Карточка учета осведомленности
Подборка наиболее важных документов по запросу Карточка учета осведомленности (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2023 N 13АП-13230/2023 по делу N А21-12590/2022
Категория спора: Возмездное оказание услуг.
Требования исполнителя: 1) О взыскании задолженности; 2) О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Истец ссылается на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательства по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Решение: 1) Удовлетворено в части; 2) Удовлетворено в части.Суд первой инстанции признал доказанным факт исполнения истцом обязательств по оказанию услуг по обращению с ТКО, а также установил факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по их оплате, однако требования удовлетворил частично с учетом применения по заявлению ответчика срока исковой давности по требованиям по август 2019 года, а также посчитав неправомерным расчет истцом объема накопления ТКО в силу неактуальности сведений о проживающих в МКД, обслуживаемых ответчиком; суд счел, что при осведомленности ответчика в силу профессиональной деятельности о количестве проживающих граждан и собственниках помещений, с учетом представленных в дело поквартирных карточек, контррасчет ответчика, основанный на актуальных данных о количестве проживающих в МКД, является обоснованным.
Категория спора: Возмездное оказание услуг.
Требования исполнителя: 1) О взыскании задолженности; 2) О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Истец ссылается на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательства по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Решение: 1) Удовлетворено в части; 2) Удовлетворено в части.Суд первой инстанции признал доказанным факт исполнения истцом обязательств по оказанию услуг по обращению с ТКО, а также установил факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по их оплате, однако требования удовлетворил частично с учетом применения по заявлению ответчика срока исковой давности по требованиям по август 2019 года, а также посчитав неправомерным расчет истцом объема накопления ТКО в силу неактуальности сведений о проживающих в МКД, обслуживаемых ответчиком; суд счел, что при осведомленности ответчика в силу профессиональной деятельности о количестве проживающих граждан и собственниках помещений, с учетом представленных в дело поквартирных карточек, контррасчет ответчика, основанный на актуальных данных о количестве проживающих в МКД, является обоснованным.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 11.02.2025 N 33-4456/2025 (УИД 78RS0005-01-2024-001771-71)
Категория спора: Неосновательное обогащение.
Требования: 1) О взыскании неосновательного обогащения, возникшего в связи с неправомерным пользованием чужим имуществом; 2) О взыскании процентов.
Обстоятельства: Истец, пропустивший срок исковой давности, ссылается на то, что денежные средства были получены ответчиком без каких-либо законных оснований, в связи с чем на его стороне образовалось неосновательное обогащение.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано.
Процессуальные вопросы: 1) О возмещении расходов по уплате государственной пошлины - отказано; 2) О возмещении почтовых расходов - отказано.На основании изложенного, учитывая, что в ходе судебного разбирательства было доподлинно установлено, что переводы на банковскую карту ответчика с расчетного счета истца носили систематический характер, осведомленность истца об отсутствии между сторонами каких-либо договорных обязательств, предусматривающих возврат денежных средств и данные обстоятельства не оспорены истцом, суд пришел к правильному выводу об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме.
Категория спора: Неосновательное обогащение.
Требования: 1) О взыскании неосновательного обогащения, возникшего в связи с неправомерным пользованием чужим имуществом; 2) О взыскании процентов.
Обстоятельства: Истец, пропустивший срок исковой давности, ссылается на то, что денежные средства были получены ответчиком без каких-либо законных оснований, в связи с чем на его стороне образовалось неосновательное обогащение.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано.
Процессуальные вопросы: 1) О возмещении расходов по уплате государственной пошлины - отказано; 2) О возмещении почтовых расходов - отказано.На основании изложенного, учитывая, что в ходе судебного разбирательства было доподлинно установлено, что переводы на банковскую карту ответчика с расчетного счета истца носили систематический характер, осведомленность истца об отсутствии между сторонами каких-либо договорных обязательств, предусматривающих возврат денежных средств и данные обстоятельства не оспорены истцом, суд пришел к правильному выводу об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Уголовно-правовая оценка открытого хищения денежных средств с банковского счета
(Дворников А.А.)
("Уголовное право", 2024, N 7)Судом первой инстанции хищение квалифицировано по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, апелляционным судом оно переквалифицировано на открытое ввиду следующего: К., зная пин-код и размер денежных средств на счете потерпевшего и действуя совместно с другим лицом, открыто похитил банковскую карту, не реагируя на требования вернуть похищенное, скрылся, после чего совместно с неизвестным снял с похищенной карты 80 000 руб. Эти обстоятельства свидетельствуют о наличии единого умысла на открытое хищение банковской карты для дальнейшего хищения денежных средств - с учетом осведомленности о пин-коде они осуществили путем открытого хищения самой банковской карты. Банковская карта представляет материальную ценность и является предметом преступления ввиду нахождения там денежных средств, доступных в связи с обладанием пин-кодом. При таких обстоятельствах достижение осужденным и другим лицом преступного результата путем снятия денежных средств с открыто похищенной банковской карты, хотя и в неочевидных для потерпевшего условиях, не может квалифицироваться как кража, а образует состав грабежа. С учетом изложенного судебной коллегией действия осужденного квалифицированы по п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ <8>.
