Легализация документов канады
Подборка наиболее важных документов по запросу Легализация документов канады (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 15.11.2023 N 88а-22342/2023 по делу N 2а-3503/2022 (УИД 78RS0023-01-2020-007340-97)
Категория: Споры с судебными приставами-исполнителями.
Требования должника: О признании незаконным бездействия пристава-исполнителя.
Обстоятельства: Административный истец указал, что задолженность по алиментам у него отсутствует.
Решение: Отказано.Между тем, административным истцом в качестве основания признания оспариваемого бездействия незаконным в иске указано на отсутствие у судебного пристава-исполнителя надлежащим образом оформленных и легализованных в установленном порядке документов о доходах должника за 2011-2013 годы, полученных О.А.С. за пределами Российской Федерации (Канада).
Категория: Споры с судебными приставами-исполнителями.
Требования должника: О признании незаконным бездействия пристава-исполнителя.
Обстоятельства: Административный истец указал, что задолженность по алиментам у него отсутствует.
Решение: Отказано.Между тем, административным истцом в качестве основания признания оспариваемого бездействия незаконным в иске указано на отсутствие у судебного пристава-исполнителя надлежащим образом оформленных и легализованных в установленном порядке документов о доходах должника за 2011-2013 годы, полученных О.А.С. за пределами Российской Федерации (Канада).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Легализация документов
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Легализация - это вид оформления иностранных документов для действия в странах, не подписавших Гаагскую конвенцию 1961 г. (например, КНР, Канада, Иран, Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и др.). Легализацией иностранных официальных документов является процедура, предусматривающая удостоверение подлинности подписи, полномочия должностного лица иностранного государства, осуществляющего согласно законодательству соответствующего иностранного государства функции подтверждения подлинности подписи, полномочия иностранного должностного лица, подписавшего иностранный официальный документ, а также подлинности печати или штампа, которыми скреплен представленный на легализацию иностранный официальный документ (ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 05.07.2010 N 154-ФЗ "Консульский устав Российской Федерации", далее - Консульский устав).
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Легализация - это вид оформления иностранных документов для действия в странах, не подписавших Гаагскую конвенцию 1961 г. (например, КНР, Канада, Иран, Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и др.). Легализацией иностранных официальных документов является процедура, предусматривающая удостоверение подлинности подписи, полномочия должностного лица иностранного государства, осуществляющего согласно законодательству соответствующего иностранного государства функции подтверждения подлинности подписи, полномочия иностранного должностного лица, подписавшего иностранный официальный документ, а также подлинности печати или штампа, которыми скреплен представленный на легализацию иностранный официальный документ (ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 05.07.2010 N 154-ФЗ "Консульский устав Российской Федерации", далее - Консульский устав).
Статья: Идентификация в сфере искусственного интеллекта и робототехники: сравнительное исследование
(Архипов В.В., Грачева А.В., Наумов В.Б.)
("Закон", 2023, N 2)В российском законодательстве термин "идентификация" не имеет унифицированного значения и используется в самых разных контекстах <7>. Наиболее близким к общепринятому пониманию идентификации является определение данного процесса, закрепленное в законодательстве о противодействии легализации преступных доходов: "...совокупность мероприятий по установлению определенных... законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем" <8>. Тем не менее в законодательстве можно встретить множество случаев, когда об идентификации говорится не применительно к определению субъекта, а в контексте идентификации объекта (п. 4 ст. 22 Федерального закона от 26 марта 1998 года N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", ст. 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и многие другие).
(Архипов В.В., Грачева А.В., Наумов В.Б.)
("Закон", 2023, N 2)В российском законодательстве термин "идентификация" не имеет унифицированного значения и используется в самых разных контекстах <7>. Наиболее близким к общепринятому пониманию идентификации является определение данного процесса, закрепленное в законодательстве о противодействии легализации преступных доходов: "...совокупность мероприятий по установлению определенных... законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем" <8>. Тем не менее в законодательстве можно встретить множество случаев, когда об идентификации говорится не применительно к определению субъекта, а в контексте идентификации объекта (п. 4 ст. 22 Федерального закона от 26 марта 1998 года N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", ст. 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и многие другие).
Нормативные акты
Решение Московского УФАС России от 20.04.2020 по делу N 077/07/00-4380/2020
Нарушение: п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона о закупках.
