Форматы 407-п
Подборка наиболее важных документов по запросу Форматы 407-п (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: АБС на страже: противодействие отмыванию доходов и терроризму возросло
(Ветров С.)
("Банковское обозрение. Приложение "BEST PRACTICE", 2015, N 1)Закон N 134-ФЗ ввел в обязанность банкам представлять в ФСФМ по ее запросам информацию в электронном виде об операциях клиентов, об их бенефициарных владельцах и о движении средств по счетам клиентов. Во исполнение данного требования Банк России выпустил Положение N 407-П <1>, а также разработал и опубликовал форматы электронных сообщений к нему.
(Ветров С.)
("Банковское обозрение. Приложение "BEST PRACTICE", 2015, N 1)Закон N 134-ФЗ ввел в обязанность банкам представлять в ФСФМ по ее запросам информацию в электронном виде об операциях клиентов, об их бенефициарных владельцах и о движении средств по счетам клиентов. Во исполнение данного требования Банк России выпустил Положение N 407-П <1>, а также разработал и опубликовал форматы электронных сообщений к нему.
Вопрос: О представлении кредитными организациями сведений и информации по запросам Росфинмониторинга в электронной форме, в том числе с использованием личного кабинета кредитной организации.
(Письмо Банка России от 12.08.2021 N 12-4-2/3960)При получении в соответствии с Приказом Росфинмониторинга N 171 <1> запроса (в том числе срочного запроса) о представлении сведений и информации кредитной организации следует формировать электронные сообщения, вложения к таким электронным сообщениям, предусмотренные Положением N 600-П <2>, в соответствии с размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <3> (далее - сеть Интернет) форматами и структурами, предусмотренными Положением N 407-П <4>.
(Письмо Банка России от 12.08.2021 N 12-4-2/3960)При получении в соответствии с Приказом Росфинмониторинга N 171 <1> запроса (в том числе срочного запроса) о представлении сведений и информации кредитной организации следует формировать электронные сообщения, вложения к таким электронным сообщениям, предусмотренные Положением N 600-П <2>, в соответствии с размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <3> (далее - сеть Интернет) форматами и структурами, предусмотренными Положением N 407-П <4>.
Нормативные акты
Положение Банка России от 20.09.2017 N 600-П
(ред. от 31.03.2021)
"О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.12.2017 N 49080)Зарегистрировано в Минюсте России 1 декабря 2017 г. N 49080
(ред. от 31.03.2021)
"О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.12.2017 N 49080)Зарегистрировано в Минюсте России 1 декабря 2017 г. N 49080
Формы
Форма: Заявление о перерасчете налога на имущество физлиц (Форма по КНД 1150139) (образец заполнения)
(КонсультантПлюс, 2025)В 2022 г. он принимал участие в СВО на основании контракта о пребывании в добровольческом формировании, заключенного 1 июля 2022 г. с организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ. Поэтому начиная с налогового периода 2022 г. он имеет право на льготу по налогу на имущество физлиц (пп. 9.1 п. 1 ст. 407 НК РФ, п. 10 ст. 19 Федерального закона от 08.08.2024 N 259-ФЗ).
(КонсультантПлюс, 2025)В 2022 г. он принимал участие в СВО на основании контракта о пребывании в добровольческом формировании, заключенного 1 июля 2022 г. с организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ. Поэтому начиная с налогового периода 2022 г. он имеет право на льготу по налогу на имущество физлиц (пп. 9.1 п. 1 ст. 407 НК РФ, п. 10 ст. 19 Федерального закона от 08.08.2024 N 259-ФЗ).
Форма: Заявление о перерасчете налога на имущество физлиц до 15 октября 2024 г. (включительно), рекомендуемое (Форма КНД 1150139) (образец заполнения)
(КонсультантПлюс, 2024)В 2022 г. он принимал участие в специальной военной операции на основании контракта о пребывании в добровольческом формировании, заключенного 1 июля 2022 г. с организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ. Поэтому начиная с налогового периода 2022 г. он имеет право на льготу по налогу на имущество физлиц (пп. 9.1 п. 1 ст. 407 НК РФ, п. 10 ст. 19 Федерального закона от 08.08.2024 N 259-ФЗ).
(КонсультантПлюс, 2024)В 2022 г. он принимал участие в специальной военной операции на основании контракта о пребывании в добровольческом формировании, заключенного 1 июля 2022 г. с организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ. Поэтому начиная с налогового периода 2022 г. он имеет право на льготу по налогу на имущество физлиц (пп. 9.1 п. 1 ст. 407 НК РФ, п. 10 ст. 19 Федерального закона от 08.08.2024 N 259-ФЗ).
Статья: Новый формат представления информации по вопросам ПОД/ФТ
(Каратаев М.В.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2014, N 1)Положение о представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде утверждено Банком России 02.09.2013 N 407-П (далее - Положение N 407-П) и вступило в силу с 7 декабря 2013 г.
(Каратаев М.В.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2014, N 1)Положение о представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде утверждено Банком России 02.09.2013 N 407-П (далее - Положение N 407-П) и вступило в силу с 7 декабря 2013 г.
Вопрос: ...1. Какой формат должно иметь сообщение по выписке о движении средств по счетам физлиц? 2. Будут ли использоваться коды ОКАТО? 3. Что понимается под электронной копией документа? 4. Возможно ли представить по запросу Росфинмониторинга выписки по счету клиента в виде двух вложений? 5. На какой адрес будут поступать запросы Росфинмониторинга по клиентам многофилиальных кредитных организаций? В какой форме они будут поступать по истечении даты, указанной в п. 5.2 Положения Банка России от 02.09.2013 N 407-П? 6. Каковы сроки размещения на сайте Банка России информации, указанной в п. 6.1 Положения? 7. Вправе ли кредитные организации направлять ответы на запросы Росфинмониторинга на бумажном носителе по истечении даты?
(Письмо Банка России от 16.05.2014 N 12-1-5/1005)1. Какой формат должно иметь сообщение по выписке о движении средств по счетам физических лиц? Положение Банка России N 365-П, на которое ссылается п. 4 Приложения 2 Положения ЦБ РФ N 407-П, регламентирует формат выписки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
(Письмо Банка России от 16.05.2014 N 12-1-5/1005)1. Какой формат должно иметь сообщение по выписке о движении средств по счетам физических лиц? Положение Банка России N 365-П, на которое ссылается п. 4 Приложения 2 Положения ЦБ РФ N 407-П, регламентирует формат выписки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.