Код вида операции нфо
Подборка наиболее важных документов по запросу Код вида операции нфо (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О возврате микрофинансовой организацией физлицам-нерезидентам денежных средств, излишне уплаченных ими при погашении займов, и кодах видов операций для отражения в форме 0420001 такой операции.
(Письмо Банка России от 15.01.2025 N 47-1-2/41)МФО выдают микрозаймы нерезидентам. Могут ли они возвращать нерезидентам переплату по микрозаймам (которая образовалась при перечислении денежных средств по безналичной оплате посредством платежных сервисов) через кассу и будет ли корректным в этом случае указывать код вида операций НФО - 04990 для заполнения Отчетности об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, операторами инвестиционных платформ, ломбардами (код по ОКУД 0420001)?
(Письмо Банка России от 15.01.2025 N 47-1-2/41)МФО выдают микрозаймы нерезидентам. Могут ли они возвращать нерезидентам переплату по микрозаймам (которая образовалась при перечислении денежных средств по безналичной оплате посредством платежных сервисов) через кассу и будет ли корректным в этом случае указывать код вида операций НФО - 04990 для заполнения Отчетности об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, операторами инвестиционных платформ, ломбардами (код по ОКУД 0420001)?
Вопрос: О формировании некредитной финансовой организацией ФЭС с указанием на представление сведений, требующих особого внимания уполномоченного органа, в рамках ПОД/ФТ.
(Письмо Банка России от 10.12.2025 N 43-7-2/27692)- сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, подпадающих под описание критериев 70 - 71-й группы кодов видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган (приложение 3 к Порядку);
(Письмо Банка России от 10.12.2025 N 43-7-2/27692)- сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, подпадающих под описание критериев 70 - 71-й группы кодов видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган (приложение 3 к Порядку);
Нормативные акты
"Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(утв. Банком России)
(ред. от 05.04.2022)Xnn - порядковый номер файла НФО (филиала НФО), сформированного в течение дня (3 символа), нумерация начинается с 001. Для файла НФО (филиала НФО), который содержит только сведения, требующие особого внимания уполномоченного органа или сведения об операциях, у которых показатель "Код вида операции" (КодОперации) (таблица 3.2 настоящего документа) принимает значение <7NNN> (где 7NNN - коды группы операций, указывающих на операции, связанные с финансированием экстремистской, в том числе террористической деятельности, финансированием распространения оружия массового уничтожения), первый разряд порядкового номера файла (X) принимает значение 9.
(утв. Банком России)
(ред. от 05.04.2022)Xnn - порядковый номер файла НФО (филиала НФО), сформированного в течение дня (3 символа), нумерация начинается с 001. Для файла НФО (филиала НФО), который содержит только сведения, требующие особого внимания уполномоченного органа или сведения об операциях, у которых показатель "Код вида операции" (КодОперации) (таблица 3.2 настоящего документа) принимает значение <7NNN> (где 7NNN - коды группы операций, указывающих на операции, связанные с финансированием экстремистской, в том числе террористической деятельности, финансированием распространения оружия массового уничтожения), первый разряд порядкового номера файла (X) принимает значение 9.
Вопрос: О приостановлении операции и направлении сведений о ней как о подлежащей обязательному контролю при погашении займа физлицом, включенным в Перечень экстремистов/террористов, и заполнении ФЭС МФО.
(Письмо Банка России от 15.08.2024 N 12-4-2/5978)Принимая во внимание формулировку нормы пункта 2 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ, при неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок МФО осуществляет операцию с денежными средствами и представляет сведения о ней в уполномоченный орган по коду вида операций 7001 не позднее трех рабочих дней, следующих за днем ее совершения.
(Письмо Банка России от 15.08.2024 N 12-4-2/5978)Принимая во внимание формулировку нормы пункта 2 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ, при неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок МФО осуществляет операцию с денежными средствами и представляет сведения о ней в уполномоченный орган по коду вида операций 7001 не позднее трех рабочих дней, следующих за днем ее совершения.