Хищение криптовалюты
Подборка наиболее важных документов по запросу Хищение криптовалюты (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Классификация преступлений против собственности, предметом которых являются цифровая валюта и цифровые права
(Мочалкина И.С.)
("Российский следователь", 2021, N 10)Классификация хищений, где предметом преступного
(Мочалкина И.С.)
("Российский следователь", 2021, N 10)Классификация хищений, где предметом преступного
Статья: Документирование криптовалютных операций при расследовании хищений и роль специалиста
(Осипов Г.П.)
("Современное право", 2025, N 11)Например, в рамках расследования уголовного дела N 12402450008000174, находившегося в производстве СО СУ ЗАО ГСУ СК России по г. Москве, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, после получения ответа от криптобиржи по результатам анализа и изучения его специалистом по криптовалютам выяснилось, что аккаунт оформлен на подставное лицо, однако фотография аккаунта принадлежит супруге предполагаемого мошенника, причастного к хищению средств. Полученные данные позволили доказать причастность подозреваемого к хищению криптовалюты и сокрытию похищенных средств (используя аккаунт супруги подозреваемого на криптобирже).
(Осипов Г.П.)
("Современное право", 2025, N 11)Например, в рамках расследования уголовного дела N 12402450008000174, находившегося в производстве СО СУ ЗАО ГСУ СК России по г. Москве, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, после получения ответа от криптобиржи по результатам анализа и изучения его специалистом по криптовалютам выяснилось, что аккаунт оформлен на подставное лицо, однако фотография аккаунта принадлежит супруге предполагаемого мошенника, причастного к хищению средств. Полученные данные позволили доказать причастность подозреваемого к хищению криптовалюты и сокрытию похищенных средств (используя аккаунт супруги подозреваемого на криптобирже).
Нормативные акты
Справочная информация: "Правовой календарь на IV квартал 2025 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Оператор информационной системы, в которой выпускаются ЦФА, при хранении информации, предусмотренной частью 2 статьи 8 Закона о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, обязан обеспечить ее защиту от уничтожения, хищения, утраты, несанкционированного доступа к ней, воздействия вредоносных компьютерных программ и несанкционированного изменения ее содержания, в том числе вследствие противоправных действий третьих лиц и самого оператора информационной системы, в которой выпускаются ЦФА, а также его работников.
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Оператор информационной системы, в которой выпускаются ЦФА, при хранении информации, предусмотренной частью 2 статьи 8 Закона о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, обязан обеспечить ее защиту от уничтожения, хищения, утраты, несанкционированного доступа к ней, воздействия вредоносных компьютерных программ и несанкционированного изменения ее содержания, в том числе вследствие противоправных действий третьих лиц и самого оператора информационной системы, в которой выпускаются ЦФА, а также его работников.
Статья: К вопросу об эффективности расследования мошенничества в сфере компьютерной информации
(Харина Е.А.)
("Российский следователь", 2025, N 8)- совершение хищений цифровых валют или перевод похищенных денежных средств в цифровую валюту. Несмотря на практику признания в уголовном судопроизводстве криптовалюты в качестве имущества, вопрос ее ареста и конфискации в нашей стране остается неурегулированным. Так, при размещении цифровой валюты на криптобирже правоохранительными органами направляются соответствующие запросы о блокировке аккаунта, которые, как показывает практика, далеко не всегда исполняются. При хранении цифровой валюты на "горячих" криптокошельках, управляемых соответствующим программным обеспечением, при отказе преступника представить код доступа добровольно, а также невозможности получить его при помощи специалистов, существует риск неполучения дистанционного доступа к кошельку и выводу средств;
(Харина Е.А.)