Решение: Признать жалобу необоснованной; выдать предписание об устранении нарушений.Консульская легализация - это вид оформления иностранных документов для действия в странах, не подписавших Гаагскую конвенцию 1961 г. (например, КНР, Канада, Иран, Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и др.). Консульская легализация иностранных официальных документов - это процедура, предусматривающая удостоверение подлинности подписи, полномочия лица, подписавшего документ, подлинности печати или штампа, которыми скреплен представленный на легализацию документ, и соответствия данного документа законодательству государства пребывания (п. 1 ст. 27 Федерального закона от 05.07.2010 N 154-ФЗ "Консульский устав Российской Федерации", далее - Консульский устав) Документ, подлежащий консульской легализации для действия в других странах, проходит следующие этапы:
Нарушение: п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона о закупках.
Решение: Признать жалобу необоснованной; выдать предписание об устранении нарушений.Консульская легализация - это вид оформления иностранных документов для действия в странах, не подписавших Гаагскую конвенцию 1961 г. (например, КНР, Канада, Иран, Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и др.). Консульская легализация иностранных официальных документов - это процедура, предусматривающая удостоверение подлинности подписи, полномочия лица, подписавшего документ, подлинности печати или штампа, которыми скреплен представленный на легализацию документ, и соответствия данного документа законодательству государства пребывания (п. 1 ст. 27 Федерального закона от 05.07.2010 N 154-ФЗ "Консульский устав Российской Федерации", далее - Консульский устав) Документ, подлежащий консульской легализации для действия в других странах, проходит следующие этапы:
<Письмо> УФНС РФ по г. Москве от 09.06.2009 N 16-15/058821
<О необходимости проставления апостиля на документы, подтверждающие постоянное местопребывание иностранной организации>В списке указанных государств отсутствуют Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Нидерланды и Канада. Поэтому документы, подтверждающие постоянное местопребывание иностранных организаций - резидентов этих государств, подлежат апостилированию.
<О необходимости проставления апостиля на документы, подтверждающие постоянное местопребывание иностранной организации>В списке указанных государств отсутствуют Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Нидерланды и Канада. Поэтому документы, подтверждающие постоянное местопребывание иностранных организаций - резидентов этих государств, подлежат апостилированию.
Статья: Требования, предъявляемые к содержанию и форме запроса о производстве процессуальных действий, и последствия их несоблюдения
(Антонович Е.К.)
("Международное публичное и частное право", 2016, N 5)Как следует из предписаний ст. 455 УПК РФ, доказательства должны быть заверены и переданы российской стороне в порядке, определенном международными договорами или на основе принципа взаимности, что также должно быть отражено в запросе о правовой помощи. В соответствии с рядом международных договоров о правовой помощи документы или их копии, а также выписки из них, полученные на территории одной договаривающейся стороны, принимаются на территории другой договаривающейся стороны без какого-либо специального удостоверения (легализации), в соответствии с другими - требуется их заверение соответствующим образом <17>. Может быть установлен порядок представления запрашиваемых документов в виде оригиналов или копий <18>.
(Антонович Е.К.)
("Международное публичное и частное право", 2016, N 5)Как следует из предписаний ст. 455 УПК РФ, доказательства должны быть заверены и переданы российской стороне в порядке, определенном международными договорами или на основе принципа взаимности, что также должно быть отражено в запросе о правовой помощи. В соответствии с рядом международных договоров о правовой помощи документы или их копии, а также выписки из них, полученные на территории одной договаривающейся стороны, принимаются на территории другой договаривающейся стороны без какого-либо специального удостоверения (легализации), в соответствии с другими - требуется их заверение соответствующим образом <17>. Может быть установлен порядок представления запрашиваемых документов в виде оригиналов или копий <18>.
Вопрос: Об апостилировании документов, подтверждающих налоговое резидентство в российско-канадских отношениях.
(Письмо Минфина России от 08.02.2022 N 03-08-05/8411)Департамент налоговой политики рассмотрел обращение от 07.12.2021 по вопросу апостилирования документов, подтверждающих статус налогового резидента Российской Федерации, и сообщает, что в последнее время для урегулирования вопроса апостилирования или легализации документов, подтверждающих статус налогового резидента, учитывая определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2008 N 14556/07, соответствующие положения включаются в международные договоры Российской Федерации в области налогообложения.
(Письмо Минфина России от 08.02.2022 N 03-08-05/8411)Департамент налоговой политики рассмотрел обращение от 07.12.2021 по вопросу апостилирования документов, подтверждающих статус налогового резидента Российской Федерации, и сообщает, что в последнее время для урегулирования вопроса апостилирования или легализации документов, подтверждающих статус налогового резидента, учитывая определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2008 N 14556/07, соответствующие положения включаются в международные договоры Российской Федерации в области налогообложения.
Статья: Взаимодействие государственных контрольных органов в целях противодействия нелегальной миграции в пунктах пропуска
(Романов В.А.)
("Миграционное право", 2007, N 2)- упорядочить процесс ликвидации фирм-однодневок, спекулирующих на горе людей и предлагающих легализовать их пребывание на территории России и дальнейший транзит в страны Шенгенской зоны, Канаду и США;
(Романов В.А.)
