Форма ФЭС 1-ФМ
Подборка наиболее важных документов по запросу Форма ФЭС 1-ФМ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Нормативные акты
Информационное сообщение Минфина России от 14.10.2025 N ИС-аудит-81
"Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии"Выявленная разовая подозрительная операция клиента направляется в Росфинмониторинг в течение трех дней, следующих за днем выявления, в виде формализованного электронного сообщения по форме ФЭС 1-ФМ. Совокупность операций и (или) действий клиентов, признанные подозрительными, направляется в Росфинмониторинг в виде сообщения о подозрительной деятельности в течение трех дней, следующих за днем выявления, по форме ФЭС 9-ФМ. Днем выявления подозрительной операции или подозрительной деятельности является дата решения руководителя аудиторской организации, индивидуального аудитора о признании операции или деятельности клиента подозрительными, зафиксированная во внутреннем сообщении.
"Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии"Выявленная разовая подозрительная операция клиента направляется в Росфинмониторинг в течение трех дней, следующих за днем выявления, в виде формализованного электронного сообщения по форме ФЭС 1-ФМ. Совокупность операций и (или) действий клиентов, признанные подозрительными, направляется в Росфинмониторинг в виде сообщения о подозрительной деятельности в течение трех дней, следующих за днем выявления, по форме ФЭС 9-ФМ. Днем выявления подозрительной операции или подозрительной деятельности является дата решения руководителя аудиторской организации, индивидуального аудитора о признании операции или деятельности клиента подозрительными, зафиксированная во внутреннем сообщении.
"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контроля (надзора), осуществляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу, за 2023 год"
(подготовлен Росфинмониторингом)Информация о введении указанного режима и обязанности представлять начиная с 17 июня 2023 г. <10> соответствующие сведения по форме ФЭС 1-ФМ с указанием в показателе "Код вида операции" кода 6201 размещена на официальном сайте Росфинмониторинга www.fedsfm.ru (далее - сайт Росфинмониторинга) и в Личном кабинете лизинговых компаний.
(подготовлен Росфинмониторингом)Информация о введении указанного режима и обязанности представлять начиная с 17 июня 2023 г. <10> соответствующие сведения по форме ФЭС 1-ФМ с указанием в показателе "Код вида операции" кода 6201 размещена на официальном сайте Росфинмониторинга www.fedsfm.ru (далее - сайт Росфинмониторинга) и в Личном кабинете лизинговых компаний.