("Российский следователь", 2025, N 8)- совершение хищений цифровых валют или перевод похищенных денежных средств в цифровую валюту. Несмотря на практику признания в уголовном судопроизводстве криптовалюты в качестве имущества, вопрос ее ареста и конфискации в нашей стране остается неурегулированным. Так, при размещении цифровой валюты на криптобирже правоохранительными органами направляются соответствующие запросы о блокировке аккаунта, которые, как показывает практика, далеко не всегда исполняются. При хранении цифровой валюты на "горячих" криптокошельках, управляемых соответствующим программным обеспечением, при отказе преступника представить код доступа добровольно, а также невозможности получить его при помощи специалистов, существует риск неполучения дистанционного доступа к кошельку и выводу средств;
Статья: "По закону и... интуиции!" Как определяют ущерб от экономических преступлений
("Практическая бухгалтерия", 2023, N 4)Нестандартной задачей порой становится и определение ущерба от хищения цифровой валюты. Уже появилась более или менее логичная методология оценки той или иной крипты - исследуется ее стоимость на разных биржах. Но высокая волатильность курса, отсутствие официального регулятора и обеспечения в реальном мире создают возможности злоупотреблений при установлении суммы ущерба, предупреждают юристы.
("Практическая бухгалтерия", 2023, N 4)Нестандартной задачей порой становится и определение ущерба от хищения цифровой валюты. Уже появилась более или менее логичная методология оценки той или иной крипты - исследуется ее стоимость на разных биржах. Но высокая волатильность курса, отсутствие официального регулятора и обеспечения в реальном мире создают возможности злоупотреблений при установлении суммы ущерба, предупреждают юристы.
Статья: Цифровой деликт: научная состоятельность категории
(Малышева Н.А.)
("Цивилист", 2025, N 6)Типичным примером цифрового деликта может служить хищение криптовалюты, которая существует исключительно в виде цифрового кода в определенной информационной системе <17>. Несмотря на наличие дополнительных проблемных вопросов о возможности признания криптовалюты имуществом в гражданско-правовом смысле, автор убежден в гражданско-правовой природе возникающих отношений. Неслучайно многие суды оправданно признают криптовалюту имуществом в спорах о банкротстве в силу наличия у нее экономической ценности для кредиторов <18>.
(Малышева Н.А.)
("Цивилист", 2025, N 6)Типичным примером цифрового деликта может служить хищение криптовалюты, которая существует исключительно в виде цифрового кода в определенной информационной системе <17>. Несмотря на наличие дополнительных проблемных вопросов о возможности признания криптовалюты имуществом в гражданско-правовом смысле, автор убежден в гражданско-правовой природе возникающих отношений. Неслучайно многие суды оправданно признают криптовалюту имуществом в спорах о банкротстве в силу наличия у нее экономической ценности для кредиторов <18>.
Статья: Криптовалюта в уголовном судопроизводстве
(Долгиева М.М.)
("Российский следователь", 2025, N 11)Проведенный анализ статистических сведений показал, что за период 2021 - 2024 гг. зарегистрировано 18 преступлений коррупционной направленности, связанных с использованием криптовалюты (в 2021 г. - 10 преступлений, 2022 - 1, 2023 - 5, за 1-е полугодие 2024 - 2) <3>. В частности, в Республике Татарстан направлено в суд уголовное дело по ч. 4 ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), связанное с использованием криптовалюты биткоин в качестве предмета коммерческого подкупа за отказ от исковых требований; в Мордовии расследовано уголовное дело по факту взятки в криптовалюте за непривлечение к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств; в Приморском крае возбуждено 2 уголовных дела по факту попытки дачи взятки в криптовалюте сотрудникам ФСБ России за прекращение проводившихся в отношении взяткодателей оперативно-разыскных мероприятий. В 2022 - 2023 гг. в производстве военных следственных органов находилось уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника УФСБ России по Самарской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения криптовалюты биткоин на сумму свыше 208 млн рублей. В 2021 г. 2-м Западным окружным военным судом постановлен обвинительный приговор в отношении бывших следователей ФСБ России, признанных виновными в вымогательстве взятки в криптовалюте на сумму свыше 15 млн рублей.
(Долгиева М.М.)