("Миграционное право", 2007, N 2)- упорядочить процесс ликвидации фирм-однодневок, спекулирующих на горе людей и предлагающих легализовать их пребывание на территории России и дальнейший транзит в страны Шенгенской зоны, Канаду и США;
Статья: Правовое регулирование и виды банковской гарантии
(Еремычева И.И., Ермаков С.Л.)
("Право и экономика", N 12, 2003)Кэнэдиен Импириал Банк ов Коммерс обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОАО "Альфа-банк" о взыскании 500000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату вынесения решения - сумма гарантии, 49101,45 доллара США в рублях по курсу ЦБ РФ на день вынесения решения - проценты за пользование чужими денежными средствами, 17600 канадских долларов и 200 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату вынесения решения - расходы по легализации документов, 1000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день вынесения решения - расходы по проведению экспертизы.
(Еремычева И.И., Ермаков С.Л.)
("Право и экономика", N 12, 2003)Кэнэдиен Импириал Банк ов Коммерс обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОАО "Альфа-банк" о взыскании 500000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату вынесения решения - сумма гарантии, 49101,45 доллара США в рублях по курсу ЦБ РФ на день вынесения решения - проценты за пользование чужими денежными средствами, 17600 канадских долларов и 200 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату вынесения решения - расходы по легализации документов, 1000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день вынесения решения - расходы по проведению экспертизы.
Вопрос: Должна ли российская организация требовать апостилирования документов, подтверждающих налоговое резидентство Канады, при расчете налога на прибыль для применения Соглашения об устранении двойного налогообложения?
(Подборки и консультации Горячей линии, 2022)Практика применения Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Канады об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество свидетельствует о сложившихся правилах и обычаях в двусторонних российско-канадских отношениях в области международного налогообложения, которые позволяют считать оригинал документа, подтверждающего статус налогового резидента одного из двух договаривающихся государств, достаточным основанием для признания лица в качестве имеющего постоянное местонахождение в одном из этих договаривающихся государств для целей применения Соглашения, даже в том случае, когда Соглашение не содержит положений, регулирующих вопросы апостилирования и легализации таких документов.
(Подборки и консультации Горячей линии, 2022)Практика применения Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Канады об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество свидетельствует о сложившихся правилах и обычаях в двусторонних российско-канадских отношениях в области международного налогообложения, которые позволяют считать оригинал документа, подтверждающего статус налогового резидента одного из двух договаривающихся государств, достаточным основанием для признания лица в качестве имеющего постоянное местонахождение в одном из этих договаривающихся государств для целей применения Соглашения, даже в том случае, когда Соглашение не содержит положений, регулирующих вопросы апостилирования и легализации таких документов.
"Уголовно-правовые меры по противодействию коррупции за рубежом: сравнительно-правовое исследование"
(отв. ред. И.С. Власов)
("ИЗиСП", 2014)Помимо Канадской королевской конной полиции, к расследованию коррупционных преступлений привлечены подразделения Службы безопасности и разведки, Министерство юстиции, Агентство по таможенным делам и сборам, контрольно-финансовые органы. Финансовая разведка Канады (Financial Transaction and Report Analysis Center - FinTRAC) в своей деятельности подотчетна Министерству финансов и не является правоохранительным органом. В соответствии с Законом о борьбе с "отмыванием" FinTRAC проводит финансовые расследования в помощь уголовным расследованиям. Все финансовые организации, действующие на территории Канады, сообщают в FinTRAC о подозрительных сделках, крупных сделках с наличностью, перемещением через границу более 10 тыс. долларов наличными, телеграфных переводах денежных средств из Канады на сумму свыше 1000 долларов. Кроме этого, для финансовых организаций существует система обязательной отчетности, они должны хранить документацию и предоставлять ее правоохранительным органам по их требованию.
(отв. ред. И.С. Власов)
("ИЗиСП", 2014)Помимо Канадской королевской конной полиции, к расследованию коррупционных преступлений привлечены подразделения Службы безопасности и разведки, Министерство юстиции, Агентство по таможенным делам и сборам, контрольно-финансовые органы. Финансовая разведка Канады (Financial Transaction and Report Analysis Center - FinTRAC) в своей деятельности подотчетна Министерству финансов и не является правоохранительным органом. В соответствии с Законом о борьбе с "отмыванием" FinTRAC проводит финансовые расследования в помощь уголовным расследованиям. Все финансовые организации, действующие на территории Канады, сообщают в FinTRAC о подозрительных сделках, крупных сделках с наличностью, перемещением через границу более 10 тыс. долларов наличными, телеграфных переводах денежных средств из Канады на сумму свыше 1000 долларов. Кроме этого, для финансовых организаций существует система обязательной отчетности, они должны хранить документацию и предоставлять ее правоохранительным органам по их требованию.
