Изменения законодательства под/фт
Подборка наиболее важных документов по запросу Изменения законодательства под/фт (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О предложении по внесению изменений в законодательство в сфере ПОД/ФТ, касающихся проведения ломбардами идентификации физлиц, приобретающих невостребованное имущество.
(Письмо Банка России от 05.11.2024 N 08-43/10283)Вопрос: Ломбарды - члены Союза предлагают регулятору ломбардного рынка содействовать во внесении изменений в действующее законодательство в связи с нижеследующим:
(Письмо Банка России от 05.11.2024 N 08-43/10283)Вопрос: Ломбарды - члены Союза предлагают регулятору ломбардного рынка содействовать во внесении изменений в действующее законодательство в связи с нижеследующим:
Статья: Цифровой рубль в финансово-правовом пространстве
(Леднева Ю.В.)
("Финансовое право", 2024, N 9)В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы финансово-правового регулирования отношений по эмиссии и обращению цифрового рубля. Это обусловлено необходимостью Российской Федерации противостоять санкциям, которые распространяются на сферу международных расчетов и делают их затруднительными. Исследование финансово-правовой природы цифрового рубля, финансово-правовых механизмов, применяемых при регулировании отношений, предметом которых выступает цифровой рубль, будет способствовать разрешению проблемы по правовому обеспечению международных расчетов в условиях усиления санкционного давления и возможности использования в этих целях цифрового рубля. Формулируется вывод о том, что в России в настоящее время имеются предпосылки для дальнейшего внедрения цифрового рубля, включая сферу международных расчетов, а также технологические возможности. Данный процесс потребует ревизии российских законодательных актов, регулирующих расчетно-платежные отношения, в том числе трансграничные, и внесения комплексных изменений в смежное законодательство: валютное, бюджетное, налоговое, законодательство о ПОД/ФТ и национальной платежной системе.
(Леднева Ю.В.)
("Финансовое право", 2024, N 9)В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы финансово-правового регулирования отношений по эмиссии и обращению цифрового рубля. Это обусловлено необходимостью Российской Федерации противостоять санкциям, которые распространяются на сферу международных расчетов и делают их затруднительными. Исследование финансово-правовой природы цифрового рубля, финансово-правовых механизмов, применяемых при регулировании отношений, предметом которых выступает цифровой рубль, будет способствовать разрешению проблемы по правовому обеспечению международных расчетов в условиях усиления санкционного давления и возможности использования в этих целях цифрового рубля. Формулируется вывод о том, что в России в настоящее время имеются предпосылки для дальнейшего внедрения цифрового рубля, включая сферу международных расчетов, а также технологические возможности. Данный процесс потребует ревизии российских законодательных актов, регулирующих расчетно-платежные отношения, в том числе трансграничные, и внесения комплексных изменений в смежное законодательство: валютное, бюджетное, налоговое, законодательство о ПОД/ФТ и национальной платежной системе.
Нормативные акты
Паспорт проекта Федерального закона N 671687-8
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования механизмов противодействия финансированию экстремистской деятельности)"
(внесен Правительством РФ)
(подписан Президентом РФ)ПАСПОРТ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 671687-8
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования механизмов противодействия финансированию экстремистской деятельности)"
(внесен Правительством РФ)
(подписан Президентом РФ)ПАСПОРТ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 671687-8
Статья: Цифровые финансовые активы: международные подходы к регулированию и их влияние на российское право
(Шамраев А.В.)
("Банковское право", 2021, N 1)Российская модель законодательного регулирования ЦФА может быть отнесена к числу синтетических, поскольку Закон о ЦФА включает в себя как специальные нормы, регулирующие деятельность новых субъектов финансового рынка (операторы информационных систем ЦФА, операторы обмена ЦФА), так и изменения в законодательство о рынке ценных бумаг, законодательство о ПОД/ФТ. Проведенный выше анализ регулирования ЦФА в зарубежных юрисдикциях позволяет сделать вывод, что Закон о ЦФА испытал определенное влияние законов Мальты, Лихтенштейна, Франции, Люксембурга.
(Шамраев А.В.)
("Банковское право", 2021, N 1)Российская модель законодательного регулирования ЦФА может быть отнесена к числу синтетических, поскольку Закон о ЦФА включает в себя как специальные нормы, регулирующие деятельность новых субъектов финансового рынка (операторы информационных систем ЦФА, операторы обмена ЦФА), так и изменения в законодательство о рынке ценных бумаг, законодательство о ПОД/ФТ. Проведенный выше анализ регулирования ЦФА в зарубежных юрисдикциях позволяет сделать вывод, что Закон о ЦФА испытал определенное влияние законов Мальты, Лихтенштейна, Франции, Люксембурга.
Статья: Работа с майнерами, реабилитация клиентов, контроль БПА: новые функции комплаенса
(Каратаев М.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2024, N 3)Летом законодательная активность в сфере ПОД/ФТ <1> традиционно возрастает. Среди последних изменений - принятие Госдумой законопроекта о легализации майнинга криптовалют в России. Что необходимо сделать подразделениям комплаенса уже сейчас? Какие новые функции комплаенс-подразделений связаны с вступлением в силу законодательных норм о возмещении денежных средств клиентам, которые стали жертвами мошенников, и о контроле банковских платежных агентов?
(Каратаев М.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2024, N 3)Летом законодательная активность в сфере ПОД/ФТ <1> традиционно возрастает. Среди последних изменений - принятие Госдумой законопроекта о легализации майнинга криптовалют в России. Что необходимо сделать подразделениям комплаенса уже сейчас? Какие новые функции комплаенс-подразделений связаны с вступлением в силу законодательных норм о возмещении денежных средств клиентам, которые стали жертвами мошенников, и о контроле банковских платежных агентов?