Мошеннические схемы
Подборка наиболее важных документов по запросу Мошеннические схемы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2025 год: Статья 35 "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)" УК РФ"Так, осужденный был проинформирован об участии в мошенничестве других лиц, проинструктирован о средствах конспирации и тщательном их соблюдении, знал, что в мошеннической схеме хищения денежных средств у пожилых людей участвует значительное количество людей, которые связаны между собой групповыми обязательствами, общими финансовыми интересами, ответственностью; намеревался получить более высокое положение в организованной группе, что следует из его переписки, обнаруженной в мессенджере в мобильном телефоне. В данной группе действия были спланированы, распределены преступные роли, разработана конспирация и определена общая цель - хищение путем обмана денежных средств у пожилых лиц. Все эти признаки группы, членом которой стал М., дают основания относить ее к категории устойчивых, организованных групп, предусмотренных ч. 3 ст. 35 и ч. 4 ст. 159 УК РФ."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Мошеннические схемы с дорогими автомобилями
(Мартасов Д.)
("Жилищное право", 2023, N 10)"Жилищное право", 2023, N 10
(Мартасов Д.)
("Жилищное право", 2023, N 10)"Жилищное право", 2023, N 10
Нормативные акты
показать больше документов"Доверительное управление наследственным имуществом: монография"
("Проспект", 2025)В связи с отсутствием законодательной базы при заключении договора доверительного управления в отношении виртуального имущества распространение получили мошеннические схемы. Одна из таких схем, когда в рамках договора доверительного управления учредитель управления передает трейдеру - управляющему доступ не к своему криптокошельку, а переводит всю имеющуюся криптовалюту на кошелек трейдера. В случае если в качестве криптотрейдера выступает коммерческая компания, в договор включается условие о перечислении криптовалюты на счет соответствующей компании для произведения операций по торговле криптовалютой и извлечению прибыли.
("Проспект", 2025)В связи с отсутствием законодательной базы при заключении договора доверительного управления в отношении виртуального имущества распространение получили мошеннические схемы. Одна из таких схем, когда в рамках договора доверительного управления учредитель управления передает трейдеру - управляющему доступ не к своему криптокошельку, а переводит всю имеющуюся криптовалюту на кошелек трейдера. В случае если в качестве криптотрейдера выступает коммерческая компания, в договор включается условие о перечислении криптовалюты на счет соответствующей компании для произведения операций по торговле криптовалютой и извлечению прибыли.
"Момент заключения договора в российском гражданском праве: монография"
(Танага А.Н.)
("Проспект", 2023)До включения в гражданское законодательство генерального требования добросовестности, предъявляемого к любого рода гражданско-правовой активности, незаключенность и недействительность служили не столько средствами защиты нарушенных прав, сколько средствами недобросовестной конкурентной борьбы и всякого рода мошеннических схем. В настоящее время принцип эстоппель, требующий непротиворечивого поведения в обороте и запрещающий обратное, не позволяет стороне, принявшей от другой стороны исполнение обязательства или иным образом подтвердившей действие договора, требовать признания договора незаключенным (п. 3 ст. 432 ГК РФ).
(Танага А.Н.)
("Проспект", 2023)До включения в гражданское законодательство генерального требования добросовестности, предъявляемого к любого рода гражданско-правовой активности, незаключенность и недействительность служили не столько средствами защиты нарушенных прав, сколько средствами недобросовестной конкурентной борьбы и всякого рода мошеннических схем. В настоящее время принцип эстоппель, требующий непротиворечивого поведения в обороте и запрещающий обратное, не позволяет стороне, принявшей от другой стороны исполнение обязательства или иным образом подтвердившей действие договора, требовать признания договора незаключенным (п. 3 ст. 432 ГК РФ).
Статья: Налог на переводы с карты на карту для физических лиц: что изменилось с июня 2025 г.
(Чередниченко Д.)
("ЭЖ-Бухгалтер", 2025, N 28)Если Банк России заметит подозрительные переводы, он сообщит об этом обслуживающему банку. Тот сможет ограничить снятие наличных через банкоматы до 100 000 руб. в месяц, чтобы пресечь возможные мошеннические схемы.
(Чередниченко Д.)
("ЭЖ-Бухгалтер", 2025, N 28)Если Банк России заметит подозрительные переводы, он сообщит об этом обслуживающему банку. Тот сможет ограничить снятие наличных через банкоматы до 100 000 руб. в месяц, чтобы пресечь возможные мошеннические схемы.
Статья: Представительство в знании: сравнительно-правовое исследование
(Марасанов М.В.)
