Как получить лист записи

Подборка наиболее важных документов по запросу Как получить лист записи (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Как получить лист записи

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 4 "Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Р.Б. Касенов)
Суд отказал в удовлетворении требований общества к банку о признании незаконными действий по отказу в заключении договора банковского счета; об обязании заключить договор банковского счета на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами. Как указал суд, в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся в том числе отказ от заключения договора банковского счета (вклада), требование о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом. При заключении договора ответчик запросил у истца необходимые документы, а именно: устав общества, лист записи ЕГРЮЛ общества, приказ о вступлении в должность директора общества, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, паспорт директора, сведения о юридическом лице и его бенефициарном владельце, приложение об отсутствии задолженности по налогам и об отсутствии производства по делу о несостоятельности или ликвидации, сведения о контрагентах и планируемом размере оборота и иные документы и сведения. Установив, что на запрос ответчика истец посредством электронной почты представил документы в виде скан-копий, без простой/усиленной электронной подписи, суд пришел к выводу о правомерности оспариваемого отказа банка.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Как получить лист записи

Нормативные акты: Как получить лист записи

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ
(ред. от 27.10.2020)
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
3. Документы, связанные с государственной регистрацией, а именно документ, подтверждающий факт внесения записи в соответствующий государственный реестр, учредительный документ юридического лица или изменения, внесенные в учредительный документ юридического лица, с отметкой регистрирующего органа (в случаях государственной регистрации, предусмотренной статьями 12, 14, пунктом 1 статьи 17 настоящего Федерального закона), документ о постановке на учет в налоговом органе (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах государственная регистрация является основанием для постановки юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе) направляются регистрирующим органом не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения установленного для государственной регистрации срока, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, по включенному в соответствующий государственный реестр адресу электронной почты юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также по адресу электронной почты, указанному заявителем при представлении документов в регистрирующий орган.