Идентификационное заключение
Подборка наиболее важных документов по запросу Идентификационное заключение (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юрлица
(КонсультантПлюс, 2026)"...Заявитель жалобы полагает, что договор уступки права... заключен неправомерно, так как на момент заключения... ООО... с идентификационным номером налогоплательщика... не существовало, соответственно, не могла быть использована и печать данной организации.
(КонсультантПлюс, 2026)"...Заявитель жалобы полагает, что договор уступки права... заключен неправомерно, так как на момент заключения... ООО... с идентификационным номером налогоплательщика... не существовало, соответственно, не могла быть использована и печать данной организации.
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 2.1 "Административное правонарушение" КоАП РФ
(Арбитражный суд Уральского округа)При декларировании товара с целью соблюдения запретов и ограничений в отношении товаров декларантом (обществом) в таможенный орган представлено идентификационное заключение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю в отношении товара - пультов управления для установки на вертолет гражданского назначения.
(Арбитражный суд Уральского округа)При декларировании товара с целью соблюдения запретов и ограничений в отношении товаров декларантом (обществом) в таможенный орган представлено идентификационное заключение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю в отношении товара - пультов управления для установки на вертолет гражданского назначения.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О проведении микрофинансовой организацией идентификации (упрощенной идентификации) клиента в целях ПОД/ФТ при заключении договора потребительского займа, в том числе в дистанционном формате.
(Письмо Минфина России от 02.05.2024 N 05-06-11/40987)Вопрос: О проведении микрофинансовой организацией идентификации (упрощенной идентификации) клиента в целях ПОД/ФТ при заключении договора потребительского займа, в том числе в дистанционном формате.
(Письмо Минфина России от 02.05.2024 N 05-06-11/40987)Вопрос: О проведении микрофинансовой организацией идентификации (упрощенной идентификации) клиента в целях ПОД/ФТ при заключении договора потребительского займа, в том числе в дистанционном формате.
Нормативные акты
Приказ ФСТЭК России от 30.10.2018 N 193
(ред. от 17.11.2021)
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по идентификации контролируемых товаров и технологий и выдаче идентификационных заключений"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2019 N 53952)Зарегистрировано в Минюсте России 5 марта 2019 г. N 53952
(ред. от 17.11.2021)
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по идентификации контролируемых товаров и технологий и выдаче идентификационных заключений"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2019 N 53952)Зарегистрировано в Минюсте России 5 марта 2019 г. N 53952
Формы
"Комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях"
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)В связи с поступлением от кредитных организаций обращений о возможности получения согласия субъекта КИ - физического лица на получение его кредитного отчета согласно рассматриваемому подпункту с использованием дистанционных каналов обслуживания издано Информационное письмо Банка России от 7 декабря 2020 г. N ИН-05-47/167 "О способах получения согласия субъекта кредитной истории - физического лица на получение его кредитного отчета" <102>, в котором в том числе отмечено следующее: согласно положениям Закона о противодействии легализации доходов личное присутствие физического лица при проведении идентификации требуется только при заключении договора банковского счета (вклада); после идентификации (кроме случаев проведения упрощенной идентификации) согласие клиента на получение его кредитного отчета может быть получено кредитной организацией в форме электронного документа, подписанного ПЭП; ее использование должно быть предусмотрено соглашением между клиентом и кредитной организацией. Об этом чуть ранее говорилось в Письме Банка России от 4 июня 2020 г. N ИН-015-44/97 "О способах получения согласия субъекта кредитной истории - физического лица на получение его кредитного отчета" <103>;
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)В связи с поступлением от кредитных организаций обращений о возможности получения согласия субъекта КИ - физического лица на получение его кредитного отчета согласно рассматриваемому подпункту с использованием дистанционных каналов обслуживания издано Информационное письмо Банка России от 7 декабря 2020 г. N ИН-05-47/167 "О способах получения согласия субъекта кредитной истории - физического лица на получение его кредитного отчета" <102>, в котором в том числе отмечено следующее: согласно положениям Закона о противодействии легализации доходов личное присутствие физического лица при проведении идентификации требуется только при заключении договора банковского счета (вклада); после идентификации (кроме случаев проведения упрощенной идентификации) согласие клиента на получение его кредитного отчета может быть получено кредитной организацией в форме электронного документа, подписанного ПЭП; ее использование должно быть предусмотрено соглашением между клиентом и кредитной организацией. Об этом чуть ранее говорилось в Письме Банка России от 4 июня 2020 г. N ИН-015-44/97 "О способах получения согласия субъекта кредитной истории - физического лица на получение его кредитного отчета" <103>;
Готовое решение: Как заключить контракт с единственным поставщиком
(КонсультантПлюс, 2026)идентификационный код закупки. Если заключается договор розничной купли-продажи, заказчику необходимо самостоятельно указать ИКЗ на кассовом чеке;
(КонсультантПлюс, 2026)идентификационный код закупки. Если заключается договор розничной купли-продажи, заказчику необходимо самостоятельно указать ИКЗ на кассовом чеке;
Готовое решение: Как провести запрос котировок в электронной форме по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2026)идентификационный номер заявки участника, уклонившегося от заключения контракта;
(КонсультантПлюс, 2026)идентификационный номер заявки участника, уклонившегося от заключения контракта;
Вопрос: О вопросах по идентификации (аутентификации) микрофинансовой организацией клиента-физлица при дистанционном, личном приеме в целях заключения договора потребительского займа с 01.03.2026.
(Письмо Банка России от 15.09.2025 N 43-7-2/21203)Вопрос: 1 апреля 2025 г. принят Закон N 41-ФЗ <1>, который вносит изменения в том числе в ст. 7 Закона N 115-ФЗ <2> и в ст. 9 Закона N 151-ФЗ <3>, вступающие в силу с 1 марта 2026 г.
(Письмо Банка России от 15.09.2025 N 43-7-2/21203)Вопрос: 1 апреля 2025 г. принят Закон N 41-ФЗ <1>, который вносит изменения в том числе в ст. 7 Закона N 115-ФЗ <2> и в ст. 9 Закона N 151-ФЗ <3>, вступающие в силу с 1 марта 2026 г.
Статья: Особенности предмета преступления, предусмотренного статьей 326 Уголовного кодекса Российской Федерации
(Титеев М.С.)
("Безопасность дорожного движения", 2025, N 2)Статья посвящена рассмотрению предмета преступного посягательства, которое заключается в подделке или уничтожении идентификационного номера транспортного средства. Концептуальные подходы научного сообщества свидетельствуют о проблеме единого понимания предмета преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ. На основе положений учения о предмете определены его элементы, входящие в состав преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, выявлены отдельные особенности. Обосновывается вывод о необходимости отнесения электронного блока управления транспортного средства к предмету преступления.
(Титеев М.С.)
("Безопасность дорожного движения", 2025, N 2)Статья посвящена рассмотрению предмета преступного посягательства, которое заключается в подделке или уничтожении идентификационного номера транспортного средства. Концептуальные подходы научного сообщества свидетельствуют о проблеме единого понимания предмета преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ. На основе положений учения о предмете определены его элементы, входящие в состав преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, выявлены отдельные особенности. Обосновывается вывод о необходимости отнесения электронного блока управления транспортного средства к предмету преступления.
Статья: Роль ТН ВЭД ЕАЭС в установлении принадлежности товаров к списку товаров и технологий двойного назначения в Российской Федерации
(Шкиперов А.А., Сергеев И.В., Клейменова А.Н.)
("Таможенное дело", 2025, N 4)- по результатам идентификационной экспертизы товаров устанавливается принадлежность товаров к Списку товаров двойного назначения, при этом код ТН ВЭД ЕАЭС, заявленный впоследствии в таможенной декларации, может не соответствовать коду ТН ВЭД ЕАЭС, указанному в идентификационном заключении на этот же товар и приведенному в Списке товаров двойного назначения.
(Шкиперов А.А., Сергеев И.В., Клейменова А.Н.)
("Таможенное дело", 2025, N 4)- по результатам идентификационной экспертизы товаров устанавливается принадлежность товаров к Списку товаров двойного назначения, при этом код ТН ВЭД ЕАЭС, заявленный впоследствии в таможенной декларации, может не соответствовать коду ТН ВЭД ЕАЭС, указанному в идентификационном заключении на этот же товар и приведенному в Списке товаров двойного назначения.
Готовое решение: Как сформировать идентификатор государственного контракта
(КонсультантПлюс, 2026)Сформированный после заключения контракта идентификатор сохраняется неизменным на период всего действия контракта (п. 4 Порядка, утвержденного Приказом Минфина России от 02.12.2021 N 205н, п. 5 Порядка, утвержденного Приказом Министра обороны РФ N 475, Казначейства России N 13н от 11.08.2015). Возможность изменить идентификатор нормативными правовыми актами не предусмотрена.
(КонсультантПлюс, 2026)Сформированный после заключения контракта идентификатор сохраняется неизменным на период всего действия контракта (п. 4 Порядка, утвержденного Приказом Минфина России от 02.12.2021 N 205н, п. 5 Порядка, утвержденного Приказом Министра обороны РФ N 475, Казначейства России N 13н от 11.08.2015). Возможность изменить идентификатор нормативными правовыми актами не предусмотрена.
Готовое решение: Как заключить государственный, муниципальный контракт по итогам открытых конкурентных электронных процедур
(КонсультантПлюс, 2026)Для этого сформируйте в ЕИС протокол. Укажите в нем дату подписания, идентификационный номер заявки участника, уклонившегося от заключения контракта, и требования, которые он не выполнил.
(КонсультантПлюс, 2026)Для этого сформируйте в ЕИС протокол. Укажите в нем дату подписания, идентификационный номер заявки участника, уклонившегося от заключения контракта, и требования, которые он не выполнил.