы в ст. 1 Закона о мошенничестве, но выражены в его положениях. Могут быть выделены еще пять уголовно наказуемых деяний из следующих статей (названия статей в целом совпадают с законодательными описаниями предусмотренных в них составов преступлений): ст. 6 "Владение предметами, предназначенными для использования при совершении мошенничества"; ст. 7 "Изготовление или поставка предметов, используемых при совершении мошенничества"; ст. 9 "Участие в мошеннической деятельности, осуществляемой индивидуальным предпринимателем, и проч."; ст. 11 "Нечестное получение услуг"; ст. 12 "Ответственность должностных лиц юридического лица за мошенничество, совершенное юридическим лицом".
Статья: Девять рекомендаций по созданию работающей системы управления рисками и внутреннего контроля
(Цих А.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2025, N 2)- Организация при оценке рисков учитывает риск мошенничества, препятствующий достижению поставленных целей, в рамках выполнения внутреннего контроля.
(Цих А.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2025, N 2)- Организация при оценке рисков учитывает риск мошенничества, препятствующий достижению поставленных целей, в рамках выполнения внутреннего контроля.
Статья: Правовое регулирование импорта автомобилей и их частей из Южной Кореи в Россию
(Судакова Е.Д.)
("Цивилист", 2025, N 6)В условиях международных санкций и сокращения официальных поставок автомобилей на российский рынок особое значение приобретает параллельный импорт транспортных средств и их частей. В статье рассматриваются правовые аспекты трансграничной торговли автомобилями между Российской Федерацией и Республикой Корея с акцентом на деятельность посреднических компаний. Анализируются международные и национальные правовые нормы, регулирующие ввоз транспортных средств. Особое внимание уделяется договорным отношениям между посредниками и конечными покупателями, вопросам их правовой ответственности, а также возможным рискам, включая несоответствие товаров заявленным характеристикам, задержки поставок и мошеннические схемы. В статье исследуется судебная практика, связанная с приобретением автомобилей через альтернативные схемы ввоза, такие как "конструктор" и "распил", а также обсуждаются последствия правоприменения в данной сфере. Отдельное внимание уделяется пробелам в двустороннем регулировании российско-корейских торговых отношений и возможностям совершенствования правовой базы, в том числе необходимости заключения международного соглашения, регулирующего деятельность компаний-посредников.
(Судакова Е.Д.)
("Цивилист", 2025, N 6)В условиях международных санкций и сокращения официальных поставок автомобилей на российский рынок особое значение приобретает параллельный импорт транспортных средств и их частей. В статье рассматриваются правовые аспекты трансграничной торговли автомобилями между Российской Федерацией и Республикой Корея с акцентом на деятельность посреднических компаний. Анализируются международные и национальные правовые нормы, регулирующие ввоз транспортных средств. Особое внимание уделяется договорным отношениям между посредниками и конечными покупателями, вопросам их правовой ответственности, а также возможным рискам, включая несоответствие товаров заявленным характеристикам, задержки поставок и мошеннические схемы. В статье исследуется судебная практика, связанная с приобретением автомобилей через альтернативные схемы ввоза, такие как "конструктор" и "распил", а также обсуждаются последствия правоприменения в данной сфере. Отдельное внимание уделяется пробелам в двустороннем регулировании российско-корейских торговых отношений и возможностям совершенствования правовой базы, в том числе необходимости заключения международного соглашения, регулирующего деятельность компаний-посредников.
Статья: Проблема выделения преступлений в сфере предпринимательской деятельности в Российской Федерации и зарубежных странах
(Жиделев А.Д.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2025, N 3)Уголовный кодекс Нидерландов дифференцирует ответственность за преступления в сфере предпринимательской деятельности в зависимости от ее конкретной направленности. Так, наиболее общей нормой мошенничества является ст. 328bis, предусматривающая уголовную ответственность за введение лицом, виновным в недобросовестной конкуренции, в заблуждение публики в целях упрочения своего положения на рынке. В сфере строительства предусмотрена уголовная ответственность архитектора или продавца строительных материалов, который в ходе проектных или строительных работ или при доставке материалов совершает любую форму обмана, если это может подвергнуть риску людей или собственность либо безопасность государства в военное время (ст. 331). Также предусмотрена уголовная ответственность для предпринимателей за мошенничество в сфере оборонного комплекса - за поставку для использования военно-морским флотом или армией товаров с использованием в какой-либо форме обмана, что может подвергнуть риску безопасность государства в военное время (ст. 332) <29>.
(Жиделев А.Д.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2025, N 3)Уголовный кодекс Нидерландов дифференцирует ответственность за преступления в сфере предпринимательской деятельности в зависимости от ее конкретной направленности. Так, наиболее общей нормой мошенничества является ст. 328bis, предусматривающая уголовную ответственность за введение лицом, виновным в недобросовестной конкуренции, в заблуждение публики в целях упрочения своего положения на рынке. В сфере строительства предусмотрена уголовная ответственность архитектора или продавца строительных материалов, который в ходе проектных или строительных работ или при доставке материалов совершает любую форму обмана, если это может подвергнуть риску людей или собственность либо безопасность государства в военное время (ст. 331). Также предусмотрена уголовная ответственность для предпринимателей за мошенничество в сфере оборонного комплекса - за поставку для использования военно-морским флотом или армией товаров с использованием в какой-либо форме обмана, что может подвергнуть риску безопасность государства в военное время (ст. 332) <29>.
"Гражданско-правовое обеспечение смарт-контрактов: монография"
(Кириллова Е.А., Зульфугарзаде Т.Э.)
("ИНФРА-М", 2024)Цепочка поставок - это протяженная система, состоящая из множества различных звеньев. Каждая ссылка должна быть одобрена предыдущей, чтобы иметь право выполнять свою часть по контракту. Это долгий и неэффективный процесс, но с помощью смарт-контрактов каждый участвующий отдел может отслеживать ход работы, чтобы выполнить задачу вовремя. Смарт-контракт обеспечивает прозрачность условий контракта и защиту от мошенничества. Он также может предоставить возможность контролировать процесс поставки, если он интегрирован с интернетом вещей (Internet of Things).
(Кириллова Е.А., Зульфугарзаде Т.Э.)
("ИНФРА-М", 2024)Цепочка поставок - это протяженная система, состоящая из множества различных звеньев. Каждая ссылка должна быть одобрена предыдущей, чтобы иметь право выполнять свою часть по контракту. Это долгий и неэффективный процесс, но с помощью смарт-контрактов каждый участвующий отдел может отслеживать ход работы, чтобы выполнить задачу вовремя. Смарт-контракт обеспечивает прозрачность условий контракта и защиту от мошенничества. Он также может предоставить возможность контролировать процесс поставки, если он интегрирован с интернетом вещей (Internet of Things).