Формирование журнала операций 2



Подборка наиболее важных документов по запросу Формирование журнала операций 2 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

показать больше документов

Нормативные акты

"Типовые правила внутреннего контроля кредитной организации"
(утв. АРБ)
(ред. от 13.03.2013)
10.2.14. Журнал учета приостановленных операций формируется Подразделением по ПОД/ФТ при первом случае приостановления операции в Банке и хранится в соответствии с Порядком хранения информации (документов), полученных в результате реализации Правил.
показать больше документов