Код 1499
Подборка наиболее важных документов по запросу Код 1499 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Нормативные акты
"Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"
(утв. Банком России 21.07.2017 N 18-МР)выдачи наличных денежных средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, иностранным структурам без образования юридического лица на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера, за исключением случаев, перечисленных в кодах видов признаков 1402, 1410, 1420
(утв. Банком России 21.07.2017 N 18-МР)выдачи наличных денежных средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, иностранным структурам без образования юридического лица на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера, за исключением случаев, перечисленных в кодах видов признаков 1402, 1410, 1420
"Методические рекомендации об усилении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"
(утв. Банком России 23.12.2024 N 21-МР)3) на основании пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) направлять в уполномоченный орган информацию о факте проведения операции, указанной в подпункте 1 пункта 1 настоящих Методических рекомендаций, по коду "1499" с указанием в показателе "Дополнительные сведения" тега "СОЦ".
(утв. Банком России 23.12.2024 N 21-МР)3) на основании пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) направлять в уполномоченный орган информацию о факте проведения операции, указанной в подпункте 1 пункта 1 настоящих Методических рекомендаций, по коду "1499" с указанием в показателе "Дополнительные сведения" тега "СОЦ".