("Вестник гражданского права", 2025, N 3)Если же лицо не было вовлечено в совершение сделки, то действует обратная презумпция - знание не вменяется. Приведем конкретный пример. Гражданин заключил договор займа с банком на покупку двух помещений у общества. Далее, гражданин заключил с обществом смешанный договор, по которому обязался купить у общества помещения, а общество обязалось арендовать эти помещения на длительный срок. Через некоторое время общество перестало исполнять свои обязательства по аренде, а вскоре инициировало процедуру банкротства. Вскрылось, что общество с самого начала не намеревалось исполнять свои обязательства в полном объеме и согласилось арендовать помещения только для того, чтобы продать их гражданину по более высокой цене. Также выяснилось, что один из сотрудников банка, выдавшего заем, был одновременно участником и менеджером общества и не мог не знать о мошеннической схеме. Суд должен был решить, вменять ли банку знание его сотрудника. По мнению судей Верховного суда Германии, знание сотрудника не подлежало вменению банку, поскольку сотрудник не принимал участия в заключении договора займа <61>.
(Марасанов М.В.)
("Вестник гражданского права", 2025, N 3)Если же лицо не было вовлечено в совершение сделки, то действует обратная презумпция - знание не вменяется. Приведем конкретный пример. Гражданин заключил договор займа с банком на покупку двух помещений у общества. Далее, гражданин заключил с обществом смешанный договор, по которому обязался купить у общества помещения, а общество обязалось арендовать эти помещения на длительный срок. Через некоторое время общество перестало исполнять свои обязательства по аренде, а вскоре инициировало процедуру банкротства. Вскрылось, что общество с самого начала не намеревалось исполнять свои обязательства в полном объеме и согласилось арендовать помещения только для того, чтобы продать их гражданину по более высокой цене. Также выяснилось, что один из сотрудников банка, выдавшего заем, был одновременно участником и менеджером общества и не мог не знать о мошеннической схеме. Суд должен был решить, вменять ли банку знание его сотрудника. По мнению судей Верховного суда Германии, знание сотрудника не подлежало вменению банку, поскольку сотрудник не принимал участия в заключении договора займа <61>.
Статья: Страхование покупки жилья
(Зеленая У.)
("Жилищное право", 2023, N 12)Покупка жилой недвижимости зачастую вопрос не простой и сопряжен с определенными рисками, связанными с прошлыми владельцами недвижимости. При этом также важно учитывать, что рынок недвижимости связан с различными мошенническими схемами, которых с каждым годом появляется все больше и больше. Для снижения риска покупки неблагонадежного объекта недвижимости покупатели все чаще прибегают к услуге проверки квартиры, а также страхуют приобретаемый объект, что в случае неблагоприятного развития событий позволяет покупателю получить страховую сумму со страховой компании.
(Зеленая У.)
("Жилищное право", 2023, N 12)Покупка жилой недвижимости зачастую вопрос не простой и сопряжен с определенными рисками, связанными с прошлыми владельцами недвижимости. При этом также важно учитывать, что рынок недвижимости связан с различными мошенническими схемами, которых с каждым годом появляется все больше и больше. Для снижения риска покупки неблагонадежного объекта недвижимости покупатели все чаще прибегают к услуге проверки квартиры, а также страхуют приобретаемый объект, что в случае неблагоприятного развития событий позволяет покупателю получить страховую сумму со страховой компании.
"Защита ответчика против группового иска: монография"
(Домшенко В.Г.)
("Статут", 2024)В другом деле истцы заявляли о мошеннической интернет-схеме, которая побудила многих лиц невольно подписаться на комиссионную программу поощрения. В рамках нее суммы списывались с их кредитных карт или банковских счетов. При этом один из двух предполагаемых главных истцов утверждал, что не был обманут, а другой понятия не имел, как его записали в программу (он догадался, что его записал сын). Считается, что в этом деле было достаточно общих вопросов, чтобы удовлетворить критерий общности, суд все же пришел к выводу, что ни один из предложенных представителей группы не был типичным для всей группы, поскольку ни один из них не утверждал, что в действительности был обманут ответчиком <1>.
(Домшенко В.Г.)
("Статут", 2024)В другом деле истцы заявляли о мошеннической интернет-схеме, которая побудила многих лиц невольно подписаться на комиссионную программу поощрения. В рамках нее суммы списывались с их кредитных карт или банковских счетов. При этом один из двух предполагаемых главных истцов утверждал, что не был обманут, а другой понятия не имел, как его записали в программу (он догадался, что его записал сын). Считается, что в этом деле было достаточно общих вопросов, чтобы удовлетворить критерий общности, суд все же пришел к выводу, что ни один из предложенных представителей группы не был типичным для всей группы, поскольку ни один из них не утверждал, что в действительности был обманут ответчиком <1>.