Изменения законодательства под/фт
Подборка наиболее важных документов по запросу Изменения законодательства под/фт (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Комментарий к Федеральному закону от 28.06.2022 N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(Веселов А.В.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2022, N 14)"Нормативные акты для бухгалтера", 2022, N 14
(Веселов А.В.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2022, N 14)"Нормативные акты для бухгалтера", 2022, N 14
Статья: Цифровые финансовые активы: международные подходы к регулированию и их влияние на российское право
(Шамраев А.В.)
("Банковское право", 2021, N 1)Российская модель законодательного регулирования ЦФА может быть отнесена к числу синтетических, поскольку Закон о ЦФА включает в себя как специальные нормы, регулирующие деятельность новых субъектов финансового рынка (операторы информационных систем ЦФА, операторы обмена ЦФА), так и изменения в законодательство о рынке ценных бумаг, законодательство о ПОД/ФТ. Проведенный выше анализ регулирования ЦФА в зарубежных юрисдикциях позволяет сделать вывод, что Закон о ЦФА испытал определенное влияние законов Мальты, Лихтенштейна, Франции, Люксембурга.
(Шамраев А.В.)
("Банковское право", 2021, N 1)Российская модель законодательного регулирования ЦФА может быть отнесена к числу синтетических, поскольку Закон о ЦФА включает в себя как специальные нормы, регулирующие деятельность новых субъектов финансового рынка (операторы информационных систем ЦФА, операторы обмена ЦФА), так и изменения в законодательство о рынке ценных бумаг, законодательство о ПОД/ФТ. Проведенный выше анализ регулирования ЦФА в зарубежных юрисдикциях позволяет сделать вывод, что Закон о ЦФА испытал определенное влияние законов Мальты, Лихтенштейна, Франции, Люксембурга.
Нормативные акты
"Руководство по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу, скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий"За отсутствие или неактуализацию в связи с изменением законодательства о ПОД/ФТ ПВК, а также за отсутствие в них необходимых программ предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ в виде предупреждения или административного штрафа от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб. на должностных лиц (СДЛ или руководителя юридического лица, если не назначено СДЛ); на юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) - административный штраф от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.