Форма ФЭС 1-ФМ

Подборка наиболее важных документов по запросу Форма ФЭС 1-ФМ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Форма ФЭС 1-ФМ

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
"Финансовый мониторинг: Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры"
(том 2)
(под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко)
("Юстицинформ", 2018)
Если в договоре аренды недвижимого имущества, предусматривающем выкуп арендуемого недвижимого имущества (обратите внимание на то, что речь идет о договоре аренды с условием о выкупе арендуемого недвижимого имущества), общая сумма сделки не указана и договор заключается на неопределенный срок, а сумма каждого арендного платежа меньше 3 млн рублей, то каждый раз, как только общая сумма платежей достигает 3 млн рублей, у субъекта Федерального закона N 115-ФЗ возникает обязанность представить информацию об указанной сделке в Росфинмониторинг как об операции, подлежащей обязательному контролю. Тогда при заполнении формы ФЭС 1-ФМ об этой операции в графе "Основание совершения операции" указываются сведения о договоре аренды недвижимого имущества (вид договора, номер и дата). А в графе "Дополнительная информация" - сведения об общей сумме платежей, осуществленных по договору аренды недвижимого имущества на дату формирования сообщения, и сведения о номерах сообщений, ранее представленных по указанному договору аренды недвижимого имущества.

Нормативные акты: Форма ФЭС 1-ФМ

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Информационное письмо Росфинмониторинга от 12 мая 2021 г. N 62
"О разъяснении отдельных вопросов применения норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества"
В частности, соответствующие сведения направляются по форме ФЭС 1-ФМ с указанием кода 6001 и конкретных кодов признака необычной сделки (включая коды "...99" "Иные признаки"), установленных Рекомендациями по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденных приказом Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103, и с учетом информационных писем о рисках и признаках подозрительных операций в сделках с недвижимым имуществом: