Модельный риск
Подборка наиболее важных документов по запросу Модельный риск (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Использование ChatGPT в моделировании кредитных рисков: опасность не с той стороны
(Козлов В.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 2)"Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 2
(Козлов В.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 2)"Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 2
Нормативные акты
Приказ Казначейства России от 13.07.2023 N 13н
"Об утверждении Модели оценки рисков несоблюдения аудиторскими организациями, оказывающими аудиторские услуги общественно значимым организациям, требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2023 N 74944)Зарегистрировано в Минюсте России 24 августа 2023 г. N 74944
"Об утверждении Модели оценки рисков несоблюдения аудиторскими организациями, оказывающими аудиторские услуги общественно значимым организациям, требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2023 N 74944)Зарегистрировано в Минюсте России 24 августа 2023 г. N 74944
Формы
"Комментарий к Федеральному закону от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)Частью 2 ст. 28 комментируемого Закона, к которой сделана отсылка, предусмотрены следующие организационные модели управления рисками в платежной системе, одну из которых обязан определить оператор платежной системы: 1) самостоятельное управление рисками в платежной системе оператором платежной системы; 2) распределение функций по оценке и управлению рисками между оператором платежной системы, операторами услуг платежной инфраструктуры и участниками платежной системы; 3) передача функций по оценке и управлению рисками оператором платежной системы, не являющимся кредитной организацией, расчетному центру.
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)Частью 2 ст. 28 комментируемого Закона, к которой сделана отсылка, предусмотрены следующие организационные модели управления рисками в платежной системе, одну из которых обязан определить оператор платежной системы: 1) самостоятельное управление рисками в платежной системе оператором платежной системы; 2) распределение функций по оценке и управлению рисками между оператором платежной системы, операторами услуг платежной инфраструктуры и участниками платежной системы; 3) передача функций по оценке и управлению рисками оператором платежной системы, не являющимся кредитной организацией, расчетному центру.
"Цифровая сущность финансового права: прошлое, настоящее, будущее: монография"
(под ред. И.И. Кучерова, Н.А. Поветкиной)
("ИЗиСП", "Юриспруденция", 2022)4.3. Особенности применения автоматизированной (цифровой)
(под ред. И.И. Кучерова, Н.А. Поветкиной)
("ИЗиСП", "Юриспруденция", 2022)4.3. Особенности применения автоматизированной (цифровой)
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 2)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2023)2. Модели распределения рисков при организации
(выпуск 2)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2023)2. Модели распределения рисков при организации
Статья: Правовая проблематика страхования D&O и как его усилить юридически
(Чехин И.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2024, N 2)В жизни компании процесс управления рисками - неотъемлемая часть развития бизнеса. Санкции, финансовые колебания, непрерывность действия, комплаенс - все это риски, с которыми компаниям приходится работать. Неверные оценка рисков, модель управления, инструментарий воздействия на риски приводят к серьезным последствиям, ответственность за которые несут официальные лица компании (директора, топ-менеджмент). Цена ошибки - убытки и субсидиарная ответственность, которые не списываются в рамках личного банкротства, а более того, передаются по наследству.
(Чехин И.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2024, N 2)В жизни компании процесс управления рисками - неотъемлемая часть развития бизнеса. Санкции, финансовые колебания, непрерывность действия, комплаенс - все это риски, с которыми компаниям приходится работать. Неверные оценка рисков, модель управления, инструментарий воздействия на риски приводят к серьезным последствиям, ответственность за которые несут официальные лица компании (директора, топ-менеджмент). Цена ошибки - убытки и субсидиарная ответственность, которые не списываются в рамках личного банкротства, а более того, передаются по наследству.