Группы по высоте
Подборка наиболее важных документов по запросу Группы по высоте (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об обязательном контроле операции по списанию денежных средств со счета клиента в пользу получателя, отнесенного к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций.
(Письмо Банка России от 02.11.2023 N 12-4-2/8196)Вопрос: У банков возникают вопросы по применению Приказа Росфинмониторинга N 52 <1> и по заполнению полей ФЭС <2> в соответствии с Указанием Банка России N 5861-У <3>.
(Письмо Банка России от 02.11.2023 N 12-4-2/8196)Вопрос: У банков возникают вопросы по применению Приказа Росфинмониторинга N 52 <1> и по заполнению полей ФЭС <2> в соответствии с Указанием Банка России N 5861-У <3>.
Готовое решение: Порядок организации работ на высоте
(КонсультантПлюс, 2024)2.1. На какие группы по безопасности работ на высоте подразделяются работники
(КонсультантПлюс, 2024)2.1. На какие группы по безопасности работ на высоте подразделяются работники
Нормативные акты
Справочная информация: "Обязательный претензионный, досудебный порядок урегулирования спора, предусмотренный федеральными законами"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Споры о применении мер к клиенту, который отнесен к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Споры о применении мер к клиенту, который отнесен к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 19.10.2023)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 7.8. Права и обязанности кредитных организаций, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при пересмотре оснований для применения мер в связи с отнесением юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций
(ред. от 19.10.2023)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 7.8. Права и обязанности кредитных организаций, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при пересмотре оснований для применения мер в связи с отнесением юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций