Идентификация представителя
Подборка наиболее важных документов по запросу Идентификация представителя (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 9 "Первичные учетные документы" Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете""Вместе с тем, наличие печати организации не является обязательным и ее проставление на первичных бухгалтерских документах не предусмотрено частью 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", при наличии надлежащей идентификации полномочий представителя, подписавшего УПД, иным способом (позиция Арбитражного суда Центрального округа, изложенная в постановлении от 24.02.2021 N Ф10-5836/2020 по делу N А08-13038/2019)."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об идентификации представителя юрлица при открытии юрлицу банковского счета (вклада) без личного участия представителя, а также представителя физлица, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.
(Письмо Банка России от 30.04.2021 N 12-4-2/2098)Вопрос: У участников финансового рынка возникают вопросы относительно применения положений Федерального закона от 29.12.2020 N 479-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 479-ФЗ) в части, касающейся компетенции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
(Письмо Банка России от 30.04.2021 N 12-4-2/2098)Вопрос: У участников финансового рынка возникают вопросы относительно применения положений Федерального закона от 29.12.2020 N 479-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 479-ФЗ) в части, касающейся компетенции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Путеводитель по судебной практике. Банковский вклад1.1. Вывод из судебной практики: Открытие вклада (счета) на сумму от 600 000 руб. на имя третьего лица допускается в присутствии лица, открывающего вклад (счет), или его представителя, если представлены оригиналы документов или их надлежаще заверенные копии, позволяющие идентифицировать как лицо, открывающее вклад, так и третье лицо.
Нормативные акты
Справочная информация: "Формы федерального государственного статистического наблюдения"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Информация о лицах, которым страховым брокером поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Информация о лицах, которым страховым брокером поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах