Идентификационное заключение
Подборка наиболее важных документов по запросу Идентификационное заключение (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юрлица
(КонсультантПлюс, 2025)"...Заявитель жалобы полагает, что договор уступки права... заключен неправомерно, так как на момент заключения... ООО... с идентификационным номером налогоплательщика... не существовало, соответственно, не могла быть использована и печать данной организации.
(КонсультантПлюс, 2025)"...Заявитель жалобы полагает, что договор уступки права... заключен неправомерно, так как на момент заключения... ООО... с идентификационным номером налогоплательщика... не существовало, соответственно, не могла быть использована и печать данной организации.
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 2.1 "Административное правонарушение" КоАП РФ
(Арбитражный суд Уральского округа)При декларировании товара с целью соблюдения запретов и ограничений в отношении товаров декларантом (обществом) в таможенный орган представлено идентификационное заключение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю в отношении товара - пультов управления для установки на вертолет гражданского назначения.
(Арбитражный суд Уральского округа)При декларировании товара с целью соблюдения запретов и ограничений в отношении товаров декларантом (обществом) в таможенный орган представлено идентификационное заключение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю в отношении товара - пультов управления для установки на вертолет гражданского назначения.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О проведении микрофинансовой организацией идентификации (упрощенной идентификации) клиента в целях ПОД/ФТ при заключении договора потребительского займа, в том числе в дистанционном формате.
(Письмо Минфина России от 02.05.2024 N 05-06-11/40987)Вопрос: О проведении микрофинансовой организацией идентификации (упрощенной идентификации) клиента в целях ПОД/ФТ при заключении договора потребительского займа, в том числе в дистанционном формате.
(Письмо Минфина России от 02.05.2024 N 05-06-11/40987)Вопрос: О проведении микрофинансовой организацией идентификации (упрощенной идентификации) клиента в целях ПОД/ФТ при заключении договора потребительского займа, в том числе в дистанционном формате.
Нормативные акты
Приказ ФСТЭК России от 30.10.2018 N 193
(ред. от 17.11.2021)
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по идентификации контролируемых товаров и технологий и выдаче идентификационных заключений"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2019 N 53952)Зарегистрировано в Минюсте России 5 марта 2019 г. N 53952
(ред. от 17.11.2021)
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по идентификации контролируемых товаров и технологий и выдаче идентификационных заключений"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2019 N 53952)Зарегистрировано в Минюсте России 5 марта 2019 г. N 53952
Формы
Вопрос: О вопросах по идентификации (аутентификации) микрофинансовой организацией клиента-физлица при дистанционном, личном приеме в целях заключения договора потребительского займа с 01.03.2026.
(Письмо Банка России от 15.09.2025 N 43-7-2/21203)Вопрос: 1 апреля 2025 г. принят Закон N 41-ФЗ <1>, который вносит изменения в том числе в ст. 7 Закона N 115-ФЗ <2> и в ст. 9 Закона N 151-ФЗ <3>, вступающие в силу с 1 марта 2026 г.
(Письмо Банка России от 15.09.2025 N 43-7-2/21203)Вопрос: 1 апреля 2025 г. принят Закон N 41-ФЗ <1>, который вносит изменения в том числе в ст. 7 Закона N 115-ФЗ <2> и в ст. 9 Закона N 151-ФЗ <3>, вступающие в силу с 1 марта 2026 г.
Готовое решение: Как сформировать идентификатор государственного контракта
(КонсультантПлюс, 2025)Сформированный после заключения контракта идентификатор сохраняется неизменным на период всего действия контракта (п. 4 Порядка, утвержденного Приказом Минфина России от 02.12.2021 N 205н, п. 5 Порядка, утвержденного Приказом Министра обороны РФ N 475, Казначейства России N 13н от 11.08.2015). Возможность изменить идентификатор нормативными правовыми актами не предусмотрена.
(КонсультантПлюс, 2025)Сформированный после заключения контракта идентификатор сохраняется неизменным на период всего действия контракта (п. 4 Порядка, утвержденного Приказом Минфина России от 02.12.2021 N 205н, п. 5 Порядка, утвержденного Приказом Министра обороны РФ N 475, Казначейства России N 13н от 11.08.2015). Возможность изменить идентификатор нормативными правовыми актами не предусмотрена.
Статья: Особенности предмета преступления, предусмотренного статьей 326 Уголовного кодекса Российской Федерации
(Титеев М.С.)
("Безопасность дорожного движения", 2025, N 2)Статья посвящена рассмотрению предмета преступного посягательства, которое заключается в подделке или уничтожении идентификационного номера транспортного средства. Концептуальные подходы научного сообщества свидетельствуют о проблеме единого понимания предмета преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ. На основе положений учения о предмете определены его элементы, входящие в состав преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, выявлены отдельные особенности. Обосновывается вывод о необходимости отнесения электронного блока управления транспортного средства к предмету преступления.
(Титеев М.С.)
("Безопасность дорожного движения", 2025, N 2)Статья посвящена рассмотрению предмета преступного посягательства, которое заключается в подделке или уничтожении идентификационного номера транспортного средства. Концептуальные подходы научного сообщества свидетельствуют о проблеме единого понимания предмета преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ. На основе положений учения о предмете определены его элементы, входящие в состав преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, выявлены отдельные особенности. Обосновывается вывод о необходимости отнесения электронного блока управления транспортного средства к предмету преступления.
"Комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях"
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)В связи с поступлением от кредитных организаций обращений о возможности получения согласия субъекта КИ - физического лица на получение его кредитного отчета согласно рассматриваемому подпункту с использованием дистанционных каналов обслуживания издано Информационное письмо Банка России от 7 декабря 2020 г. N ИН-05-47/167 "О способах получения согласия субъекта кредитной истории - физического лица на получение его кредитного отчета" <102>, в котором в том числе отмечено следующее: согласно положениям Закона о противодействии легализации доходов личное присутствие физического лица при проведении идентификации требуется только при заключении договора банковского счета (вклада); после идентификации (кроме случаев проведения упрощенной идентификации) согласие клиента на получение его кредитного отчета может быть получено кредитной организацией в форме электронного документа, подписанного ПЭП; ее использование должно быть предусмотрено соглашением между клиентом и кредитной организацией. Об этом чуть ранее говорилось в Письме Банка России от 4 июня 2020 г. N ИН-015-44/97 "О способах получения согласия субъекта кредитной истории - физического лица на получение его кредитного отчета" <103>;
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)В связи с поступлением от кредитных организаций обращений о возможности получения согласия субъекта КИ - физического лица на получение его кредитного отчета согласно рассматриваемому подпункту с использованием дистанционных каналов обслуживания издано Информационное письмо Банка России от 7 декабря 2020 г. N ИН-05-47/167 "О способах получения согласия субъекта кредитной истории - физического лица на получение его кредитного отчета" <102>, в котором в том числе отмечено следующее: согласно положениям Закона о противодействии легализации доходов личное присутствие физического лица при проведении идентификации требуется только при заключении договора банковского счета (вклада); после идентификации (кроме случаев проведения упрощенной идентификации) согласие клиента на получение его кредитного отчета может быть получено кредитной организацией в форме электронного документа, подписанного ПЭП; ее использование должно быть предусмотрено соглашением между клиентом и кредитной организацией. Об этом чуть ранее говорилось в Письме Банка России от 4 июня 2020 г. N ИН-015-44/97 "О способах получения согласия субъекта кредитной истории - физического лица на получение его кредитного отчета" <103>;
Готовое решение: Как заключить государственный, муниципальный контракт по итогам открытых конкурентных электронных процедур
(КонсультантПлюс, 2025)Для этого сформируйте в ЕИС протокол. Укажите в нем дату подписания, идентификационный номер заявки участника, уклонившегося от заключения контракта, и требования, которые он не выполнил.