Статья: Риском мошенничества можно управлять
(Братановский А., Новиков А.)
("Банки и деловой мир", 2008, N 7)- Предоставление в банк поддельных денежных знаков, ценных бумаг и других документов.
(Братановский А., Новиков А.)
("Банки и деловой мир", 2008, N 7)- Предоставление в банк поддельных денежных знаков, ценных бумаг и других документов.
Статья: Удостоверение иностранных и российских документов
(Мингалеев П.Р.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019)Разберем описанную процедуру на примере Канады ввиду того, что она не является участницей Конвенции, отменяющей правила легализации <22>. Так, официальные документы, выданные или составленные в Канаде, должны быть сначала легализованы в МИД Канады (МИД Канады удостоверяет подлинность подписи и иных реквизитов канадского должностного лица или нотариуса), а затем пройти процедуру легализации в консульском отделе Посольства России в Канаде.
(Мингалеев П.Р.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019)Разберем описанную процедуру на примере Канады ввиду того, что она не является участницей Конвенции, отменяющей правила легализации <22>. Так, официальные документы, выданные или составленные в Канаде, должны быть сначала легализованы в МИД Канады (МИД Канады удостоверяет подлинность подписи и иных реквизитов канадского должностного лица или нотариуса), а затем пройти процедуру легализации в консульском отделе Посольства России в Канаде.
"Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц в арбитражном суде: Практическое пособие"
(Беляева Н.Г.)
("Норма", "Инфра-М", 2012)В качестве основного канала передачи документов (и это является главным новшеством оказания международной правовой помощи) выступает назначенный каждой страной - участницей Конвенции центральный орган, призванный принимать просьбы о вручении, поступающие из других стран-участниц, и распоряжаться об их исполнении (ст. 2 названной Конвенции). Подлежащие вручению судебные документы направляются туда компетентным (в соответствии с правом места составления документов) органом (в Российской Федерации таковым является Министерство юстиции РФ), и они не нуждаются в легализации (ст. 3).
(Беляева Н.Г.)
("Норма", "Инфра-М", 2012)В качестве основного канала передачи документов (и это является главным новшеством оказания международной правовой помощи) выступает назначенный каждой страной - участницей Конвенции центральный орган, призванный принимать просьбы о вручении, поступающие из других стран-участниц, и распоряжаться об их исполнении (ст. 2 названной Конвенции). Подлежащие вручению судебные документы направляются туда компетентным (в соответствии с правом места составления документов) органом (в Российской Федерации таковым является Министерство юстиции РФ), и они не нуждаются в легализации (ст. 3).
"Исполнение и оспаривание решений международных коммерческих арбитражей. Комментарий к Нью-Йоркской конвенции 1958 г. и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г."
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Карабельников Б.Р.)
("Статут", 2008)Еще сложнее будет ситуация, если арбитражное соглашение зафиксировано не в едином документе, а в корреспонденции или в обмене исковым заявлением и отзывом на иск. В этом случае решать вопрос об удостоверении копии и осуществлении перевода придется отдельно в отношении каждого документа в зависимости от его формы, языка и места составления. В разных странах применяются разные правила совершения нотариальных действий, поэтому может получиться, что в одном государстве нотариус не возьмется заверить какой-либо документ или копию с него (без чего невозможно будет провести документ через процедуру легализации или проставления апостиля), а в другом такая операция не будет представлять сколько-нибудь серьезной трудности. В практике автора этих строк был случай, когда нотариальную копию с документа, составленного на русском языке на Кипре, удостоверял канадский нотариус, полагаясь на заявление канадского гражданина, подписавшего этот документ.
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Карабельников Б.Р.)
("Статут", 2008)Еще сложнее будет ситуация, если арбитражное соглашение зафиксировано не в едином документе, а в корреспонденции или в обмене исковым заявлением и отзывом на иск. В этом случае решать вопрос об удостоверении копии и осуществлении перевода придется отдельно в отношении каждого документа в зависимости от его формы, языка и места составления. В разных странах применяются разные правила совершения нотариальных действий, поэтому может получиться, что в одном государстве нотариус не возьмется заверить какой-либо документ или копию с него (без чего невозможно будет провести документ через процедуру легализации или проставления апостиля), а в другом такая операция не будет представлять сколько-нибудь серьезной трудности. В практике автора этих строк был случай, когда нотариальную копию с документа, составленного на русском языке на Кипре, удостоверял канадский нотариус, полагаясь на заявление канадского гражданина, подписавшего этот документ.