(Дворников А.А.)
("Уголовное право", 2024, N 7)Судом первой инстанции хищение квалифицировано по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, апелляционным судом оно переквалифицировано на открытое ввиду следующего: К., зная пин-код и размер денежных средств на счете потерпевшего и действуя совместно с другим лицом, открыто похитил банковскую карту, не реагируя на требования вернуть похищенное, скрылся, после чего совместно с неизвестным снял с похищенной карты 80 000 руб. Эти обстоятельства свидетельствуют о наличии единого умысла на открытое хищение банковской карты для дальнейшего хищения денежных средств - с учетом осведомленности о пин-коде они осуществили путем открытого хищения самой банковской карты. Банковская карта представляет материальную ценность и является предметом преступления ввиду нахождения там денежных средств, доступных в связи с обладанием пин-кодом. При таких обстоятельствах достижение осужденным и другим лицом преступного результата путем снятия денежных средств с открыто похищенной банковской карты, хотя и в неочевидных для потерпевшего условиях, не может квалифицироваться как кража, а образует состав грабежа. С учетом изложенного судебной коллегией действия осужденного квалифицированы по п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ <8>.
Статья: Применение микро- и макроанализа финансовых операций криптопровайдеров в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
(Красинский В.В.)
("Современное право", 2025, N 2)Учитывая осведомленность координаторов о наличии открытых баз блокчейнов криптовалют и успешной практике деанонимизации правоохранительными органами участников криптовалютных транзакций, кураторы сетевых движений предлагают использовать для сбора донатов криптовалюты повышенной анонимности (в первую очередь Monero) <3> и теневую финансовую инфраструктуру (серые криптообменники, миксеры, теневые кроссчейновые мосты) <4>.
(Красинский В.В.)
("Современное право", 2025, N 2)Учитывая осведомленность координаторов о наличии открытых баз блокчейнов криптовалют и успешной практике деанонимизации правоохранительными органами участников криптовалютных транзакций, кураторы сетевых движений предлагают использовать для сбора донатов криптовалюты повышенной анонимности (в первую очередь Monero) <3> и теневую финансовую инфраструктуру (серые криптообменники, миксеры, теневые кроссчейновые мосты) <4>.
Нормативные акты
Постановление Правительства РФ от 07.02.2024 N 132
(ред. от 08.07.2025)
"Об утверждении Правил допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне"Указанные в справке о допуске к государственной тайне (форма 6) данные об ознакомлении гражданина со сведениями, составляющими государственную тайну, переносятся в карточку учета осведомленности в сведениях, составляющих государственную тайну.
(ред. от 08.07.2025)
"Об утверждении Правил допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне"Указанные в справке о допуске к государственной тайне (форма 6) данные об ознакомлении гражданина со сведениями, составляющими государственную тайну, переносятся в карточку учета осведомленности в сведениях, составляющих государственную тайну.
Приказ ФТС России от 03.07.2012 N 1317
(ред. от 11.01.2023)
"Об утверждении Инструкции о порядке допуска к государственной тайне сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих, работников таможенных органов и граждан Российской Федерации, принимаемых на службу (работу) в таможенные органы"
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2012 N 25264)Указанные в справке о допуске по соответствующей форме (формы 6 - 8) данные об ознакомлении лица со сведениями, составляющими государственную тайну, переносятся в карточку учета осведомленности в сведениях, составляющих государственную тайну.
(ред. от 11.01.2023)
"Об утверждении Инструкции о порядке допуска к государственной тайне сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих, работников таможенных органов и граждан Российской Федерации, принимаемых на службу (работу) в таможенные органы"
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2012 N 25264)Указанные в справке о допуске по соответствующей форме (формы 6 - 8) данные об ознакомлении лица со сведениями, составляющими государственную тайну, переносятся в карточку учета осведомленности в сведениях, составляющих государственную тайну.
Статья: Киберпреступления, связанные с электронными картами, и банковское мошенничество
(Ашмика Агравал)
("Право и цифровая экономика", 2023, N 1)6. Использование электронных каналов, таких как онлайн-банкинг, дебетовые карты, кредитные карты, банкоматы, создает возможности для новых способов совершения преступлений мошенниками.
(Ашмика Агравал)
("Право и цифровая экономика", 2023, N 1)6. Использование электронных каналов, таких как онлайн-банкинг, дебетовые карты, кредитные карты, банкоматы, создает возможности для новых способов совершения преступлений мошенниками.