(КонсультантПлюс, 2025)Для этого сформируйте в ЕИС протокол. Укажите в нем дату подписания, идентификационный номер заявки участника, уклонившегося от заключения контракта, и требования, которые он не выполнил.
Готовое решение: Как провести запрос котировок в электронной форме по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)идентификационный номер заявки участника, уклонившегося от заключения контракта;
(КонсультантПлюс, 2025)идентификационный номер заявки участника, уклонившегося от заключения контракта;
Статья: Роль ТН ВЭД ЕАЭС в установлении принадлежности товаров к списку товаров и технологий двойного назначения в Российской Федерации
(Шкиперов А.А., Сергеев И.В., Клейменова А.Н.)
("Таможенное дело", 2025, N 4)- по результатам идентификационной экспертизы товаров устанавливается принадлежность товаров к Списку товаров двойного назначения, при этом код ТН ВЭД ЕАЭС, заявленный впоследствии в таможенной декларации, может не соответствовать коду ТН ВЭД ЕАЭС, указанному в идентификационном заключении на этот же товар и приведенному в Списке товаров двойного назначения.
(Шкиперов А.А., Сергеев И.В., Клейменова А.Н.)
("Таможенное дело", 2025, N 4)- по результатам идентификационной экспертизы товаров устанавливается принадлежность товаров к Списку товаров двойного назначения, при этом код ТН ВЭД ЕАЭС, заявленный впоследствии в таможенной декларации, может не соответствовать коду ТН ВЭД ЕАЭС, указанному в идентификационном заключении на этот же товар и приведенному в Списке товаров двойного назначения.
"Комментарий к Федеральному закону от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
(постатейный)
(Чурилов А.Ю.)
("Юстицинформ", 2024)1) осуществлять идентификацию пользователей сети Интернет, передачу электронных сообщений которых осуществляет организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями, по абонентскому номеру оператора подвижной радиотелефонной связи в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на основании договора об идентификации, заключенного организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями с оператором подвижной радиотелефонной связи, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Этот порядок установлен Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 N 1801 "Об утверждении Правил идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями" и в соответствии с ним в целях осуществления идентификации абонентский номер, выделенный пользователю сервиса обмена мгновенными сообщениями, предоставляется пользователем сервиса обмена мгновенными сообщениями организатору сервиса обмена мгновенными сообщениями. Для подтверждения абонентского номера организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями предлагает пользователю совершить действия с использованием этого абонентского номера, позволяющие достоверно установить, что сообщенный абонентский номер при регистрации в сервисе обмена мгновенными сообщениями используется пользователем;
(постатейный)
(Чурилов А.Ю.)
("Юстицинформ", 2024)1) осуществлять идентификацию пользователей сети Интернет, передачу электронных сообщений которых осуществляет организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями, по абонентскому номеру оператора подвижной радиотелефонной связи в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на основании договора об идентификации, заключенного организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями с оператором подвижной радиотелефонной связи, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Этот порядок установлен Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 N 1801 "Об утверждении Правил идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями" и в соответствии с ним в целях осуществления идентификации абонентский номер, выделенный пользователю сервиса обмена мгновенными сообщениями, предоставляется пользователем сервиса обмена мгновенными сообщениями организатору сервиса обмена мгновенными сообщениями. Для подтверждения абонентского номера организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями предлагает пользователю совершить действия с использованием этого абонентского номера, позволяющие достоверно установить, что сообщенный абонентский номер при регистрации в сервисе обмена мгновенными сообщениями используется пользователем;
Готовое решение: Как заключить контракт с единственным поставщиком
(КонсультантПлюс, 2026)идентификационный код закупки. Если заключается договор розничной купли-продажи, заказчику необходимо самостоятельно указать ИКЗ на кассовом чеке;
(КонсультантПлюс, 2026)идентификационный код закупки. Если заключается договор розничной купли-продажи, заказчику необходимо самостоятельно указать ИКЗ на кассовом чеке;