("Российский следователь", 2025, N 11)Проведенный анализ статистических сведений показал, что за период 2021 - 2024 гг. зарегистрировано 18 преступлений коррупционной направленности, связанных с использованием криптовалюты (в 2021 г. - 10 преступлений, 2022 - 1, 2023 - 5, за 1-е полугодие 2024 - 2) <3>. В частности, в Республике Татарстан направлено в суд уголовное дело по ч. 4 ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), связанное с использованием криптовалюты биткоин в качестве предмета коммерческого подкупа за отказ от исковых требований; в Мордовии расследовано уголовное дело по факту взятки в криптовалюте за непривлечение к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств; в Приморском крае возбуждено 2 уголовных дела по факту попытки дачи взятки в криптовалюте сотрудникам ФСБ России за прекращение проводившихся в отношении взяткодателей оперативно-разыскных мероприятий. В 2022 - 2023 гг. в производстве военных следственных органов находилось уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника УФСБ России по Самарской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения криптовалюты биткоин на сумму свыше 208 млн рублей. В 2021 г. 2-м Западным окружным военным судом постановлен обвинительный приговор в отношении бывших следователей ФСБ России, признанных виновными в вымогательстве взятки в криптовалюте на сумму свыше 15 млн рублей.
Статья: Противодействие финансированию наркобизнеса и отмыванию преступных доходов с использованием криптовалют
(Красинский В.В.)
("Современное право", 2025, N 4)Домен сервиса Cryptonator был прекращен по постановлению прокуратуры Федеральной земли Франкфурт-на-Майне в результате операции ФБР, Налоговой службы США и полиции Германии (BKA). По данным Министерства юстиции США и сервиса мониторинга криптовалют TRM, в период с 2014 по 2023 год через Cryptonator проведены операции объемом около 1,4 млрд долл. США: 25 млн долл. использовались для операций с криминальными даркнет-площадками, 80 млн долл. - для транзакций с высокорисковыми биржами, 54 млн долл. - на операции по хищениям криптовалюты, 34 млн долл. - для транзакций с нелегальными криптовалютными миксерами <10>.
(Красинский В.В.)
("Современное право", 2025, N 4)Домен сервиса Cryptonator был прекращен по постановлению прокуратуры Федеральной земли Франкфурт-на-Майне в результате операции ФБР, Налоговой службы США и полиции Германии (BKA). По данным Министерства юстиции США и сервиса мониторинга криптовалют TRM, в период с 2014 по 2023 год через Cryptonator проведены операции объемом около 1,4 млрд долл. США: 25 млн долл. использовались для операций с криминальными даркнет-площадками, 80 млн долл. - для транзакций с высокорисковыми биржами, 54 млн долл. - на операции по хищениям криптовалюты, 34 млн долл. - для транзакций с нелегальными криптовалютными миксерами <10>.
"Квалификация хищений, совершаемых с использованием информационных технологий: монография"
(Ушаков Р.М.)
("Юстицинформ", 2023)Основным критерием разграничения составов хищений, совершаемых с применением информационных технологий, и составов преступлений в сфере компьютерной информации (так называемых компьютерных преступлений) является объективная сторона преступления. По ст. 272 УК РФ она выражается в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, состав является материальным, поскольку привлечение к уголовной ответственности возможно только в случае, если соответствующее деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации. Неправомерный доступ может осуществляться в различных целях, в том числе, для способствования совершению хищения. Тем самым, действия в рамках хищения и действия в рамках ст. 272 УК РФ самостоятельны. В некоторых случаях возможна совместная квалификация содеянного. Примерами тому служат случаи хищения криптовалюты в форме мошенничества, когда виновными незаконно был получен доступ к учетным записям пользователей на сайте <126>.
(Ушаков Р.М.)
("Юстицинформ", 2023)Основным критерием разграничения составов хищений, совершаемых с применением информационных технологий, и составов преступлений в сфере компьютерной информации (так называемых компьютерных преступлений) является объективная сторона преступления. По ст. 272 УК РФ она выражается в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, состав является материальным, поскольку привлечение к уголовной ответственности возможно только в случае, если соответствующее деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации. Неправомерный доступ может осуществляться в различных целях, в том числе, для способствования совершению хищения. Тем самым, действия в рамках хищения и действия в рамках ст. 272 УК РФ самостоятельны. В некоторых случаях возможна совместная квалификация содеянного. Примерами тому служат случаи хищения криптовалюты в форме мошенничества, когда виновными незаконно был получен доступ к учетным записям пользователей на сайте <126>.